El viaje para desenmascarar la matriz Forex.

TP - Cada vez que releo los artículos que escribí sobre Forex, criptomonedas y esquemas de marketing multinivel hace cinco años, recuerdo vívidamente la sensación de pánico cuando sonó mi teléfono en plena noche. Al otro lado de la línea, había insultos y amenazas. Fuera de mi casa, desconocidos preguntaban por mi paradero. En las redes sociales, circulaban imágenes mías y de mi familia con todo tipo de comentarios difamatorios.

Descifrando la trampa de "hacerse rico rápidamente"

Hoy en día, a medida que se exponen numerosos esquemas de inversión financiera encubierta (Forex) y muchos nombres que alguna vez fueron aclamados como "ídolos de la inversión" se convierten en acusados ​​en casos de fraude, entiendo que sacar la verdad a la luz requiere mucho esfuerzo y tiempo.

Poca gente sabe que, antes de que nombres como el Sr. Pips, el Sr. Hunter o una serie de plataformas fraudulentas de comercio de divisas saldadas saldadas saldadas, el equipo de reporteros del periódico Tien Phong pasó muchos años investigando el tema, enfrentándose a amenazas, acoso psicológico e incluso siendo perseguidos hasta sus familias por exponer el lado oscuro que se escondía tras la promesa de riquezas rápidas.

En octubre de 2024, la noticia de que los investigadores habían desmantelado una red de fraude de inversiones financieras liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips) y sus cómplices sorprendió a muchos.

En 2026, Shark Binh (el Sr. Nguyen Hoa Binh, presidente del Consejo de Administración de Ngan Luong JSC, la empresa que gestiona la plataforma de pagos Ngan Luong) y sus cómplices fueron procesados. Pero para nosotros, un grupo de periodistas que llevamos años siguiendo las estafas de Forex, este desenlace ya se veía venir.

A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 sumió a la economía en una crisis sin precedentes. Numerosas empresas se paralizaron, muchos trabajadores perdieron sus empleos y muchos canales de inversión tradicionales se desplomaron. Las redes sociales se inundaron de atractivas ofertas que prometían "ganar dinero desde casa, invertir en finanzas 4.0, alta rentabilidad y bajo riesgo".

Para infiltrarnos en esta red, tuvimos que desempeñar diversos roles, desde inversores novatos hasta corredores, y reunirnos con todos los miembros activos. Como inversor novato, comencé a unirme a grupos de Forex, opciones binarias (BO) y criptomonedas. Cuanto más me adentraba, más clara se volvía la situación.

Detrás de las imágenes de coches de lujo, villas y relojes de diseño se esconde todo un sistema para atraer a la gente a un esquema de marketing multinivel encubierto. Se instruye a los nuevos participantes para que abran cuentas en plataformas de inversión, depositen dinero a través de intermediarios de pago o transferencias bancarias. El objetivo principal no es obtener beneficios de la inversión, sino reclutar a más personas para el sistema.

La serie de artículos titulada "Esquemas de marketing multinivel en la era 4.0", publicada en el periódico Tien Phong desde 2020, ha alertado sobre las artimañas utilizadas para atraer a la gente a invertir en Forex y criptomonedas con el fin de robarles dinero.

Tras meses de trabajo encubierto, bajo la dirección directa de los responsables del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la supervisión del Consejo Editorial, el equipo de reporteros llevó a cabo la serie de investigación "El esquema de marketing multinivel en la era 4.0", analizando las artimañas de los modelos financieros que se están extendiendo en la sociedad.

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Poco después de la publicación de los artículos, surgió una fuerte reacción en contra. Desde llamadas telefónicas amenazantes hasta la búsqueda del periodista, la persona con la que me puse en contacto durante la investigación se dio cuenta rápidamente de que el periódico la estaba retratando de forma distorsionada.

Inicialmente, todo comenzó con largas y abusivas llamadas telefónicas. Posteriormente, los perpetradores comenzaron a utilizar información personal proporcionada durante la investigación para ejercer presión.

Mi página personal de Facebook ha sido atacada constantemente con comentarios insultantes. No solo eso, sino que estas personas también han estado buscando información sobre mi madre, mi esposo y mi hijo pequeño para publicarla en redes sociales con el objetivo de difamarme y presionarme. La situación se agravó cuando incluso me localizaron en mi ciudad natal.

Al no encontrarme, fueron a la antigua residencia de mi familia y se encontraron con mi abuela, que entonces tenía más de 80 años. Amenazas como «llama a tu nieto/a para que vuelva» y «de lo contrario, no estarás a salvo» aterrorizaron a mis familiares durante mucho tiempo. En un momento dado, se difundieron fotos mías y de mi familia en numerosos foros con contenido distorsionado. Incluso hubo quienes acudieron a la redacción del periódico exigiendo hablar con los periodistas.

El arduo camino para defender la verdad.

En los años siguientes, una serie de plataformas de Forex, intercambios de criptomonedas y proyectos de inversión financiera desaparecieron uno tras otro. Muchos sistemas que habían atraído a miles de participantes cerraron de la noche a la mañana. En particular, la operación policial contra la red de fraude liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips) y sus cómplices demostró la enorme magnitud de este tipo de delito.

Las imágenes de coches de lujo, mansiones y estilos de vida ostentosos que se utilizaron para la promoción en Facebook, TikTok y Telegram resultaron ser simplemente herramientas para generar confianza y atraer a los inversores a depositar dinero.

En marzo de 2026, la Agencia de Investigación Policial de la Ciudad de Hanoi emitió una conclusión recomendando el enjuiciamiento de los acusados: Pho Duc Nam (alias Sr. Pips, nacido en 1994, residente en Ciudad Ho Chi Minh); Le Khac Ngo (alias Sr. Hunter, nacido en 1990, residente en Hung Yen); Ngo Thi Theu (nacida en 1995, residente en Hai Phong, esposa de Ngo), junto con 72 cómplices por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes; lavado de dinero; y ocultación de bienes obtenidos mediante actividades delictivas". En consecuencia, el Sr. Pips desempeñó el papel principal en el crimen, siendo responsable de los 738 casos, por un total de 1.301 mil millones de VND; el Sr. Hunter fue responsable de 180 casos, por una apropiación de 216 mil millones de VND. Para facilitar la recepción de los fondos de los inversores, el Sr. Pips y sus cómplices utilizaron el sistema de monedero electrónico de la empresa Ngan Luong Joint Stock Company de Shark Binh como intermediario de pagos, creando así un flujo de dinero a gran escala que involucraba a múltiples plataformas de divisas.

Cuando estos casos salieron a la luz, muchas víctimas se sorprendieron al darse cuenta de las tácticas sobre las que la prensa había advertido años antes.

Muchas personas acudieron a la redacción para reunirse con los periodistas, presentando documentos que justificaban sus pagos de inversión y admitiendo que lamentaban no haber leído con más detenimiento los artículos de investigación en aquel entonces. Lamentaban no haber invertido antes. Lamentaban haber prestado atención a las señales de alerta sobre las irregularidades.

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Reporteros del periódico Tien Phong se infiltraron en una red de corretaje de divisas para exponer las artimañas utilizadas para atraer a los inversores.

Para muchos, el precio a pagar es la pérdida de los ahorros de toda una vida, años de deudas acumuladas y familias destrozadas debido al círculo vicioso de las inversiones financieras encubiertas.

A lo largo de mis investigaciones sobre esquemas de marketing multinivel, operaciones de Forex, criptomonedas y otros proyectos fraudulentos de recaudación de fondos, he constatado algo con total claridad: las víctimas no son desconocidas. Podrían ser nuestros padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo o incluso nuestros seres queridos. Por lo tanto, al detectar señales inusuales, modelos de inversión que prometen rendimientos irreales o supuestos "expertos financieros" que alardean de un estilo de vida lujoso para atraer participantes, los periodistas no pueden permanecer indiferentes.

Puede que continúen las presiones, las demandas o las amenazas, pero la verdad siempre debe defenderse hasta el final. Y por eso los periodistas siguen recorriendo este arduo camino.

Fuente: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo