Se perdieron casi 26 mil millones de VND debido a inversiones "ficticias".

Tras ser contactado y entablar amistad con personas en las redes sociales, el Sr. NTV (nacido en 1965), residente del barrio de Long Xuyen, se unió a varios grupos para "aprender" a invertir en bolsa. Al caer en una estafa, perdió casi 26 mil millones de VND en poco tiempo.

El Sr. NTV, residente del barrio de Long Xuyen, envió una petición al periódico y emisora ​​de radio y televisión provincial de An Giang . Foto: NH

Según el Sr. V, a principios de marzo de 2024, conoció los grupos F66 (Inversión Financiera) y 802 (Intercambio de Conocimientos) a través de las redes sociales y fue invitado a unirse a un grupo de inversión en bolsa. Inicialmente, solo invertía en acciones vietnamitas y recomendaba comprar acciones que pudieran generar ganancias. Al principio, el Sr. V ganaba unos pocos millones de dongs diarios. En abril de 2024, durante el desplome de la bolsa vietnamita, algunos miembros de su grupo se hicieron pasar por asesores de inversión financiera para persuadir a la gente a invertir en oro en la bolsa IG y en petróleo en la bolsa ET5 (mercados internacionales) a través de plataformas como Zalo, Telegram y Viber.

Para ganarse la confianza de los participantes, los perpetradores hicieron que las "víctimas", incluido el Sr. V, probaran las operaciones en dos bolsas virtuales utilizando una cuenta demo. Al ver las buenas ganancias, aproximadamente una semana después de completar las pruebas, las dos bolsas permitieron a los inversores operar con dinero real siguiendo las órdenes del instructor y aplicaron una proporción específica de reparto de beneficios: los inversores en petróleo recibieron el 60% y el asesor el 40%; los inversores en oro recibieron el 80% y el asesor el 20%.

Tras aproximadamente una semana de operaciones, la plataforma de inversión petrolera planeó un programa de "Lanzamiento de Estrella Dorada" para atraer capital de inversores y ofrecerles acceso y beneficios escalonados. El Sr. V invirtió 5 mil millones de VND como capital inicial y, para alcanzar el estatus de "diamante", tuvo que pedir prestados otros 5 mil millones de VND a la plataforma. Los implicados le ofrecieron solicitar préstamos a la plataforma durante los tres primeros días sin intereses, con un interés diario del 1% a partir del cuarto día. Confiando en ellos, el Sr. V aceptó el préstamo. Unos diez días después, cuando quiso retirar dinero de su cuenta, le informaron de que debía devolver el préstamo y los intereses, que ascendían a 5.250 millones de VND, antes de poder retirarlo. El 24 de abril de 2024, el Sr. V hipotecó sus derechos de uso de la tierra para obtener un préstamo bancario y devolver el mencionado préstamo y los intereses. Tras transferir el préstamo y los intereses según las instrucciones recibidas, el Sr. V intentó retirar dinero de su cuenta, pero no lo consiguió. Los perpetradores alegaron que había un error de sintaxis, por lo que tuvo que volver a introducir la sintaxis según lo solicitado y, al mismo tiempo, obligaron al Sr. V a depositar más dinero antes de poder retirar los fondos.

Con el deseo de recuperar su dinero, el 25 de abril de 2024, el Sr. V solicitó un préstamo con intereses altos a una entidad externa para depositarlo en su cuenta por segunda vez, siguiendo las instrucciones. Cuando intentó retirar los 12.500 millones de VND de su cuenta, recibió una notificación de transacción pendiente. Entonces llamó a Huyen, la persona que lo había asesorado y guiado con el préstamo, y se enteró de que el monto máximo de retiro diario era de 10.000 millones de VND. El Sr. V retiró 2.500 millones de VND de más. Según las regulaciones, debía depositar la mitad del excedente, 1.250 millones de VND, para poder retirar los 12.500 millones de VND restantes. Impaciente, el 26 de abril de 2024 solicitó otro préstamo con intereses altos a una entidad externa para depositar 1.250 millones de VND. Tras depositar los 1.250 millones de VND adicionales, el Sr. V recibió un mensaje de texto notificándole que recibiría el dinero en el plazo de una hora. Sin embargo, unos 30 minutos después, los responsables eliminaron su cuenta de la plataforma ET5, lo bloquearon en Telegram, en los grupos de Zalo y en su cuenta personal. No pudo contactar con nadie del grupo y su cuenta de trading también fue eliminada.

Tras la eliminación de su cuenta de trading en ET5, el Sr. V revisó su cuenta de oro (IG) y comprobó que seguía funcionando con normalidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa y de que tenía casi 8.000 millones de VND en su cuenta de oro, fondos que no podía retirar, ya que intentar hacerlo conllevaría la pérdida de los mismos, tal como se describió anteriormente. En el momento del descubrimiento, el Sr. V había depositado más de 18.000 millones de VND en su cuenta de petróleo (ET5) y más de 7.790 millones de VND en su cuenta de oro (IG).

El 27 de abril de 2024, el Sr. V presentó una denuncia ante el Departamento de Policía Criminal y el Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial. La Agencia de Investigación de la Policía Provincial inició el caso como delito, de conformidad con la ley, y se está llevando a cabo una investigación para identificar a los responsables. A través de este caso, las autoridades advierten al público que no se deje engañar por promesas de ganancias inmediatas de grupos de inversión o plataformas de negociación de origen desconocido, ya que esto podría ocasionar la pérdida de bienes valiosos a manos de bandas y grupos fraudulentos.

NUEVA HAMPSHIRE

Fuente: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html