Σε εξέλιξη δίκη για τον αρχηγό της σπείρας απάτης που υπεξαίρεσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια VND.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων και των πολλών λεπτομερειών που πρέπει να διευκρινιστούν.

Το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Λαμ Ντονγκ ξεκίνησε την πρωτοβάθμια δίκη εναντίον του Le Thi Lai (γεννημένος το 1964, κάτοικος της κοινότητας Tuyen Quang, στην επαρχία Λαμ Ντονγκ) για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης άνω των 117 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το άτυπο σχέδιο δανεισμού (μια μορφή εναλλασσόμενου πιστωτικού οργανισμού αποταμιεύσεων) που οργανώθηκε από την Le Thi Lai μόνο στα τέλη του 2020 είχε 947 συμμετέχοντες με συνολικά 19.043 μετοχές. Από αυτούς, 203 άτομα εξαπατήθηκαν συνολικά με περισσότερα από 117 δισεκατομμύρια VND.

Ο κατηγορούμενος Le Thi Lai στη δίκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2005, η Le Thi Lai οργάνωνε εναλλασσόμενα προγράμματα αποταμίευσης με πολλά άτομα, κυρίως μηνιαία. Αρχικά, τα προγράμματα προχωρούσαν κανονικά, με μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Η Lai εισέπραττε και κατέβαλλε τις αποταμιεύσεις στο ακέραιο στους συμμετέχοντες, έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι την εμπιστεύονταν και εντάσσονταν στα προγράμματα.
Από το 2017 και μετά, η Le Thi Lai άνοιξε ταυτόχρονα πολλά εναλλασσόμενα προγράμματα αποταμίευσης, με αποτέλεσμα μια ανισορροπία στην είσπραξη και την καταβολή των εισφορών, με αποτέλεσμα ζημίες και αδυναμία αποπληρωμής. Αυτό την ανάγκασε να ανοίξει πολλά νέα προγράμματα για να χρησιμοποιήσει χρήματα από μεταγενέστερους συμμετέχοντες για να πληρώσει προηγούμενους συμμετέχοντες.

Το 2020, η Lai διέδωσε ψευδείς πληροφορίες ότι πολλοί άνθρωποι «πουλούσαν λαχεία» για να δελεάσουν τους παίκτες να αγοράσουν πίσω τις μετοχές τους σε υψηλές τιμές. 295 άτομα την πίστεψαν και συμμετείχαν, συνεισφέροντας συνολικά πάνω από 156 δισεκατομμύρια VND. Η Lai χρησιμοποίησε μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων για να πληρώσει τόκους. Τα υπόλοιπα τα υπεξαίρεσε και τα χρησιμοποίησε για την αποπληρωμή χρεών και για προσωπικά έξοδα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, όταν αδυνατούσε να αποπληρώσει τα χρέη της, έφυγε από την περιοχή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρόγραμμα λαχειοφόρων αγορών που διοργάνωσε η Le Thi Lai μόνο στα τέλη του 2020 είχε 947 συμμετέχοντες με συνολικά 19.043 μετοχές λαχειοφόρων αγορών. Από αυτούς, 203 άτομα εξαπατήθηκαν συνολικά με πάνω από 117 δισεκατομμύρια VND.

Όσον αφορά την αστική ευθύνη, 202 θύματα απαίτησαν από την Le Thi Lai να τους αποζημιώσει για συνολικά πάνω από 116 δισεκατομμύρια VND που είχε υπεξαιρέσει. Μόνο το θύμα LTBH δεν ζήτησε αποζημίωση από την Le Thi Lai για το υπεξαιρεμένο ποσό των 768.400.000 VND.

Πηγή: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html