Los trucos detrás del colapso de ONUS

VTV.vn - El desmantelamiento de la red de criptomonedas vinculada al ecosistema ONUS ha revelado numerosos métodos sofisticados utilizados para recaudar y malversar fondos de los inversores.

Los trucos detrás del ecosistema de criptomonedas ONUS

Tras meses de verificación y recopilación de pruebas, el Ministerio de Seguridad Pública desmanteló una red que presuntamente utilizaba redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para malversar activos en el sector de las criptomonedas, relacionados con el ecosistema ONUS. Según las autoridades, se trata de un caso de gran envergadura, con una cantidad de dinero recaudado de inversores que asciende a miles de millones de dólares.

Siguiendo las directrices del Ministerio de Seguridad Pública, el Departamento de Seguridad Económica , en coordinación con el Departamento de Seguridad de la Investigación y otras unidades profesionales del Ministerio de Seguridad Pública y las fuerzas policiales locales de Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang y Dak Lak, puso en marcha una operación para desmantelar la red criminal. Los días 20 y 21 de marzo de 2026, varios grupos de trabajo realizaron registros simultáneamente y citaron a más de 140 personas para interrogarlas. El 23 de marzo de 2026, la Agencia de Seguridad de la Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una resolución para iniciar un proceso penal por los delitos de "Uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones o medios electrónicos para cometer actos de apropiación indebida de bienes" y "Lavado de dinero" ocurridos en Hanói y varias otras provincias y ciudades.

Según las investigaciones iniciales, desde 2018 hasta la actualidad, varias personas han participado en la creación y operación del ecosistema de criptomonedas ONUS. Entre quienes desempeñaron roles clave se encuentran Vuong Le Vinh Nhan, director general de Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, administrador técnico de la plataforma de intercambio de criptomonedas ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Este grupo creó y emitió numerosas criptomonedas, como VNDC, ONUS, HNG, etc., y posteriormente las vendió a inversores a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas ONUS. Mediante diversos métodos promocionales, estas criptomonedas se presentaron como parte de un "ecosistema tecnológico" con alto potencial de crecimiento, atrayendo a un gran número de participantes.

Cabe destacar que, para generar confianza y estimular la entrada de capital al sistema, los acusados ​​difundieron mucha información falsa y realizaron transacciones diseñadas para crear una oferta y demanda artificiales en el mercado. Este mecanismo provocó fluctuaciones en el valor de las criptomonedas en la plataforma de intercambio, que aumentaban o disminuían según los ajustes del sistema.

Las maniobras técnicas detrás de este sistema de negociación se revelaron a través del testimonio de un técnico que operaba la bolsa. El acusado, Bui Duc Thinh, declaró: “Este sistema creaba órdenes de compra y venta que esperaban al precio actual. En cierto momento, cuando un usuario compraba o vendía, se ejecutaba la orden pendiente en el sistema, lo que provocaba que el precio aumentara o disminuyera según la dirección de compra o venta del usuario. El Sr. Chien controlaba directamente el ajuste del precio”.

Además, estas personas han creado una extensa red de agentes y subordinados. Con frecuencia, comparten imágenes de transacciones supuestamente muy rentables en grupos de redes sociales, generando así un efecto psicológico y atrayendo a más participantes.

Además de las criptomonedas creadas por el propio sistema, la plataforma ONUS también incluía cerca de 600 proyectos de criptomonedas de otros socios. Con un gran volumen de operaciones, se estima que el flujo de dinero a través del sistema asciende a miles de millones de dólares. Para operar todo este ecosistema, los responsables crearon 52 empresas, tanto nacionales como internacionales, como entidades jurídicas independientes. Sin embargo, según las autoridades investigadoras, estas entidades compartían una estructura organizativa y personal comunes.

El 24 de marzo de 2026, la Agencia de Seguridad e Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una resolución para procesar y detener a Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao y otras personas por el delito de "Uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones o medios electrónicos para cometer actos de apropiación indebida de bienes". Simultáneamente, otro acusado también fue procesado por "Lavado de dinero". Según las autoridades, el caso sigue bajo investigación para esclarecer la participación de todos los implicados.

El incidente que involucra al ecosistema ONUS pone de manifiesto, una vez más, los riesgos inherentes al mercado de las criptomonedas.

Riesgos de las plataformas de criptomonedas

El incidente del ecosistema ONUS vuelve a poner de manifiesto los riesgos inherentes al mercado de las criptomonedas, especialmente cuando las plataformas de negociación operan en línea pero carecen de una verificación clara. En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología digital , las criptomonedas han atraído una atención considerable por parte de los inversores individuales. Muchos las ven como una nueva oportunidad de inversión con potencial para obtener ganancias rápidas. Sin embargo, la realidad también demuestra que no todas las plataformas son transparentes.

En el caso de ONUS, la capacidad del sistema para generar automáticamente órdenes de compra y venta hizo que muchos inversores no se percataran de que sus resultados de inversión podrían haber sido manipulados. Cuando se producían pérdidas, asumían fácilmente que se trataba de la volatilidad normal del mercado. Este mecanismo, sumado a una amplia red publicitaria en redes sociales, llevó a muchos a creer en las ganancias anunciadas. Muchos inversores se unieron con la expectativa de obtener altos rendimientos de los paquetes de inversión promocionados en la plataforma.

En realidad, en un nuevo entorno de inversión como el de las criptomonedas, la información desempeña un papel crucial. Cuando la información es distorsionada o no está verificada, los inversores individuales corren un alto riesgo. Tras la denuncia, la policía clausuró la plataforma de intercambio ONUS y solicitó a las víctimas que contactaran con la Agencia de Investigación de Seguridad para proporcionar información que facilitara la gestión de sus activos. Asimismo, las autoridades alertaron al público sobre posibles estafas que se aprovechan del incidente para continuar con actividades fraudulentas.

El coronel Pham Manh Hung, subdirector del Departamento de Seguridad Económica del Ministerio de Seguridad Pública, advirtió: «Es fundamental que la población se mantenga muy alerta ante posibles delincuentes que se aprovechen de esta situación para cometer fraudes, sustraer dinero en nombre de terceros o recuperar fondos de cuentas ajenas. Ante cualquier indicio sospechoso relacionado con actos fraudulentos de apropiación indebida de bienes, se insta a la población a informar de inmediato a la comisaría más cercana para que se proceda conforme a la ley».

Esta advertencia demuestra que, tras cada incidente grave, los estafadores suelen aprovecharse de la ansiedad de las víctimas para continuar con sus actividades fraudulentas. En un sentido más amplio, el caso ONUS también plantea un problema serio para la comunidad de inversores individuales. En el contexto del rápido desarrollo tecnológico, están surgiendo muchos modelos financieros nuevos que prometen rentabilidades atractivas. Sin embargo, sin comprender completamente sus mecanismos operativos, los participantes pueden caer fácilmente víctimas de estos esquemas de captación de fondos fraudulentos. El mercado de las criptomonedas aún está en desarrollo y mejorando en cuanto a regulación. Por lo tanto, es fundamental que todos actúen con cautela respecto a las ofertas de inversión en línea.

La historia de ONUS no se limita a un caso de delito económico grave. También nos recuerda que, en la era digital, la vigilancia y el conocimiento de los inversores siguen siendo la barrera más importante para protegerse de las tentaciones de modelos de inversión prometedores pero potencialmente arriesgados.

Fuente: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm