Están resurgiendo las estafas relacionadas con la inversión en criptomonedas.

Tras un período de calma, las estafas con criptomonedas están resurgiendo.

Estafar a la gente, cerrar sitios web…

En los últimos días, la comunidad en línea ha estado repleta de opiniones y quejas que acusan a un individuo llamado NNA de haber engañado a muchas personas para que invirtieran en el proyecto de criptomoneda SCSJ hace 5 o 6 años. Específicamente, durante el auge de las criptomonedas de 2019-2020, muchas personas transfirieron dinero a la cuenta de NNA para invertir en el proyecto SCSJ, con un mínimo de $1,000 (aproximadamente 25 millones de VND), y recibieron cuentas y contraseñas para acceder al sitio web. Se les prometió un aumento de 10x o 100x sobre sus criptomonedas iniciales cuando el proyecto se listara en una bolsa. Muchas personas creyeron en esto y transfirieron dinero a la cuenta personal de NNA para comprar criptomonedas, por un monto de entre $5,000 y $10,000 (equivalente a entre 125 y 250 millones de VND), mientras que también animaban e invitaban a conocidos a invertir.

Sin embargo, poco después, el sitio web colapsó, los inversores no pudieron acceder a él y la criptomoneda SCSJ dejó de cotizar en la bolsa. NNA se disculpó y admitió haber sido víctima de la estafa. En aquel momento, los inversores creyeron que se trataba simplemente de mala suerte y aceptaron sus pérdidas a regañadientes. Pero, inesperadamente, hace poco NNA publicó en un grupo de redes sociales un anuncio en el que alardeaba de haber comprado una casa en Hoi An para abrir un negocio de alojamiento turístico. Muchos inversores respondieron, expresando su sospecha de que A. se había beneficiado enormemente de la anterior estafa de criptomonedas para adquirir una propiedad tan lujosa y un estilo de vida ostentoso.

Una inversora indignada declaró que, confiando en las promesas de NNA, transfirió 5400 dólares para invertir en SCSJ en septiembre de 2019. Un mes después, cuando le pidió a NNA que vendiera sus criptomonedas, NNA le dijo: «Espera a que suba el precio, luego vende, y si alguien quiere comprar, ayúdame a vender». Poco después, el sitio web colapsó. «También tengo que culparme por haber creído en las ofertas excesivamente atractivas del proyecto que tú y tu primo crearon para estafar a la gente. Los mensajes siguen ahí. Pero durante cinco años no me han dado una explicación satisfactoria», compartió la inversora.

Los inversores en criptomonedas deben tener cuidado y evitar caer en estafas.

FOTO: DAO NGOC THACH

También te puede interesar

Precios del oro hoy, 25 de junio de 2026: Los precios nacionales cayeron casi un millón de dongs, mientras que los precios mundiales descendieron por debajo de los 4.000 dólares.El precio de los lingotes de oro en SJC disminuyó en 800.000 VND por tael, mientras que el precio de los anillos de oro en muchos comercios cayó aún más drásticamente.

Más de 450 personas en Estados Unidos perdieron 68 millones de dólares debido a la compra de oro con recargos exorbitantes.EE. UU. - Más de 450 inversores de edad avanzada perdieron 68 millones de dólares (aproximadamente 1,734 billones de VND) debido a recargos enormes y no revelados al comprar oro y plata.

Propuesta para abolir el registro manual de ventas en los negocios familiares.Dado que las transacciones ya se documentan con facturas o se registran en software de gestión de ventas, muchos empresarios proponen eliminar el requisito de mantener registros de ventas en un formato estandarizado.

Las estafas con criptomonedas como la descrita anteriormente han sido bastante comunes en el pasado. Desde principios de año, la policía ha descubierto y procesado continuamente a numerosas organizaciones e individuos que engañaban y estafaban a los inversores. Más recientemente, en febrero, la policía del distrito de Cau Giay (Hanói) informó que, desde 2023, dos individuos, Do Huy Hoang y Hoang Van Quyet, conspiraron y contactaron a Alexsandr Mamasidikov (39 años, de nacionalidad uzbeka) para distribuir y vender la criptomoneda MPX a través del sitio web Crossfi.org, anunciando que operaban en el ámbito global de las criptomonedas.

Posteriormente, este grupo publicó mucha información sobre futuros proyectos de criptomonedas, promocionando el potencial de la criptomoneda XFI para captar y vender la moneda energética MPX (los responsables anunciaban que se podía "minar" MPX para obtener XFI). Durante el proceso de captación de inversores, organizaron viajes a Dubái para sus "víctimas"; anunciaron la posibilidad de usar tarjetas Visa integradas con XFI para pagar en supermercados y tiendas; y manipularon el valor de XFI… todo ello con el fin de vender MPX y, de este modo, malversar los fondos de los inversores.

Las investigaciones han revelado que cerca de 2000 víctimas fueron detonadas por esta sofisticada estafa de criptomonedas, con un monto total robado que supera los 2 billones de VND. Según los investigadores, CrossFi, anteriormente conocida como MinePlex, causó revuelo en la comunidad de inversión en criptomonedas al presentarse como un banco electrónico descentralizado. Prometiendo atractivos rendimientos, este modelo recaudó millones de dólares a lo largo de los años…

Estafas de "derechos de autor"

Desde principios de marzo, el gobierno solicitó a los ministerios y organismos pertinentes que presentaran proyectos piloto para la gestión de activos digitales. Inmediatamente después, en algunos foros sobre inversión en criptomonedas, algunas personas comenzaron a instar a los inversores a comprar criptomonedas rápidamente, argumentando que una vez establecido el marco legal, "Vietnam lo permite oficialmente, entonces las criptomonedas tendrán la oportunidad de aumentar su valor".

Sin tener mucha información, cualquier tipo de solicitud de inversión que prometa rendimientos superiores al triple del interés de los depósitos bancarios es señal de fraude. Porque en ningún mercado se puede garantizar el éxito al 100% en todas las inversiones.

Phan Dung Khanh, experto en mercados financieros

El experto en mercados financieros Phan Dung Khanh advierte: Como en muchas otras estafas, los estafadores inventan excusas para presentar nuevos escenarios, pero la esencia sigue siendo la misma. Prometen grandes ganancias en poco tiempo: una semana, un mes… incluso ofrecen la garantía de reembolso si se pierde, pero en realidad nadie recibe compensación alguna. Estos grupos de chat publican continuamente contenido en redes sociales que muestra a muchas personas obteniendo enormes ganancias (pero todo editado, acompañado de imágenes de superdeportivos, villas lujosas, fotos con famosos)… El truco final para acabar con la estafa es que la página web se vuelva inaccesible y los responsables de la estafa desaparezcan. El Sr. Khanh recalcó: «Incluso sin tener muchos conocimientos, cualquier tipo de solicitud o promoción de inversión que prometa ganancias superiores al triple del interés de un depósito bancario es señal de fraude. Porque en el mercado, sea cual sea el sector, nadie puede garantizar el éxito al 100% en cada inversión».

También te puede interesar

¿Quién es el señor Dao Minh Phu, la persona arrestada junto con Shark Binh, que está acaparando tanta atención?Entre los acusados ​​recientemente imputados y detenidos junto con el Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) se encuentra el Sr. Dao Minh Phu, un antiguo empresario destacado y conocido jugador de póker...

Las estafas dirigidas a turistas extranjeros en Corea del Sur están en aumento.El número de extranjeros que son víctimas de estafas en Corea del Sur casi se ha cuadruplicado en los últimos dos años, en medio de una fuerte recuperación de los visitantes internacionales impulsada por la ola cultural coreana (Hallyu) y los eventos de entretenimiento a gran escala.

Prevención y lucha contra el fraude en las actividades relacionadas con el turismo.El Departamento de Turismo de la ciudad de Ho Chi Minh y las empresas turísticas y de viajes de la zona están redoblando sus esfuerzos para concienciar a la población y prevenir actividades fraudulentas a través de diversas formas de turismo.

Según el abogado Truong Thanh Duc, director del bufete ANVI, Vietnam actualmente no cuenta con regulaciones sobre activos digitales y criptomonedas, pero tampoco existen disposiciones que las prohíban. Por lo tanto, se puede considerar que existe una "zona gris" en este ámbito. Incluso si el gobierno emitiera una regulación piloto sobre la gestión de criptomonedas, esta no estaría relacionada con las operaciones en bolsas internacionales ni con muchas monedas virtuales actuales, especialmente las emitidas por particulares. En consecuencia, los inversores que confían en particulares e invierten en criptomonedas siguen corriendo el riesgo de perder su dinero sin ninguna protección por parte de las autoridades. Muchas criptomonedas introducidas por grupos de particulares carecen de valor fundamental y son bastante vagas en cuanto a su aplicación o la posibilidad de negociarse en bolsas. "La naturaleza y los riesgos que implica invertir en criptomonedas son desconocidos, y siempre lo han sido, ya que no cotizan en bolsas internacionales reconocidas. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos con las ofertas de inversión que prometen altos rendimientos", afirmó el abogado Truong Thanh Duc.

El Ministerio de Finanzas anunció el 11 de marzo la presentación al Gobierno de la Propuesta n.º 64/TTr-BTC, que describe un proyecto de Resolución sobre la implementación piloto de la emisión y el comercio de criptomonedas. En esta propuesta, el Ministerio de Finanzas sugiere un mecanismo de gestión coordinado entre organismos como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Estatal de Vietnam para promover la actividad del mercado, minimizando los riesgos para la seguridad financiera y garantizando la estabilidad en los mercados financieros y monetarios. La emisión y el comercio de criptomonedas se están desarrollando rápidamente en términos de volumen de emisión, valor de transacción y complejidad. Las actividades relacionadas con las criptomonedas son dinámicas, diversas y atraen a un gran número de participantes, lo que plantea numerosos riesgos e impacta la política monetaria, el comercio y la seguridad en varios países, incluido Vietnam. La implementación piloto permite a los organismos reguladores estudiar y evaluar exhaustivamente la viabilidad y las condiciones prácticas de la implementación, minimizando actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, protegiendo a los inversionistas y sentando las bases para el desarrollo de un mercado financiero transparente, seguro y sostenible.

Fuente: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm