Según las conclusiones de la investigación, Dao estafó a siete personas por un total de 47 mil millones de VND y pidió prestados 42 mil millones de VND a muchas otras para uso personal.
El 15 de agosto, la Oficina de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Dak Nong anunció que había remitido las conclusiones de la investigación a la Fiscalía Popular del mismo nivel, recomendando el enjuiciamiento de la acusada Nguyen Thi Hong Dao (nacida en 1990, residente en la comuna de Dak Wer, distrito de Dak R'lấp, provincia de Dak Nong) por el delito de fraude y apropiación indebida de bienes. Simultáneamente, recomendó el enjuiciamiento de otros cuatro acusados por el delito de usura en transacciones civiles.
Según la investigación, Dao pidió dinero prestado a muchas personas con altas tasas de interés para operar su negocio. Sin embargo, su negocio sufrió pérdidas, lo que la dejó fuertemente endeudada. Para mantener su negocio y pagar los intereses, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2022, Dao proporcionó información falsa, afirmando que participaba en la refinanciación de préstamos bancarios; que tenía relaciones y asociaciones comerciales en el sector inmobiliario con muchos altos funcionarios y que necesitaba obtener capital para su negocio… Dao ofreció altas tasas de interés y ganancias para engañar a otros y conseguir que le prestaran dinero. Para generar confianza, Dao falsificó mensajes intercambiados con funcionarios bancarios sobre préstamos para refinanciar préstamos de terceros…
Tras obtener el préstamo, Dao utilizó el dinero para pagar deudas de forma recurrente, pidiendo prestado a una persona para saldar el capital y los intereses de otra, y también para gastos personales. Como resultado, la deuda de Dao se multiplicó con creces.
Según la investigación, Dao estafó y se apropió indebidamente de casi 47 mil millones de VND de 7 personas. Además, Dao también adeuda dinero a otras 28 personas por un total de más de 42 mil millones de VND.
Durante la investigación, la Agencia de Investigación Criminal aclaró que cuatro personas del distrito de Dak R'lap prestaron a Dao un total de 5.700 millones de VND a tasas de interés que oscilaban entre el 100,26% y el 200,75% anual, lo que generó ganancias ilícitas por un total de casi 1.200 millones de VND.
MAI CUONG
Fuente: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
Kommentar (0)