Los resultados de la investigación inicial determinaron que la empresa GFDI en Da Nang no pudo pagar a 7.541 clientes con un saldo de capital total de más de 3.700 mil millones de VND.
8 de noviembre por la tarde, Departamento de Policía Economía, Policía de la ciudad En Nẵng anunció información relacionada con el incidente en GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).
Según la policía, a través del trabajo de comprensión de la situación, descubrieron indicios de "apropiación fraudulenta de activos" en la empresa GFDI, por lo que organizaron la implementación de medidas profesionales y verificaron urgentemente el caso.
Los resultados iniciales determinaron que GFDI Investment Consulting Company Limited se estableció en 2018, con un capital social de 80 mil millones de VND (con sede en 92, 29/3 Street, distrito de Hoa Xuan, distrito de Cam Le, Da Nang), con el Sr. Nguyen Quang. Hoang como director, representante legal y presidente de la junta directiva, propietario de la empresa.
Desde su creación, Nguyen Quang Hoang ha construido el modelo de negocio de la empresa con el objetivo de pedir dinero prestado a las personas mediante la firma de contratos de préstamo de activos.
A partir de noviembre de 11, las inversiones empresariales sufrieron pérdidas y perdieron capacidad financiera, por lo que, para mantener las operaciones de la empresa, Nguyen Quang Hoang organizó y dirigió a los empleados fraudulentos para que se apropiaran de los activos de los clientes conforme a la ley mediante la firma de un contrato de préstamo, utilizando el dinero del préstamo. este último para pagar al primero.
A principios de noviembre de 11, la empresa no podía pagar a 2024 clientes, con un saldo de capital total de más de 7.541 mil millones de VND.
El 8 de noviembre, la policía llevó a cabo una búsqueda de emergencia en la sede, la oficina de transacciones de la sede de la empresa GFDI y la casa privada de Nguyen Quang Hoang y sujetos relacionados.
Según la policía, durante el registro se confiscaron numerosos documentos, datos electrónicos y bienes relacionados con los actos ilícitos de los sujetos para servir a la investigación.
“En el futuro, el Departamento de Policía Económica continuará investigando y esclareciendo, manejando estrictamente los actos ilegales del sujeto Nguyen Quang Hoang y de las organizaciones e individuos relacionados y verificando y recuperando activamente los activos para resolver las consecuencias, garantizando los derechos legítimos de la persona. personas involucradas en el caso", informó la Dirección de Policía Económica.
Registre las notas de PV. VietNamNet, al final de la tarde del mismo día, después de muchas horas de registrar la sede de la empresa GFDI, muchos agentes de policía transfirieron los documentos recogidos de la empresa a un vehículo especializado.
Mientras tanto, cientos de personas siguen sentadas fuera de la sede de la empresa observando el incidente, deseando dialogar con el Sr. Nguyen Quang Hoang para aclarar el importe de la inversión.
Desde 2018 hasta ahora, la empresa GFDI ha movilizado capital para pagar altas tasas de interés mediante la firma de contratos de préstamo de activos. La tasa de interés de los depósitos de la empresa oscila entre el 30% y el 50% anual.
Antes del incidente, la empresa GFDI informó que tenía muchas oficinas y sucursales en provincias y ciudades de todo el país, como: Da Nang, Hà Nội, Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... con casi decenas de miles de clientes y cientos de empleados.
La policía bloqueó la sede de una empresa que moviliza capital para pagar un interés del 50% anual en Da Nang
Ante la sospecha de que la empresa que paga casi el 50% de interés anual es "insolvente", los inversores rodean la sede de Da Nang
Fuente: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html
