Όπως αναφέρθηκε από το VietNamNet, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε ένα συμπληρωματικό συμπέρασμα έρευνας, προτείνοντας να ασκηθεί δίωξη σε 51 κατηγορούμενους στην υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς που σχετίζεται με την FLC Group Joint Stock Company.

Ο κ. Doan Van Phuong (γεννημένος το 1977, από το Thanh Hoa ) ενώ κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου FLC, ανέλαβε επιπλέον τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Faros για διάφορες χρονικές περιόδους.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Faros, από τις 28 Μαΐου 2015 έως τις 9 Νοεμβρίου 2019, ο κ. Phuong έδωσε εντολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών και σε άτομα της εταιρείας να εκτελέσουν μια σειρά από ενέργειες:

flc αυτο λογότυπο flc 16290183448581620029984 379.jpeg
Ο κ. Doan Van Phuong κατέχει πολλές σημαντικές θέσεις στο οικοσύστημα της FLC.

Κατεύθυνση της έκδοσης ψηφισμάτων σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου καταχώρισης, την προετοιμασία πλαστών αρχείων εισφορών κεφαλαίου, τη λογιστική, τη νομιμοποίηση εισφορών κεφαλαίου και τη χρήση πλαστών εισφορών κεφαλαίου, την προετοιμασία αρχείων για την εγγραφή δημόσιας εταιρείας, την εγγραφή στο αποθετήριο, την καταχώριση 430 εκατομμυρίων μετοχών, που ισοδυναμούν με 4.300 δισεκατομμύρια VND του κεφαλαίου καταχώρισης της εταιρείας Faros· επιτρέποντας στον κ. Trinh Van Quyet και τους συνεργούς του να πωλούν μετοχές που σχηματίστηκαν από πλαστές εισφορές κεφαλαίου, οικειοποιούμενοι περισσότερα από 3.620 δισεκατομμύρια VND επενδυτών στο χρηματιστήριο.

Κατηύθυνε και υπέγραψε απευθείας τις εκθέσεις, τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση πολιτικών σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου και την εγγραφή των μετοχών της Faros στο χρηματιστήριο· υπέγραψε απευθείας πλαστά έγγραφα και έγγραφα για τη νομιμοποίηση της λογιστικής για τις πλαστές εισφορές κεφαλαίου στην Faros.

Ο κ. Phuong υπέγραψε επίσης έγγραφα για την προετοιμασία ενός φακέλου που θα αποσταλεί στο Τμήμα Εποπτείας Δημόσιων Εταιρειών για να ζητηθεί η εγγραφή δημόσιας εταιρείας, να ζητηθεί από το Κέντρο Αποθετηρίων να καταχωρίσει και να καταθέσει κινητές αξίες, και να ζητηθεί από το Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ να εγκρίνει την εισαγωγή μετοχών της Faros με εσφαλμένη αξία εισφοράς κεφαλαίου.

Στην ερευνητική υπηρεσία, ο κ. Tran Dac Sinh, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Πόλης Χο Τσι Μινχ (HOSE) για την περίοδο 2015-2020, και ο Le Hai Tra (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μόνιμος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και ανεξάρτητο μέλος του Συμβουλίου Εισαγωγής του Χρηματιστηρίου της Πόλης Χο Τσι Μινχ) παραδέχτηκαν την παράβαση, βοηθώντας τον κ. Trinh Van Quyet και τους συνεργούς του να καταχωρίσουν στο χρηματιστήριο 430 εκατομμύρια μετοχές που σχηματίστηκαν από ψευδείς εισφορές κεφαλαίου, εξαπατώντας και οικειοποιούμενοι περισσότερα από 3.620 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές.

Παρουσιάζοντας τον λόγο για τον οποίο βοήθησαν τον πρώην Πρόεδρο της FLC, τόσο ο κ. Sinh όσο και ο Tra ανέφεραν ότι ήταν λόγω της γνωριμίας τους με τον κ. Trinh Van Quyet και τον Doan Van Phuong.

Διόγκωση της αξίας των κεφαλαιακών εισφορών

Το πρόσθετο συμπέρασμα της έρευνας επεσήμανε επίσης ότι, στο προσωπικό του όνομα, ο κ. Phuong υπέγραψε σύμβαση στις 19 Μαΐου 2015 με το ακόλουθο περιεχόμενο: Παραλαβή της μεταβίβασης 675 χιλιάδων μετοχών της Nguyen Van Manh στην Faros Company, αλλά δεν πραγματοποίησε καμία πληρωμή για να συμμετάσχει ως μέτοχος που εισφέρει κεφάλαιο.

Αφού έγινε μέτοχος με εισφορά κεφαλαίου, από τις 27 Μαΐου 2015 έως τις 12 Νοεμβρίου 2015, ο κ. Phuong υπέγραψε 4 πλαστά έγγραφα πληρωμής εισφοράς κεφαλαίου και 2 πλαστές εξουσιοδοτήσεις πληρωμής για την αδελφή του κ. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, για να τα χρησιμοποιήσει ως διαδικασίες πληρωμής και νόμιμης μεταφοράς χρημάτων για την αύξηση της εισφοράς κεφαλαίου υπό το όνομα Doan Van Phuong στην Faros από 675 εκατομμύρια VND, που ισοδυναμούν με 675 χιλιάδες μετοχές, σε περισσότερα από 77 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμούν με περισσότερες από 7,7 εκατομμύρια μετοχές.

Πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ο κ. Phuong επέστρεψε περισσότερες από 7,7 εκατομμύρια μετοχές στον κ. Trinh Van Quyet υπογράφοντας σύμβαση μεταβίβασης στις 28 Ιανουαρίου 2016, αλλά δεν έγινε καμία πληρωμή. Η ερευνητική υπηρεσία πιστεύει ότι ο κ. Phuong επωφελήθηκε από 500.000 μετοχές με αξία έκδοσης 5 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 29 Αυγούστου 2016, ο κ. Phuong εγγράφηκε ως θεματοφύλακας σε λογαριασμό αξιών με το όνομα Doan Van Phuong. Το 2017 και το 2018, ο κ. Phuong έλαβε επιπλέον μέρισμα 160.000 μετοχών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μετοχών που κατείχε σε 660.000 μετοχές.

Στις 6 Μαΐου 2020 και 11 Μαΐου 2020, ο λογαριασμός τίτλων του κ. Phuong πούλησε και τις 660.000 μετοχές, κερδίζοντας περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια VND.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο κ. Doan Van Phuong, μαζί με τον Trinh Van Quyet και τους συνεργούς του, διόγκωσαν την αξία των κεφαλαιακών εισφορών στην εταιρεία Faros, η οποία ήταν εγγεγραμμένη στο χρηματιστήριο, και πούλησαν μετοχές που σχηματίστηκαν από ψευδείς κεφαλαιακές εισφορές, αποσπώντας περισσότερα από 3.620 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Ανακριτικής Αρχής, οι ενέργειες του κ. Phuong συνιστούσαν το έγκλημα της Δόλιας Απαλλοτρίωσης Περιουσίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα του 2015, ως συνεργός στην οργάνωση και την ενεργό υποβοήθηση του κ. Trinh Van Quyet.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο κ. Phuong τράπηκε σε φυγή, αλλά το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας διαπίστωσε ότι στις 27 Μαρτίου 2022, ο κ. Doan Van Phuong έφυγε για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Doan Van Phuong κατάγεται από την Thanh Hoa, έχει πτυχίο Νομικής από το Νομικό Πανεπιστήμιο του Ανόι και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Είναι ένας από τους ιδρυτικούς μετόχους του Ομίλου FLC, κατέχοντας τις ακόλουθες θέσεις: Γενικός Διευθυντής της FLC μέχρι τον Μάιο του 2015· Πρόεδρος της FLC Land LLC· Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FLC Golf & Resort JSC· Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FLC Media and Technology JSC.

Το 2017, όταν έγινε 40 ετών, ο κ. Phuong αναφέρθηκε πολλές φορές στον Τύπο όταν παντρεύτηκε μια βασίλισσα ομορφιάς.