En la mañana del 28 de diciembre, la policía provincial de Lai Chau ofreció una rueda de prensa para anunciar los resultados del Proyecto 0924L, que desarticuló una banda de estafadores que se apropiaban indebidamente de bienes en internet. Este es un caso sin precedentes en la provincia de Lai Chau, donde el grupo de trabajo se enfrentó directamente a delincuentes en Camboya.

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El coronel Pham Hai Dang presidió la rueda de prensa. Foto: Duc Hoang

Indicios de la denuncia penal

Según los documentos proporcionados por la Policía Provincial de Lai Chau en la conferencia de prensa, el caso se originó a partir de una denuncia penal presentada por el Sr. Nguyen Van Phuong (50 años, residente del distrito de Tan Uyen) por haber sido estafado por un grupo de personas, quienes se apropiaron de más de 200 millones de VND al realizar transacciones a través de redes sociales.

El 3 de junio, el Sr. Phuong se conectó a internet y vio la cuenta "Nam Mien Trung 666" que anunciaba la venta de coches con los trámites aduaneros realizados, por lo que hizo clic para verla. Pocos minutos después, la cuenta le envió un mensaje de texto ofreciéndole ayudarle a comprar un coche. Mediante sofisticadas artimañas, el grupo de estafadores defraudó al Sr. Phuong y se apropió de sus bienes por un total de más de 200 millones de VND mediante la venta fraudulenta de un coche de 7 plazas.

Tras descubrir indicios de fraude, el Sr. Phuong denunció el caso ante la policía del distrito de Tan Uyen. Tras escuchar el informe, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau determinó que se trataba de una organización criminal y que era necesario concentrar recursos para combatirla y desmantelarla.

Durante el proceso de verificación, la agencia de investigación determinó que el sujeto que cometió directamente el fraude y la apropiación indebida de los bienes de la víctima fue Duong Van Thanh (38 años, originario de Thai Nguyen, con base en Camboya). Thanh fue posteriormente arrestado por la policía provincial de Lai Chau al ingresar a Vietnam por el paso fronterizo de Moc Bai (provincia de Tay Ninh ).

En la agencia de investigación, Thanh confesó haber salido del país rumbo a Camboya en abril de 2024 para trabajar como jornalero en la provincia de Svay Rieng. Allí, Thanh fue asignado como jefe de equipo, supervisando directamente a otros individuos que realizaban actividades fraudulentas para apropiarse indebidamente de bienes a través del ciberespacio, mediante la venta de vehículos a bajo precio con trámites aduaneros fraudulentos.

En el caso del fraude de Nguyen Van Phuong por más de 200 millones de VND, Thanh declaró que cinco personas participaron en el delito, desempeñando distintos roles. Tras apropiarse de dicha suma, el grupo empleó diversas artimañas para borrar todo rastro del dinero.

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El coronel Pham Hai Dang, subdirector de la policía de Lai Chau (extremo izquierdo), dirigió la investigación en el Reino de Camboya. Foto: Doan Duong

En el proceso de rastreo de sujetos relacionados, el comité de investigación preliminar determinó que el grupo criminal mencionado anteriormente operaba en Camboya (?) e informó los resultados de la investigación al Ministerio de Seguridad Pública .

Bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública y con el apoyo de los departamentos especializados, del 17 de septiembre al 20 de octubre de 2024, el equipo de investigación continuó la detención de cinco personas más, cómplices de Thanh. Durante la toma de declaraciones, el Comité de Investigación determinó que, además de los detenidos, existía un grupo de personas que se ocultaban en una habitación en la zona de Venus, ciudad de Bavet, para cometer fraudes.

Incursión en el Reino de Camboya

Para erradicar por completo la banda criminal en la ciudad de Bavet, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau ha informado a la autoridad competente para proponer la creación de un grupo de trabajo de 11 compañeros liderado por el Coronel Pham Hai Dang, Subdirector del Departamento de Policía Provincial, con la participación de oficiales del Departamento de Policía Criminal (Ministerio de Seguridad Pública) para ir al Reino de Camboya a arrestar a los sujetos.

Con el apoyo entusiasta de las autoridades locales, el Grupo Operativo planeó realizar una redada contra la banda criminal en un lugar específico.

Como resultado, en la mañana del 11 de diciembre, con la coordinación y el apoyo de la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya; el Departamento de Policía Criminal - Ministerio del Interior de Camboya y unidades relacionadas, el Grupo de Trabajo arrestó a 12 sujetos en una habitación en la zona especial Venus 2.

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Las autoridades camboyanas entregaron a los sospechosos a la policía de Lai Chau. Foto: Doan Duong

El 25 de diciembre, los sujetos mencionados anteriormente fueron entregados a la Policía Provincial de Lai Chau para su recepción.

Hasta el momento, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau ha arrestado a 18 personas y confiscado numerosos documentos relacionados. Inicialmente, la agencia de investigación determinó que los implicados habían sustraído cerca de 4 mil millones de VND de 52 de 200 víctimas en 29 provincias y ciudades de todo el país.

El caso mencionado está siendo investigado y gestionado por la Policía Provincial de Lai Chau de acuerdo con la normativa vigente.

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