La policía provincial de Khánh Hòa anunció el desmantelamiento exitoso de una red de fraude cibernético que estafaba a personas robándoles sus bienes a través de inversiones en criptomonedas en la plataforma de comercio en línea "3COMMAS.ASIA", y procesó a siete acusados por "apropiación fraudulenta de bienes".
Delincuencia interprovincial
Según la policía provincial de Khanh Hoa, en julio de 2025, mediante el monitoreo del entorno en línea, las fuerzas del orden descubrieron un grupo de individuos en varias localidades del país que mostraban indicios de organizar actividades ilegales de marketing multinivel, atrayendo a personas para que invirtieran en criptomonedas a través de la plataforma "3COMMAS.ASIA".
Entre las víctimas se encontraban numerosos residentes de la provincia de Khanh Hoa, algunos procedentes de Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai , etc. Estas personas participaban en un esquema de marketing multinivel que utilizaba USDT, invirtiendo en criptomonedas y recibiendo intereses a través de la plataforma de comercio "3COMMAS.ASIA" en Khanh Hoa. La verificación reveló que este grupo se alojaba en un hotel de la calle Dinh Tien Hoang (distrito de Nha Trang).
La plataforma de intercambio "3COMMAS.ASIA" utiliza la criptomoneda USDT.
Tras examinar el informe, la Junta Directiva de la Policía Provincial de Khanh Hoa ordenó al Departamento de Ciberseguridad que abriera el caso especial DC159 el 15 de septiembre de 2025. El caso especial está a cargo del Mayor General Nguyen Huu Phuoc, Director de la Policía Provincial, con el Coronel Nguyen Dinh Thuan Hai, Subdirector de la Policía y Jefe de la Agencia de Investigación de Seguridad, como subdirector permanente. El caso especial DC159 se investiga y esclarece mediante la colaboración del Departamento de Ciberseguridad y la Agencia de Investigación de Seguridad, junto con otras unidades especializadas.
El equipo de investigación determinó que se trataba de un caso con un nuevo modus operandi que surgía en la localidad. Los sospechosos se encontraban en diversas provincias y ciudades. La cantidad de datos electrónicos involucrados en el caso era enorme, mientras que la experiencia en la lucha contra el crimen en esta plataforma seguía siendo limitada y compleja. Los sospechosos utilizaban sitios web, monederos electrónicos, redes sociales, etc., para operar.
Además, el dinero se blanquea a través de múltiples niveles, incluyendo criptomonedas, monederos electrónicos y monederos intermediarios, para ocultar la actividad delictiva. Verificar a los propietarios de los monederos, rastrear y congelar los activos de los perpetradores es muy difícil. Las víctimas se encuentran dispersas en muchos lugares y se muestran reacias a denunciar, lo que genera información inconsistente.
Los cabecillas se desplazaban con frecuencia entre diferentes lugares. Esto dificultó enormemente que los equipos de investigación los localizaran e identificaran, así como al personal informático (operadores del sistema). Mientras tanto, el grupo de trabajo debía realizar arrestos simultáneos, detener a los sospechosos, impedir la eliminación de datos y garantizar que no escaparan.
Los agentes del Equipo Especial de Investigación 159 de la provincia de Khanh Hoa celebraron una reunión para debatir planes de investigación coordinada con la policía provincial de Phu Tho .
El teniente coronel Nguyen Sy Han, subdirector del Departamento de Ciberseguridad, quien comandó directamente los equipos de arresto en el lugar, declaró: "Dadas las circunstancias, asignamos siete grupos operativos, cada uno con tres o cuatro oficiales, para que se desplegaran en las localidades donde se encontraban los sospechosos. Mediante el monitoreo, descubrimos que estos sospechosos se desplazaban con frecuencia entre provincias como Hanói, Hai Duong (anteriormente), Dong Nai, Phu Tho, Ciudad Ho Chi Minh, Hung Yen, Ninh Binh (anteriormente), Tay Ninh…".
El teniente coronel Han añadió: «Los equipos deben conocer la identidad, los antecedentes, la imagen, los medios de transporte y los movimientos de los sospechosos, e informar periódicamente. Deben observar directamente qué hacen los sospechosos y dónde se encuentran. Al realizar detenciones, deben garantizar la seguridad, impedir la fuga y evitar la destrucción de pruebas».
Una experiencia inolvidable para el grupo de trabajo fue la urgente necesidad de abordar y controlar la situación en medio de una tormenta que azotaba Hanói. Con un espíritu decidido a completar su misión, el grupo de trabajo partió, alentado por el general de división Nguyen Huu Phuoc: «Los criminales no tienen miedo, ¡así que qué hay que temer de una tormenta!».
El teniente coronel Nguyen Sy Han agregó que un aspecto inolvidable del caso fue la entusiasta cooperación de los líderes y oficiales del Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial de Phu Tho. La Policía Provincial de Phu Tho asignó a sus mejores oficiales a cuatro grupos de trabajo para rastrear, recopilar datos electrónicos e identificar a los sospechosos para su arresto.
No solo la Policía Provincial de Phu Tho, sino también otras unidades como el Departamento de Ciberseguridad, el Departamento de Investigación Criminal y otras localidades han brindado su total apoyo a la fuerza de Ciberseguridad de Khanh Hoa. Todos los oficiales y soldados están decididos a lograr un objetivo común y están altamente comprometidos con la lucha contra las personas que operan en el ciberespacio utilizando métodos fraudulentos, como la inversión en criptomonedas y los esquemas de marketing multinivel, desmantelando y arrestando a quienes lo hacen.
Lanza la red y atraparás todo el nido.
La noche del 20 de octubre de 2025, siete grupos de trabajo identificaron y observaron directamente a los sospechosos y sus domicilios. Los grupos de trabajo solicitaron la autorización del Equipo Especial de Investigación para su arresto. En la madrugada del 21 de octubre, los siete grupos de trabajo, liderados por los jefes de equipo Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang y Ngo Xuan Phong, lanzaron simultáneamente su operación. Los equipos de reconocimiento, junto con la policía local, allanaron rápidamente los domicilios mientras los sospechosos aún dormían.
El equipo de investigación identificó a Ngo Quang Son (nacido en 1982, residente en Thai Nguyen (anteriormente), actualmente residente en Hanoi) como el cabecilla, asegurando así que su arresto cumpliera con los requisitos. Ngo Thanh Long (nacido en 1989, residente en Ha Nam (anteriormente), actualmente residente en Hanoi) fue identificado como el operador informático responsable del sistema.
El sospechoso Ngo Quang Son fue trasladado desde Hanoi hasta Khanh Hoa.
Entre los principales cómplices se encontraban: Nguyen Van Ngoc (nacido en 1989, residente en Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (nacido en 1972, residente en Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (nacida en 1962, residente en Ciudad Ho Chi Minh), Hoang Trung Thong (nacido en 1982, residente en Phu Tho) y Bui Son Tung (nacido en 1983, residente en Hai Phong). Estas personas colaboraron en el contacto con las víctimas, presentándolas e invitándolas a participar en el "proyecto 3Commas".
Durante la investigación, estos individuos se negaron obstinadamente a admitir sus actos delictivos, estafando a las víctimas para que invirtieran en un sistema de criptomonedas. Mientras tanto, las agencias estatales afirmaron que este sistema no estaba registrado legalmente para operar.
El teniente coronel Nguyen Sy Han relató: «Inicialmente, Ngo Quang Son insistió en que la moneda virtual tenía liquidez. Sin embargo, cuando les solicitamos que retiraran dinero de sus cuentas digitales, no pudieron hacerlo. Ante las pruebas y el análisis minucioso de los investigadores, estas personas tuvieron que admitir el acto fraudulento».
El dinero que las víctimas depositaron en el sistema fue retirado por estos individuos y gastado en gastos personales. Los intereses que recibieron las víctimas provenían del dinero que los participantes posteriores pagaron a los participantes anteriores. Cuando las víctimas ya no pudieron reclutar a otros, el sistema colapsó y se interrumpió toda comunicación.
Detener a los estafadores interprovinciales mientras aún duermen, impidiendo que destruyan las pruebas.
El sospechoso Ngo Quang Son confesó haber comprado este sistema de inversión en criptomonedas a un grupo chino anónimo a través de Telegram por 5000 USDT (equivalente a 5000 USD). Posteriormente, Son encargó a Long la operación del sistema y la organización de un grupo para atraer y persuadir a personas a invertir en criptomonedas en la plataforma de intercambio electrónico "3commas.asia" mediante un esquema de marketing multinivel. El sistema llevaba funcionando aproximadamente un año cuando el grupo de Son fue detenido.
En cuanto a las tácticas de estafa, para atraer víctimas, este grupo difundió información falsa sobre un supuesto "Bot Trade" inteligente, una herramienta de negociación automatizada que se anunciaba como capaz de generar ganancias estables de hasta un 0,7 % diario. Esta atractiva tasa de interés se calculaba en función del paquete de inversión, que partía de un mínimo de 2000 USDT (más de 50 millones de VND) y llegaba hasta los 30 000 USDT (más de 750 millones de VND).
El sistema no se limita a las ganancias directas, sino que también emplea un modelo de marketing multinivel para incentivar las recomendaciones. De este modo, los inversores (las víctimas) reciben comisiones por presentar a nuevas personas (comisiones directas) y también comisiones por las ganancias generadas por las personas recomendadas (comisiones indirectas).
Estos estafadores se aprovechan de la psicología de los inversores que buscan altos rendimientos, ofreciéndoles comisiones e intereses. Si las víctimas no consiguen reclutar a otros, la estafa se desmorona y se interrumpe toda comunicación.
La gente está extremadamente atenta.
El coronel Phan Binh Duong, jefe del Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial de Khanh Hoa, declaró que el caso era complejo, ya que los principales autores residían en zonas fuera de la provincia, se desplazaban con frecuencia, no tenían una residencia fija y había un gran número de víctimas.
Los investigadores determinaron que los sospechosos utilizaron plataformas digitales para generar confianza y persuadir a las personas a invertir en criptomonedas con promesas de altos rendimientos, defraudándolas finalmente. El monto total robado se estima inicialmente en casi 2 mil millones de VND. Bajo el liderazgo decisivo del Departamento de Policía Provincial de Khanh Hoa, la determinación de los oficiales y soldados, y con el importante apoyo de otras unidades, el grupo de trabajo especial completó con éxito su misión. Los siete sospechosos han sido acusados de "apropiación fraudulenta de bienes". La investigación de este caso continúa y se está ampliando.
Para conmemorar el 80.º aniversario de la fundación del Día Tradicional de las Fuerzas de Seguridad del Pueblo de Vietnam (12 de julio de 1946 - 12 de julio de 2026), y en reconocimiento a los logros sobresalientes en la lucha contra la delincuencia de alta tecnología, el Consejo de Emulación y Reconocimiento del Departamento de Policía Provincial de Khanh Hoa propuso que el Presidente del Comité Popular Provincial de Khanh Hoa otorgara un certificado de mérito al Departamento de Policía Provincial de Khanh Hoa y a dos personas. El Director del Departamento de Policía Provincial también otorgó certificados de mérito a dos colectivos y a cinco personas por sus logros sobresalientes en este caso.
Fuente: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
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