Γιατί χιλιάδες άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτής της απάτης;

Από υποσχέσεις για υπερβολικά επιτόκια και ανταμοιβές όπως χρυσός, αυτοκίνητα και τίτλοι γης μέχρι έργα κρυπτονομισμάτων, χιλιάδες άνθρωποι έχουν επενδύσει τα χρήματά τους με την ελπίδα να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.

Η ηγετική ομάδα της Bankland Company σε εκδήλωση παρουσίασης επενδυτών - Φωτογραφία: Παρέχεται

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα «δολώματα» κρύβονται περίτεχνες απάτες που έχουν σχεδιαστεί για να υπεξαιρέσουν εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ.

Πολλά κυκλώματα απάτης έχουν εξαρθρωθεί και έχουν οδηγηθεί σε δίκη, αλλά χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν θύματα. Οι πολυάριθμες νέες υποθέσεις που οδηγούνται σε δίκη και διώχνονται καταδεικνύουν τις ολοένα και πιο εξελιγμένες τακτικές των απατεώνων.

Το «δόλωμα» είναι ο χρυσός, τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα.

Στις αρχές Ιουνίου, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι διεξήγαγε πρωτοβάθμια δίκη και καταδίκασε τον κ. Hoang Nam, πρώην Γενικό Διευθυντή της PFS Financial Investment Joint Stock Company, σε ισόβια κάθειρξη για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, για να συγκεντρώσει κεφάλαια, ο κ. Nam διοργάνωσε σεμινάρια, παρουσιάζοντας άμεσα επενδυτικές ευκαιρίες και υποσχόμενος αποδόσεις 1,5 - 6% ανά μήνα. Σε όσους συνεισέφεραν 100 εκατομμύρια VND ή περισσότερο υποσχέθηκαν επίσης μια αμοιβή ίση με μισό τάελ χρυσού.

Πιστεύοντας σε αυτές τις διαφημίσεις, περίπου 400 πελάτες συνεισέφεραν πάνω από 311 δισεκατομμύρια VND στην εταιρεία. Ωστόσο, αντίθετα με τις υποσχέσεις, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε για δανειοδοτικές δραστηριότητες όπως αρχικά διαφημίστηκε.

Πίσω από αυτή την δελεαστική υπόσχεση κέρδους κρυβόταν ένας φαύλος κύκλος χρήσης χρημάτων από μεταγενέστερους επενδυτές για την πληρωμή προηγούμενων επενδυτών, με αποτέλεσμα τελικά ο Διευθύνων Σύμβουλος να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Μια άλλη υπόθεση που έχει προσελκύσει την προσοχή είναι η απαγγελία κατηγοριών από την Εισαγγελία του Ανόι κατά της ηγετικής ομάδας της Bankland Group Joint Stock Company για εξαπάτηση περισσότερων από 4.700 ατόμων ύψους σχεδόν 480 δισεκατομμυρίων VND. Η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί στο δικαστήριο στο εγγύς μέλλον.

Για να προσελκύσει επενδύσεις, η ηγετική ομάδα της Bankland προσέφερε αποδόσεις έως και 43% ετησίως, προωθούσε προγράμματα επιβράβευσης που περιλάμβαναν χρυσό, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες SH, iPhone, ταξίδια , ακόμη και υποσχέθηκε πιστοποιητικά ιδιοκτησίας γης σε επενδυτές που συνεισέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πολύτιμα δώρα, δελεαστικές υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων και η προοπτική κατοχής ακινήτων έχουν γίνει το «δέλεαρ» που έχει προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους στη δίνη των επενδύσεων.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx του κ. Nguyen Hoa Binh (γνωστού και ως Shark Binh, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου NextTech) προσέλκυσε κάποτε περίπου 30.000 επενδυτές όταν εισήχθη ως ένα οικοσύστημα blockchain που αναπτύχθηκε από Βιετναμέζους.

Οι υποσχέσεις για το μέλλον της βιετναμέζικης τεχνολογίας, μαζί με τις προσδοκίες για μεγάλα κέρδη, έχουν ωθήσει πολλούς ανθρώπους να επενδύσουν.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό στις πρόσφατες υποθέσεις είναι ότι οι «συγγραφείς» αυτών των απάτων δεν χρησιμοποιούν πλέον απλά κόλπα.

Αντ' αυτού, δημιουργούν καλά προωθούμενα έργα, περίτεχνα συμβόλαια και ανταμοιβές όπως χρυσός, αυτοκίνητα ή ακίνητα για να χτίσουν εμπιστοσύνη και να δελεάσουν τους επενδυτές να επενδύσουν τα χρήματά τους.

«Επιτυχημένοι επιχειρηματίες»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Υπογραφή συμφωνίας για την ανάπτυξη του VNeID στην εφαρμογή "IVIE - Γιατρέ, είμαι εδώ".Αυτή η εκδήλωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη σύνδεση της ψηφιακής εφαρμογής υγειονομικής περίθαλψης "IVIE - Γιατρέ, είμαι εδώ" με την εθνική εφαρμογή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ελέγχου ταυτότητας VNeID, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες σε ένα ασφαλές, προστατευμένο και νομικά συμβατό ψηφιακό περιβάλλον.

Μέχρι το τέλος της 30ής Μαρτίου, οι τιμές των ράβδων χρυσού και των χρυσών δαχτυλιδιών στα SJC, Mi Hong και DOJI αυξήθηκαν ραγδαία.(NLĐO) – Η τιμή των ράβδων χρυσού και των χρυσών δαχτυλιδιών SJC αυξήθηκε έως και 2,4 εκατομμύρια VND σε σύγκριση με το πρωί. Οι Phu Quy και Bao Tin Manh Hai προειδοποιούν για απάτες.

Προειδοποίηση: Ψεύτικη σελίδα στο Facebook που παριστάνει την Τροχαία του Ντονγκ Ταπ δημοσιεύει ψευδείς πληροφορίες.Το Τμήμα Τροχαίας της Επαρχιακής Αστυνομίας Ντονγκ Ταπ εντόπισε μια σελίδα στο Facebook που παρίστανε την μονάδα, δημοσιεύοντας ψευδείς πληροφορίες, προκαλώντας σύγχυση και βλάπτοντας τη φήμη της αστυνομίας.

Αν οι ανταμοιβές είναι το «δόλωμα», τότε η εικόνα του επιχειρηματικού ηγέτη είναι το στοιχείο που χτίζει εμπιστοσύνη.

Στην υπόθεση Bankland, οι εισαγγελείς έκριναν ότι η ηγεσία της εταιρείας είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη εταιρική δομή με πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο, σύστημα διαχείρισης και μια σειρά επενδυτικών έργων, με σκοπό να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας ακμάζουσας εταιρείας.

Στην υπόθεση που αφορούσε τον Όμιλο Sen Tai Thu, οι εργαζόμενοι είχαν την ευθύνη να παρουσιάσουν την εταιρεία ως μια επιτυχημένη επιχείρηση, που επεκτείνεται συνεχώς, παράγει υψηλά κέρδη και διαθέτει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, εκατοντάδες άτομα μετέφεραν συνολικά πάνω από 1,7 τρισεκατομμύρια VND με τη μορφή λήψης μεταβιβασμένων μετοχών.

Ακόμα και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η εμπιστοσύνη βασίζεται στην προσωπική φήμη. Το έργο AntEx κάποτε συνδεόταν με την εικόνα του Shark Bình - ενός οικείου προσώπου στον κόσμο της τεχνολογίας και των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Τα μηνύματα σχετικά με την τεχνολογία του Βιετνάμ, το οικοσύστημα blockchain και τις δεσμεύσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας έχουν βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ δεκάδων χιλιάδων επενδυτών.

Με μια άλλη μορφή, η ομάδα απάτης που εμπλέκεται στην υπόθεση πλαστοπροσωπίας Huấn Hoa Hồng, η οποία δικάστηκε πρόσφατα από το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι, εκμεταλλεύτηκε την επιρροή διασημοτήτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιουργούνται ψεύτικοι λογαριασμοί στο Facebook και το Zalo και χρησιμοποιούνται βίντεο ζωντανής μετάδοσης για να δημιουργηθεί μια αίσθηση αυθεντικότητας, δελεάζοντας έτσι άτομα που χρειάζονται δάνεια να μεταφέρουν τα τέλη «επεξεργασίας αιτήσεων».

Από επιχειρηματίες, διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους εταιρειών μέχρι την πλαστοπροσωπία διασημοτήτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοινό νήμα σε αυτά τα δόλια σχέδια είναι η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των άλλων.

Πού πήγαν τα χρήματα;

Στις ακροαματικές διαδικασίες των δικαστηρίων, το ερώτημα που θλίβει περισσότερο όσους έχουν πέσει θύματα απάτης είναι: Πού πήγαν τα χρήματα;

Στη δίκη του Hoang Nam, ο γενικός διευθυντής παραδέχτηκε ότι η εταιρεία δεν είχε αποκομίσει κέρδη όπως είχε υποσχεθεί, αλλά χρησιμοποίησε κυρίως χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές για να πληρώσει προηγούμενους επενδυτές.

Πάνω από 311 δισεκατομμύρια VND που συγκεντρώθηκαν έχουν χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή τόκων, μπόνους, προσωπικών χρεών, λειτουργικών εξόδων επιχείρησης και διαφόρων άλλων εξόδων.

Από τα περισσότερα από 311 δισεκατομμύρια VND που συγκεντρώθηκαν, ο Nam δήλωσε ότι είχε αποπληρώσει περίπου 9 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο, 37 δισεκατομμύρια VND σε τόκους και 42 δισεκατομμύρια VND σε προσωπικά χρέη. Το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιήθηκε για τις δραστηριότητες της εταιρείας και έχει πλέον εξαντληθεί.

Μέχρι τον Μάιο του 2023, 396 επενδυτές δεν είχαν ακόμη λάβει πίσω το πλήρες ποσό των αρχικών τους εισφορών κεφαλαίου, συνολικού ύψους άνω των 265 δισεκατομμυρίων VND. Κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα διόρθωσης της κατάστασης, ο Hoang Nam δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και δεν είναι πλέον σε θέση να αποπληρώσει τους επενδυτές.

Στην υπόθεση Sen Tai Thu, οι εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι, αφού έλαβαν περισσότερα από 1.700 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές, η κα Pham Thi Hoa, πρόεδρος του ομίλου Sen Tai Thu, και οι υφισταμένοι της χρησιμοποίησαν περισσότερα από 737,2 δισεκατομμύρια VND για να καταβάλουν μέρος των κερδών στους επενδυτές.

Το υπόλοιπο ποσό, άνω των 988 δισεκατομμυρίων VND, φέρεται να υπεξαιρέθηκε από την κα Χόα και τους συνεργούς της. Σκοπός ήταν η εξασφάλιση χρημάτων για την κάλυψη προσωπικών χρεών και επιχειρηματικών εξόδων, κάτι που τελικά οδήγησε στην αδυναμία τους να αποπληρώσουν το χρέος...

* Δικηγόρος Τριν Βαν Τούγεν (Δικηγορικός Σύλλογος Ανόι):

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Απάτες πλαστοπροσωπίας τράπεζας: Χαμένα χρήματα σε μια στιγμή.HNN - Πρόσφατα, στην πόλη Χουέ και σε πολλές άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα, έχει εμφανιστεί μια νέα απάτη που αφορά την πλαστοπροσωπία τραπεζικών υπαλλήλων και υπηρεσιών, η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δύσκολο να εντοπιστεί.

Ο λόγος για τον οποίο ο Νγκο Ταν Βαν ήταν αναστατωμένος.Η Νγκο Ταν Βαν εξέφρασε την αγανάκτησή της όταν κακόβουλα άτομα παρίσταναν την ίδια και τον σύντροφό της, οι οποίοι τους συνέδεσαν ψευδώς με αναληθείς ιστορίες.

Εμπιστευόμενοι κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν «κοντά σε αξιωματούχους της διοίκησης γης», πολλά θύματα εξαπατήθηκαν και πήραν δισεκατομμύρια ντονγκ.Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων - Για να πραγματοποιήσει την απάτη, η Quyen παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με στενές σχέσεις με πολλούς τοπικούς υπαλλήλους γης, ισχυριζόμενη ότι μπορούσε να λάβει πιστοποιητικά ιδιοκτησίας γης. Ωστόσο, αφού έλαβε χρήματα από τα θύματα, τα υπεξαίρεσε...

Να είστε επιφυλακτικοί με επενδυτικές προσφορές με υπερβολικά υψηλά επιτόκια.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε επενδυτικές προσφορές με υπερβολικά υψηλά επιτόκια ή εγγυημένες αποδόσεις. Στις νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το κέρδος συνοδεύεται πάντα από κίνδυνο και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη κερδοφορία.

Πριν αποφασίσετε να μεταφέρετε χρήματα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε προσεκτικά τη νομική κατάσταση της επιχείρησης, τις πραγματικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τις οικονομικές καταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται ως εγγύηση και τις σχετικές άδειες.

Επιπλέον, δεν πρέπει να έχει κανείς απόλυτη εμπιστοσύνη στον τίτλο, την εικόνα πλούτου, το πολυτελές αξίωμα ή τη φήμη ενός ατόμου. Πολλές περιπτώσεις δείχνουν ότι αυτοί ακριβώς οι παράγοντες έχουν αξιοποιηθεί για την οικοδόμηση μιας ψευδούς φήμης.

Το πιο σημαντικό είναι να επαληθεύσετε πληροφορίες από πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές και να συμβουλευτείτε ειδικούς πριν ξοδέψετε οποιαδήποτε χρήματα.

Στο πλαίσιο των συνεχώς εξελισσόμενων απατήσεων, η ατομική επαγρύπνηση και η προσοχή αποτελούν τις πιο αποτελεσματικές «ασπίδες» για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων κάποιου.

Επιστροφή στο θέμα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Πηγή: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm