Ο φάκελος της υπόθεσης του «κ. Πιπς» επιστρέφεται για περαιτέρω διερεύνηση.

(Chinhphu.vn) - Η Λαϊκή Εισαγγελία του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την επιστροφή του φακέλου της υπόθεσης στην Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Ανόι για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του Pho Duc Nam (γνωστού και ως κ. Pips) και 82 άλλων κατηγορουμένων, οι οποίοι διώχθηκαν για τα εγκλήματα «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας», «Ξέπλυμα χρήματος», «Κατακράτηση περιουσίας που αποκτήθηκε μέσω εγκληματικής δραστηριότητας», «Μη αναφορά εγκλήματος» και «Φοροδιαφυγή».

Κατηγορούμενοι Pho Duc Nam (γνωστός και ως κ. Pips) και Le Khac Ngo (γνωστός και ως κ. Hunter στα δεξιά) - Φωτογραφία: Λαϊκή Εισαγγελία της Πόλης του Ανόι

Σύμφωνα με την Απόφαση για την επιστροφή της δικογραφίας για περαιτέρω διερεύνηση, βάσει των άρθρων 41, 174, 240 και 245 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας· βάσει της Έκθεσης Συμπερασμάτων Ποινικής Έρευνας που συνιστά δίωξη με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2026 της Υπηρεσίας Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, η Λαϊκή Εισαγγελία της Πόλης του Ανόι διαπιστώνει ότι, κατά τη διάρκεια της φάσης της δίωξης, στις 4 Μαρτίου 2026, οι καταζητούμενοι κατηγορούμενοι Tran Quoc Huy και Phan Thi Hoa παραδόθηκαν στην ανακριτική υπηρεσία.

Το αίτημα της Ανακριτικής Αρχής να αποσυρθούν οι δικογραφίες για «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας», «Ξέπλυμα χρήματος», «Κατακράτηση περιουσίας που αποκτήθηκε μέσω εγκληματικής δραστηριότητας», «Μη καταγγελία εγκλήματος» και «Φοροδιαφυγή», σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Ποινικής Υπόθεσης της 30ής Οκτωβρίου 2024, και να συγχωνευθούν με την υπόθεση βάσει της Απόφασης Επανάληψης της Έρευνας της 4ης Μαρτίου 2026, είναι βάσιμο.

Ως εκ τούτου, η Λαϊκή Εισαγγελία του Ανόι αποφάσισε να επιστρέψει τον φάκελο της υπόθεσης σύμφωνα με την Απόφαση Απαγγελίας Κατηγοριών της 30ής Οκτωβρίου 2024, για να συγχωνευθεί με την υπόθεση σύμφωνα με την Απόφαση Επανάληψης της Έρευνας της 4ης Μαρτίου 2026 της Υπηρεσίας Ερευνών της Αστυνομίας του Ανόι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενική, συνολική και πλήρης επίλυση της υπόθεσης. Η συμπληρωματική περίοδος έρευνας δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες.

Προηγουμένως, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι ολοκλήρωσε την έκθεση έρευνάς της και συνέστησε στην Εισαγγελία του Λαού της Πόλης του Ανόι να ασκήσει δίωξη σε 75 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Pho Duc Nam (γνωστού και ως κ. Pips, γεννημένου το 1994, κατοίκου Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City), ο οποίος εισηγήθηκε δίωξη για δύο κατηγορίες: «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας» (όπως ορίζεται στο άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα) και «Ξέπλυμα χρήματος» (όπως ορίζεται στο άρθρο 324 του Ποινικού Κώδικα).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ημερομηνία έκδοσης του Συμπεράσματος Ποινικής Έρευνας που συνιστούσε την άσκηση δίωξης στις 12 Φεβρουαρίου 2026, η ανακριτική υπηρεσία είχε κινήσει ποινικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 83 κατηγορουμένων. Η ανακριτική υπηρεσία έχει διαβιβάσει το Συμπέρασμα Έρευνας και τους φακέλους της υπόθεσης στην Εισαγγελία του Ανόι, συνιστώντας την άσκηση δίωξης σε 75 κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, δύο κατηγορούμενοι, ο Pho Duc Nam και ο Nguyen Thanh Phong (γεννημένοι το 1990, κάτοικοι της κοινότητας Cau Ben, στην επαρχία Tay Ninh ), συνιστώνται για δίωξη με τις κατηγορίες της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» και της «Ξέπλυμα χρήματος». έξι κατηγορούμενοι συνιστώνται για δίωξη με τις κατηγορίες της «Ξέπλυμα χρήματος», συμπεριλαμβανομένου του Nguyen Hoa Binh (γνωστού και ως Shark Binh, γεννημένου το 1981, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ngan Luong). 65 κατηγορούμενοι συνιστώνται για δίωξη με τις κατηγορίες της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας». ένας κατηγορούμενος συνιστάται για δίωξη με τις κατηγορίες της «Φοροδιαφυγής» και της «Ξέπλυμα χρήματος» και ένας κατηγορούμενος συνιστάται για δίωξη με τις κατηγορίες της «Κατακράτησης περιουσίας που αποκτήθηκε μέσω εγκληματικής δραστηριότητας».

Όσον αφορά τους οκτώ φυγάδες, συμπεριλαμβανομένων των Isik Uran (Τούρκου υπηκόου), Vuong Phuong Anh, Dang Hoang Lien Anh, Trinh Van Thai, Phan Thi Hoa, Tran Van Lam, Le Ha Trang και Tran Quoc Huy, η ανακριτική υπηρεσία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης και διαχώρισε τους φακέλους τους για περαιτέρω διερεύνηση και δίωξη για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το 2019, ο Pho Duc Nam συζήτησε και συμφώνησε με ένα άτομο ονόματι Isik Uran (γεννημένος το 1984, τουρκικής υπηκοότητας) να δημιουργήσει 36 ιστότοπους και έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να ανοίξουν «εταιρείες-βιτρίνα».

Οι δράστες χρησιμοποίησαν τα ονόματα αυτών των εταιρειών για να προσλάβουν προσωπικό, να υπογράψουν συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τηλεφωνικών αριθμών για την εφαρμογή Zoiper και να ανοίξουν 69 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς σε ενδιάμεσες εταιρείες πληρωμών που συνδέονται με τα προαναφερθέντα χρηματιστήρια για να λάβουν επενδυτικά χρήματα από τα θύματα.

Ο Phó Đức Nam νοίκιασε γραφεία σε μεγάλες πόλεις και επαρχίες όπως το Ανόι, η πόλη Χο Τσι Μινχ, η Ντα Νανγκ και η Binh Duong (πρώην) για να προσλαμβάνει υπαλλήλους για διάφορα τμήματα, εκτελώντας ανεξάρτητες δραστηριότητες που αλληλοσυμπληρώνονταν στενά για να σχηματίσουν ένα πλήρες σύστημα απάτης και ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Τα έγγραφα της έρευνας παρέχουν επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι ο Phó Đức Nam διέπραξε το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων», όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα, ενεργώντας ως ο εγκέφαλος και επικεφαλής, υπεύθυνος για όλες τις 738 περιπτώσεις απάτης, ιδιοποιώντας πάνω από 1.300 δισεκατομμύρια VND.

Ο συνεργός που παρείχε σημαντική βοήθεια στον Nam ταυτοποιήθηκε ως ο ύποπτος Le Khac Ngo (γνωστός και ως κ. Hunter, γεννημένος το 1990, κάτοικος Phu Dien Ward, Ανόι). Ο Ngo συζήτησε με τον Pho Duc Nam την επέκταση του συστήματος συναλλαγών μετοχών και συναλλάγματος στο Βιετνάμ σε εθνική κλίμακα.

Ο Nam ανέθεσε στον Ngo τη διαχείριση 20 γραφείων επιχειρήσεων για να προσελκύσει και να πείσει τα θύματα να επενδύσουν προκειμένου να κατασχέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα έγγραφα της έρευνας παρέχουν επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι ο Le Khac Ngo διέπραξε το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα, ενεργώντας ως ενεργός συνεργός, με τον Nam να παίζει τον ρόλο του εγκεφάλου και του αρχηγού. Ο Ngo είναι υπεύθυνος για 180 υποθέσεις απάτης. Το ποσό των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε 216 δισεκατομμύρια VND.

Όσον αφορά τους Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam και Nguyen Thi Nam, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι: Από τον Ιούνιο του 2020, οι κατηγορούμενοι Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam και Tran Thi Thanh Tam γνώριζαν ότι οι πλατφόρμες συναλλαγών DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor και ScopeMarkets, που ανήκαν στον Pho Duc Nam, λειτουργούσαν παράνομα και ερευνούνταν από την αστυνομία. Ωστόσο, προκειμένου να επωφεληθούν από τα τέλη συναλλαγών που εισπράττονται από τους λογαριασμούς πορτοφολιών Ngan Luong αυτών των πλατφορμών συναλλάγματος, ο Binh έδωσε εντολή στους Nam και Tam να συνεχίσουν να παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών και να διατηρούν τα πορτοφόλια Ngan Luong αυτών των πλατφορμών σε λειτουργία.

Ταυτόχρονα, ο Binh έδωσε εντολή στον Nam και τον Tam να επικοινωνήσουν με τον Pho Duc Nam και τους υπαλλήλους των πλατφορμών συναλλαγών, συμφωνώντας για τον τρόπο παραποίησης δεδομένων και στη συνέχεια παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με πλαστά πορτοφόλια και ιστορικό συναλλαγών πλαστών πορτοφολιών στην αστυνομία, προκειμένου να εμποδιστεί η επαλήθευση των μεταφορών χρημάτων των θυμάτων και η λειτουργία των πραγματικών πορτοφολιών Ngan Luong της πλατφόρμας συναλλάγματος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι από τις 15 Ιουνίου 2020 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, συνολικά 150 θύματα μετέφεραν πάνω από 213,4 δισεκατομμύρια VND σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού πορτοφολιού Ngan Luong σε διάφορες τράπεζες, υπό την επωνυμία της Ngan Luong Joint Stock Company, για να επενδύσουν σε πλατφόρμες συναλλαγών forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX και Sea Investing, που ανήκουν στην Pho Duc Nam.

Τα συλλεχθέντα έγγραφα παρέχουν επαρκείς λόγους για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam και Nguyen Thi Nam διέπραξαν το έγκλημα της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 324 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακριτική υπηρεσία, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μέσω εγκληματικής δραστηριότητας και φοροδιαφυγής, που λαμβάνει χώρα στο Ανόι και σε αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα. Οι δράστες είναι μια διεθνική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία πληροφοριών και το Διαδίκτυο για τη δημιουργία παράνομων διεθνών πλατφορμών συναλλαγών μετοχών και συναλλάγματος.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν εξελιγμένες μεθόδους και τακτικές για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως: οργάνωση ανεξάρτητων τμημάτων εργασίας, επικοινωνία, διαχείριση και διεύθυνση μέσω εφαρμογών υψηλής ασφάλειας, και πλήρης εκμετάλλευση διαφόρων υπηρεσιών OTT (Zalo, Telegram, Signal, εφαρμογή Zoiper κ.λπ.) για την επικοινωνία και τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων της παράνομης πλατφόρμας συναλλαγών, με σκοπό την εκτέλεση των παράνομων δραστηριοτήτων της.

Τοάν Θανγκ

Πηγή: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm