Las autoridades bloquearon 4,4 billones de VND en transacciones presuntamente fraudulentas.

VTV.vn - El sistema de alerta SIMO ha ayudado a los clientes a bloquear de forma proactiva más de 4,4 billones de VND en transacciones presuntamente fraudulentas, contribuyendo así a proteger los activos de las personas.

El Banco Estatal de Vietnam afirmó que la implementación del Proyecto 06 y la transformación digital del sector bancario siguen dando muchos resultados positivos, en particular en la prevención del fraude y el desarrollo de los pagos sin efectivo.

Un aspecto clave a destacar es que el Sistema de Información para la Gestión, el Seguimiento y la Prevención del Fraude en los Pagos (SIMO, por sus siglas en inglés) ha enviado alertas a más de 4 millones de clientes sobre transacciones que muestran signos de riesgo hasta mediados de mes.

Cabe destacar que, tras recibir la advertencia, más de 1,3 millones de clientes pausaron o cancelaron proactivamente sus transacciones, evitando así un importe total de hasta 4,4 billones de VND.

Esto se considera una prueba clara de la eficacia de la transformación digital para proteger los activos y los derechos legítimos de los ciudadanos, al tiempo que contribuye a mejorar la seguridad de todo el sistema bancario.

Según un representante del Banco Estatal de Vietnam, el marco jurídico sigue perfeccionándose con una serie de documentos importantes, como la Ley contra el blanqueo de capitales, la Ley de Entidades de Crédito, el Decreto sobre Pagos No Monetarios y, especialmente, el Decreto 94 sobre el mecanismo de pruebas controladas (Sandbox) para nuevas tecnologías financieras.

La verificación biométrica exitosa de más de 163,39 millones de registros de clientes a través de tarjetas de identificación ciudadana con chip incorporado y VNeID representa un importante avance que ayuda a eliminar las cuentas falsas y a crear un ecosistema financiero transparente y justo.

Fuente: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm