El 24 de marzo, la Agencia de Investigación Policial de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión para iniciar un caso penal, acusar al sospechoso y emitir una orden de arresto de detención temporal contra Nguyen Phuong Thanh (36 años, residente en el Distrito 10) para investigar el delito de fraude y apropiación de propiedad.
La policía arrestó y detuvo a Nguyen Phuong Thanh acusado de defraudar más de 8 mil millones de VND en la ciudad de Ho Chi Minh en relación con solicitudes de visas de estudiantes.
Según la investigación, el Sr. G. (residente en Hanói ) conocía a Thanh desde 2011. En 2017, el Sr. G. expresó su deseo de estudiar en Estados Unidos. Al enterarse, Thanh afirmó tener contactos en el Consulado General de EE. UU. y, por lo tanto, podría ayudarle a obtener la aprobación de su solicitud de estudios en el extranjero.
Confiando en las palabras de Thanh, la familia del Sr. G. le transfirió repetidamente 4.566 millones de VND y 153.000 USD, totalizando aproximadamente más de 8.000 millones de VND. Sin embargo, a pesar de haberle transferido el dinero hacía tiempo, el Sr. G. seguía sin recibir su visa de estudiante. Al darse cuenta de que había sido estafado, presentó una denuncia ante la Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh. Ante las acusaciones, Thanh se mostró poco cooperativo y evasivo en sus intentos de evadir la investigación.
Los resultados de la verificación mostraron que Thanh no tenía relación con el Consulado General de los EE. UU. y carecía de la función, autoridad y capacidad para manejar los procedimientos de estudios en el extranjero como le había prometido al Sr. G.
El 23 de marzo, la Agencia de Investigación Policial de la ciudad de Ho Chi Minh ejecutó una orden de arresto y detuvo a Nguyen Phuong Thanh para realizar más investigaciones, realizar un registro de su residencia y centrarse en aclarar la naturaleza completa del caso.
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