(MPI) – 11 de agosto de 11, Ministerio de Planificación e Inversiones Se organizó un debate para recopilar opiniones sobre la incorporación de regulaciones sobre los beneficiarios reales de las empresas en la Ley de Empresas (enmendada).
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| Resumen de la discusión. Foto de : MPI |
Al seminario asistieron representantes de unidades especializadas del Banco Estatal de Vietnam, Policía, El financiero, Judicial, Ministerio del Interior, Fiscalía Suprema Popular, Departamento de Planificación e Inversiones; Federación de Abogados de Vietnam y representantes de algunos bancos comerciales.
En su intervención en la apertura del debate, el Director del Departamento de Gestión de Registro de Empresas del Ministerio de Planificación e Inversiones, Do Nhat Hoang, dijo que las regulaciones sobre los beneficiarios reales de las empresas son contenidos nuevos e importantes que deben solicitarse a dictámenes extensos a los que informar. todos los niveles para su inclusión en la Ley de Empresas (modificada). La discusión presentará los resultados iniciales de la investigación sobre este tema para que las partes relevantes puedan apoyar, acompañar y dar comentarios en el proceso de desarrollo de la investigación, combinados con opiniones desde una perspectiva internacional para poder abordar el tema con mayor claridad y legislarlo en la legislación de Vietnam. marco legal.
El propósito de desarrollar regulaciones sobre la recopilación de información sobre los beneficiarios reales es encontrar al individuo final que realmente controle y gobierne las inversiones y las actividades comerciales de la empresa. La finalización de este reglamento contribuirá a mejorar la clasificación de Vietnam en materia de lucha contra el lavado de dinero y hará que el entorno de inversión y negocios sea más transparente y saludable, atraerá inversores y contribuirá a la prevención y el control del delito de lavado de dinero.
Las regulaciones legales y los mecanismos para recopilar información sobre los beneficiarios reales de las empresas son uno de los indicadores del Índice de Evaluación del Nuevo Entorno Empresarial del Banco Mundial; Las organizaciones internacionales (FMI; ONU; OCDE) incluyen documentos, instrumentos, declaraciones y acuerdos internacionales relevantes.
16 de agosto de 6 Gobierno Vietnam ha firmado un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluidas 17 acciones específicas. En cumplimiento del compromiso anterior, el 23 de febrero de 02, Primer ministro El Gobierno ha emitido el Plan de Acción Nacional mediante la Decisión N° 194/QD-TTg, que asigna al Ministerio de Planificación e Inversiones la tarea de “Desarrollar un mecanismo para brindar a los organismos competentes acceso oportuno a información completa, precisa y actualizada sobre los propietarios beneficiarios de la entidad jurídica (y el acuerdo legal cuando corresponda) y aplicar medidas correctivas apropiadas, efectivas, proporcionadas y efectivas para las infracciones. violación", la fecha límite para su finalización es mayo de 5.
Actualmente, Vietnam se encuentra en la "Lista Gris" del GAFI. Si no hay cambios en el marco legal, incluido el contenido sobre los beneficiarios finales, el GAFI puede considerar incluir a Vietnam en la "Lista Negra". Esto afectará el entorno de inversión empresarial y la economía de Vietnam. En consecuencia, el sector privado será el más afectado. Estas medidas impactarán directamente el funcionamiento efectivo del sistema financiero e indirectamente afectarán muchos aspectos económicos, políticos y sociales del país.
Es necesario crear un mecanismo para recopilar, actualizar y almacenar información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas; sin embargo, esto requiere mucho esfuerzo debido al compromiso del gobierno vietnamita de fijar una fecha límite para completar la reparación. El cambio legal es mayo de 5. Sin embargo, el momento de modificar la Ley debe cumplir con el Programa de Desarrollo de Leyes y Ordenanzas. Congreso con muchos procesos bajo la Ley de Promulgación de Documentos Jurídicos. En segundo lugar, la mayor parte de la comunidad empresarial aún no está familiarizada con este concepto, por lo que es necesario comunicar plenamente la legalización de los requisitos para recopilar información sobre los beneficiarios reales de las empresas para que su implementación sea más efectiva.
En este seminario, representantes de unidades especializadas de agencias discutieron la necesidad de construir un marco legal para los beneficiarios finales de las empresas; concepto de beneficiario final; el papel de los organismos de gestión estatal; Responsabilidad de proporcionar información de las empresas; divulgación de información sobre beneficiarios finales; recursos de implementación... Esto demuestra los esfuerzos en la implementación de los compromisos con el GAFI, así como los beneficios al seguir los estándares internacionales.
Al concluir el debate, el director Do Nhat Hoang agradeció las valiosas opiniones y estuvo muy cerca del propósito del debate. La agencia de redacción recopilará opiniones y combinará investigaciones adicionales en regulaciones internacionales para legislar pronto estos contenidos en la Ley de Empresas (enmendada) para ayudar a mejorar el papel de la gestión estatal de los países en la prevención del lavado de dinero, contribuyendo a mejorar la calidad del entorno de inversión empresarial. en Vietnam./.
Fuente: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
