El Departamento de Impuestos de la Provincia de Dak Lak ha transferido el caso a la Policía Provincial de Dak Lak para que investigue y gestione el caso de evasión fiscal en la Sociedad Anónima Ea Sup 3. El caso está relacionado con los jefes del Grupo Xuan Thien.
En la tarde del 20 de noviembre, hablando con VietNamNet, el Sr. Bui Van Chuan, Director del Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak, confirmó que esta agencia acababa de transferir todos los documentos de Ea Sup 3 Joint Stock Company -una empresa del Grupo Xuan Thien- a la Policía Provincial de Dak Lak para investigar y esclarecer el acto de "evasión fiscal".
Según el Sr. Chuan, después de revisar, el Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak descubrió que Ea Sup 3 Joint Stock Company presentó documentos de declaración de impuestos 90 días después de la fecha límite para presentar dichos documentos.
Hemos determinado que presentar declaraciones de impuestos después de 90 días de la fecha límite constituye un acto de evasión fiscal. Para que esto suceda, hemos investigado a varios funcionarios fiscales por no dar instrucciones específicas a las empresas, según el Sr. Chuan.
Respecto al caso, el Departamento de Impuestos provincial dijo que el 16 de septiembre de 2021, el Sr. Nguyen Van Thuy, vicepresidente de la junta directiva de Xuan Thien Group, transfirió 38,124 millones de acciones (por valor de 381 mil millones de VND) al Sr. Pham Van Tuat, pero no declaró el impuesto sobre la renta personal (PIT).
El 8 de julio de 2022, Ea Sup 3 Joint Stock Company declaró en nombre del Sr. Nguyen Van Thuy el impuesto sobre la renta personal proveniente de actividades de transferencia de capital con un monto de impuesto sobre la renta personal a pagar de más de 381 millones de VND y pagado en nombre del Sr. Nguyen Van Thuy.
Así, Ea Sup 3 Joint Stock Company presentó documentos de declaración de impuestos en nombre del Sr. Thuy después de 90 días a partir de la fecha límite para presentar los documentos de declaración de impuestos.
De manera similar, el 20 de febrero de 2020, el Sr. Nguyen Van Thien, presidente del consejo de administración del Grupo Xuan Thien, transfirió 706.000 acciones (por un valor de más de 7 mil millones de VND) al Sr. Vu Canh Tuan y tampoco declaró el impuesto sobre la renta personal.
El 17 de octubre de 2022, Ea Sup 3 Joint Stock Company declaró en nombre del Sr. Nguyen Van Thien el impuesto sobre la renta personal por actividades de transferencia de capital por más de 7 millones de VND y, al mismo tiempo, pagó esta cantidad en nombre del Sr. Nguyen Van Thien al presupuesto estatal.
La Sociedad Anónima Ea Sup 3 continúa presentando documentos de declaración de impuestos en nombre del Sr. Thien después de 90 días desde la fecha límite para presentar documentos de declaración de impuestos.
El 15 de agosto de 2022, el Departamento de Impuestos Provinciales realizó una inspección fiscal de la Sociedad Anónima Ea Sup 3.
Como resultado, la Dirección Provincial de Impuestos determinó que esta empresa presentó su declaración de impuestos después de transcurridos 90 días desde la fecha límite para presentar la declaración de impuestos.
En ese momento, el Departamento Provincial de Impuestos consideró que la empresa había cometido una infracción administrativa por primera vez, había presentado declaraciones adicionales y pagado el importe total del impuesto al presupuesto estatal antes de que el Departamento Provincial de Impuestos emitiera una decisión sancionadora, por lo que fue sancionada por el acto de declaración falsa de acuerdo con la normativa.
Sin embargo, después de una revisión detallada, se encontró que la presentación de declaraciones de impuestos después de 90 días desde la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos fue un acto de evasión fiscal, por lo que el Departamento de Impuestos Provincial transfirió el caso a la policía para su manejo de acuerdo con las regulaciones.
"La unidad está esperando los resultados de la policía para decidir qué medidas tomar", dijo el Sr. Chuan.
Anteriormente, el 19 de marzo de 2019, el presidente del Comité Popular Provincial de Dak Lak firmó una decisión que aprobaba la política de inversión de cinco proyectos de energía solar para Xuan Thien Group, incluidas las sociedades anónimas Ea Sup 1, 2, 3, 4 y 5.
La inversión total de los proyectos supera los 10.500 billones de VND y su período de operación es de 50 años. La construcción de los proyectos comenzó en junio de 2019 y se pusieron en marcha en abril de 2021.
En particular, el proyecto de la Sociedad Anónima Ea Sup 3 solo tiene una inversión total de 1,765 mil millones de VND, implementado en un área de 125 hectáreas en la comuna de Ia Lop, distrito de Ea Sup.
Los inversores están exentos del pago de rentas de tierras, disfrutan de un incentivo fiscal del 10% durante 15 años, una exención fiscal de cuatro años, una reducción del 50% en los impuestos a pagar durante nueve años e incentivos fiscales de importación.
La Sociedad Anónima Ea Sup 3 se constituyó en febrero de 2019, con sede en la ciudad de Buon Ma Thuot, provincia de Dak Lak. El representante legal es el Sr. Nguyen Huy Hoang. Al momento de su fundación, Ea Sup 3 Joint Stock Company registró un capital social de 529.500 millones de VND. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo la energía solar. |
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Fuente: https://vietnamnet.vn/cong-ty-dien-mat-troi-lien-quan-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-2343731.html
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