El señor Pips y sus "trucos" para hacerse rico.

(Periódico Dan Tri) - Tras convertirse en una de las tres únicas personas en el mundo en recibir una beca completa para una universidad en Singapur, Nam y otras dos personas comenzaron a construir una "trampa" para estafar a miles de personas.

"Solo los ricos tienen tiempo libre, tiempo libre para sentarse a contar dinero."

La declaración anterior fue hecha por el Sr. Pips (Pho Duc Nam) en un video publicado en agosto de 2024 en su canal de TikTok, donde enseñaba cómo hacerse rico y ganar dinero con plataformas de intercambio de divisas y acciones. Dos meses después, Nam fue arrestado.

En lugar de estar sentado en el capó de un coche de lujo o en un apartamento multimillonario, Nam se encuentra ahora en una celda de detención, mientras las autoridades cuentan uno a uno su dinero, oro y demás bienes.

El "sistema" de Nam

Pho Duc Nam nació en 1994 en el barrio 8 de la ciudad de Vung Tau, provincia de Ba Ria-Vung Tau . Tras graduarse de la escuela secundaria, Pho Duc Nam fue una de las únicas tres personas en el mundo en recibir una beca completa para estudiar tecnología de la información en una universidad de Singapur.

Nam dominaba el inglés y obtuvo una puntuación de 8,5 en el examen IELTS. A los 27 años, Nam colaboró ​​con Le Khac Ngo (que entonces tenía 31 años y residía en el distrito de Bac Tu Liem, Hanoi ) y un ciudadano turco para comenzar a construir una "trampa" sofisticada y perfecta.

En aquel entonces, Nam, Ngo y un ciudadano extranjero ordenaron a otras siete personas en Vietnam que establecieran numerosas empresas fantasma como fachada para reclutar empleados que trabajaran en los campos del comercio de divisas y los valores derivados.

En poco tiempo, la organización de Nam llegó a tener aproximadamente 1000 empleados, que trabajaban diariamente de 8 de la mañana a 9 de la noche. El grupo creó y gestionó cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes, haciéndoles creer que operaban en bolsas internacionales de renombre, generando así confianza entre los inversores.

Página de TikTok de Nam (Foto: Captura de pantalla).

La policía de Hanói declaró que todos estos sitios web estaban programados y vinculados a las cuentas bancarias de las personas que los administraban; cada plataforma de negociación estaba conectada a MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son plataformas populares de negociación de divisas y acciones en todo el mundo.

Para llevar a cabo el fraude, los perpetradores operan bajo la apariencia de empresas y sitios web que operan en los campos del telemarketing, las televentas, la consultoría de inversiones financieras y la intermediación de valores, etc., para atraer y persuadir a los clientes a participar.

La organización de Nam es jerárquica, con muchos departamentos como: Contabilidad, Recursos Humanos, Departamento de Informática, Departamento de Ventas y Servicio al Cliente...

Los distintos departamentos de la empresa operan de forma independiente, complementándose entre sí, y contactan con los clientes a través de plataformas de redes sociales como Zalo y Telegram para llevar a cabo actividades fraudulentas y apropiarse indebidamente de activos.

La táctica de los delincuentes consiste en proporcionar información falsa para ganarse la confianza de los clientes, provocando que transfieran dinero a cuentas designadas por ellos.

Phó Đức Nam cuando fue arrestado (Foto: TA).

Los clientes son añadidos a grupos de chat privados, guiados y asesorados sobre cómo realizar órdenes de compra y venta, incitados a depositar dinero y a utilizar el apalancamiento (préstamos) para provocar la pérdida total de la cuenta de la víctima. Antes de que la víctima pierda todo su capital, le ofrecen pequeñas oportunidades de inversión —operaciones rentables, pero con cantidades mínimas— para convencer a los inversores de que apuesten todo.

Además, cuando los clientes se quedan sin dinero, los delincuentes les proporcionan información falsa para ganarse su confianza y conseguir que transfieran más dinero para "recuperar" sus pérdidas. Cuando los clientes ya no tienen recursos económicos, los delincuentes bloquean toda comunicación y se apropian indebidamente de todo el dinero que han transferido.

En diciembre de 2024, las autoridades habían identificado a más de 2.600 víctimas cuyos bienes habían sido malversados, con un importe total de depósitos iniciales que ascendía a aproximadamente 50 millones de dólares.

Cuando la riqueza queda expuesta

Para atraer a más "víctimas", el Sr. Pips y el Sr. Hunter aprovecharon al máximo las redes sociales como TikTok y Facebook. Estos dos individuos publicaban regularmente videos compartiendo experiencias de inversión, métodos para ganar dinero y consejos para generar riqueza.

Para demostrar que sus inversiones generaban altos rendimientos, Nam hacía ostentación de su dinero, sus coches de lujo y compartía detalles de su ostentoso y lujoso estilo de vida. En sus vídeos, el Sr. Pips afirmaba constantemente que su riqueza provenía de inversiones, animando así a otros a unirse a su sistema.

El señor Pips se convirtió gradualmente en un ídolo juvenil, un "ídolo" en la creación de riqueza y los negocios financieros.

El Rolls-Royce del Sr. Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 años, originario de Quang Ninh, estudiante de la Universidad FPT) es una de las personas que "cayó en la trampa" tendida por los vídeos de Nam.

Según el informe, a través de su investigación en Facebook y TikTok, L. conoció a Pho Duc Nam, un experto en inversiones bursátiles que publicaba con frecuencia videos e imágenes de autos de lujo, relojes y casas costosas. L. desarrolló el deseo de ser como Nam.

A principios de junio, L. contactó a Pho Duc Nam por Facebook para agregarlo como amigo y conocerse, con la intención de aprender sobre las bolsas en las que Nam invertía. Pho Duc Nam le presentó a L. la inversión en acciones a través de una plataforma llamada JPexchange.com y le indicó que comprara acciones como NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Posteriormente, L. realizó un total de 37 transferencias de dinero desde su cuenta personal a la cuenta de bolsa de Pho Duc Nam, las cuales fueron posteriormente canceladas. El monto total del fraude a L. ascendió a 8 mil millones de VND.

Cuando fue arrestado, las autoridades investigadoras confiscaron y congelaron estos bienes, lo que provocó un gran revuelo público debido al enorme valor de la fortuna del "superestafador" Sr. Pips.

Los superdeportivos de Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

En concreto, durante la investigación, las autoridades confiscaron y congelaron 316.000 millones de VND en cuentas bancarias, bonos por valor de 9.000 millones de VND, cuentas de ahorro por valor de más de 200.000 millones de VND; 69.000 millones de VND, 2,3 millones de USD; 890 lingotes de oro SJC; 246 kg de oro macizo; 31 superdeportivos, 7 motocicletas de lujo, 59 relojes de marcas famosas, por un valor aproximado de 300.000 millones de VND; 84 piezas de joyería con incrustaciones de oro y diamantes... Además, las autoridades congelaron transacciones relacionadas con 125 propiedades inmobiliarias.

A finales de diciembre, la policía de Hanói continuó incautando otro automóvil Mercedes, 12 mil millones de VND en cuentas bancarias, 18 apartamentos y propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 100 mil millones de VND, y recuperó 500.000 USD adicionales de la cuenta bancaria de Nam en Singapur.

El valor total de los bienes incautados por la policía de Hanói asciende a aproximadamente 5.300 mil millones de VND.

En una rueda de prensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad Pública, el general de división Nguyen Thanh Tung, subdirector de la Policía de la ciudad de Hanói, declaró que se han descubierto muchos otros bienes pertenecientes al Sr. Pips y sus cómplices, que se encontraban ocultos en el extranjero. En los próximos meses, la Policía de la ciudad de Hanói coordinará con la Fiscalía Popular Suprema y solicitará asistencia judicial en el extranjero para recuperar todos los bienes.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm