El mercado Forex sigue en auge.

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A pesar de las advertencias de las autoridades y de que muchas personas han sido víctimas de estafas relacionadas con la compraventa internacional de acciones y divisas (forex), estas bolsas siguen incitando a la gente a participar por diversos medios. Incluso operan de forma más agresiva organizando eventos extravagantes y conferencias de inversión para atraer a los "inversores".

Invitaciones recibidas incluso antes de realizar cualquier transacción.

El fin de semana pasado, en un gran hotel del Distrito 1 de la ciudad de Ho Chi Minh, un periodista del periódico Nguoi Lao Dong observó a cientos de personas que asistían al programa "Aprovechando oportunidades de inversión en medio de la volatilidad económica en 2023", organizado por la plataforma de comercio de divisas HFM (HFM).

En el área de recepción, los asistentes fueron guiados por el personal de HFM para escanear el código QR en sus teléfonos, proporcionar información personal para registrarse en una cuenta y recibir un código de invitado que les daría un "boleto" para ingresar al auditorio.

Lo primero que nos llamó la atención fue una gran pantalla que anunciaba a HFM como uno de los mejores brókers de Forex, con un apalancamiento de 1:1000, habiendo atendido a 3,5 millones de clientes, ganado 60 premios en el mercado financiero global y contando con socios clave, incluido el famoso club de fútbol francés Paris Saint Germain (PSG)…

Representantes de HFM presentaron el programa, que incluyó a tres altos líderes extranjeros a cargo de la región asiática de HFM y dos expertos financieros vietnamitas que respondieron preguntas de los clientes.

Durante el programa, los expertos financieros de HFM presentaron con entusiasmo a los inversores los factores que afectan el crecimiento económico mundial, explicaron las razones del alza y la baja del valor del dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, etc., y ofrecieron algunas estrategias para operar en forex. Por ejemplo, cuando Estados Unidos sube los tipos de interés, el dólar estadounidense suele apreciarse frente al euro. En ese caso, los inversores que operen el par USD/euro con una posición alcista en el dólar estadounidense obtendrán importantes beneficios.

Durante el evento, el personal se acercó proactivamente a los clientes, invitándolos a invertir con atractivos incentivos, como: "Desde ahora y hasta el 16 de marzo, los inversores que abran una cuenta y depositen $300 recibirán un bono de $30 y tendrán la oportunidad de estar entre los 15 ganadores del sorteo Golden Cat con un valor total en premios de casi mil millones de VND".

Algunos participantes del programa comentaron que no sabían mucho sobre forex, por lo que, si se unían, confiarían únicamente en la información y el asesoramiento de los brókeres. Estas personas también mencionaron que, a finales de febrero, asistieron a un importante evento financiero celebrado en Ciudad Ho Chi Minh, donde el personal de varios brókeres, como HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers, etc., les presentó, les asesoró y les ofreció opciones para operar en forex con altos rendimientos y atractivos regalos.

Los corredores de Forex organizan seminarios y conferencias de inversión para alentar a las personas a participar en el comercio de Forex.

Sede ambigua

Como participantes del programa, preguntamos dónde se encontraba la oficina de HFM. El personal nos informó que su sede estaba en Chipre y que su oficina en Vietnam estaba en Ciudad Ho Chi Minh, pero no pudieron proporcionar la dirección a los clientes en ese momento.

Para obtener más información, solicitamos el número de teléfono personal del empleado, pero nos lo denegaron, alegando la prohibición del propietario de la plataforma. Sin embargo, esta persona declaró que, en los próximos días, HFM llamaría a todos los inversores registrados para proporcionarles información adicional, asesorarlos sobre la rentabilidad y guiarlos en el trading de forex.

Por otra parte, el personal de esta bolsa también declaró que HFM es una empresa de inversión chipriota regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre. Como empresa de comercio internacional, HFM está constituida en San Vicente y las Granadinas.

Sin embargo, cuando buscamos en Google, encontramos que San Vicente y las Granadinas es una nación insular ubicada en el Mar Caribe, con una población de más de 100.000 personas, y su economía se basa principalmente en el turismo, la agricultura y la minería…

Sin embargo, HFM todavía ofrece a los inversores una gran cantidad de información, como el hecho de que la plataforma está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y, en particular, en la República de Kenia, HFM está autorizado por la Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia como bróker de divisas en línea…

Trampas fraudulentas

De hecho, la práctica de solicitar inversiones en el mercado bursátil internacional y en divisas en Vietnam no es nueva. Esta actividad floreció durante la pandemia de COVID-19, con plataformas forex ilegales que aprovecharon la situación para incentivar la inversión y prometer grandes ganancias durante su tiempo libre.

En 2021, el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía de Hanói anunció que, en un momento dado, existían hasta 300 plataformas ilegales de compraventa de divisas en Vietnam, que atraían a numerosos inversores. Estas plataformas operaban mediante corredores que captaban y captaban inversores mediante televentas (ofreciendo inversiones por teléfono), contactando a los inversores a través de redes sociales como Zalo y Facebook, y asesorándolos sobre cómo realizar operaciones.

Al principio, suelen animar a los inversores a realizar operaciones exitosas para depositar más dinero en sus cuentas. Luego, les aconsejan realizar operaciones grandes, cobrando comisiones altas y poco claras, lo que provoca que los inversores pierdan todo su dinero. Una vez que los inversores han perdido todo su dinero, les presentan una nueva plataforma de forex, prometiéndoles que si depositan más dinero, podrán recuperar sus pérdidas.

Como una de las víctimas del mercado de divisas, la Sra. Nguyen Thanh Nhan (residente en el distrito de Phu Nhuan, Ciudad Ho Chi Minh) comentó que, aunque los corredores de divisas prometen no interferir con las órdenes de compra y venta de los inversores, a menudo emplean tácticas para manipularlos y obligarlos a operar según sus deseos. "Cuando colocaba órdenes de compra y venta para los pares de divisas USD/euro, los asesores me llamaban constantemente, presionándome para que operara con otros pares de divisas. Seguí sus instrucciones y, como resultado, perdí todo el dinero de mi cuenta", relató la Sra. Nhan.

Recientemente, el Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial de Dong Thap también advirtió al público sobre el riesgo de perder todos los activos al invertir en forex. Según ellos, para ganarse la confianza de los inversores, los corredores de forex suelen organizar sesiones de capacitación, consultas y fiestas a todo lujo, lo que disimula a muchos de que se trata de una trampa.

Estas plataformas están diseñadas por administradores con funciones que les permiten intervenir en las cuentas de los clientes. Pueden realizar pedidos directamente en las cuentas de los clientes, modificar los saldos de las cuentas e interferir en el proceso de ejecución de pedidos, como extender los plazos de los pedidos, ampliar el rango de precios de compra y venta e incluso "quemar" las cuentas de los clientes.

Cabe destacar que los inversores en estas plataformas operan esencialmente con el propietario de la plataforma. Si un inversor gana mucho, el propietario de la plataforma utilizará medidas técnicas como bloquear el acceso a la cuenta y emitir órdenes falsas, lo que provocará la liquidación de la cuenta y la imposibilidad de retirar dinero. Finalmente, tras robar el dinero de los inversores, los delincuentes cerraron la plataforma de negociación para evitar ser detectados por la policía.

Es necesaria extrema precaución.

Según el Sr. Nguyen Duc Lenh, subdirector de la sucursal de Ciudad Ho Chi Minh del Banco Estatal de Vietnam, la prestación de servicios de compraventa de divisas la realizan entidades de crédito y bancos comerciales que cumplen con los requisitos del sector. "El establecimiento de plataformas de compraventa de divisas es ilegal, por lo que las autoridades competentes deben tomar medidas. Quienes invierten en plataformas de divisas se enfrentan a riesgos significativos y carecen de protección legal. Por lo tanto, los inversores deben consultar con las autoridades competentes y extremar la precaución antes de aceptar cualquier oferta para operar con divisas", aconsejó el Sr. Lenh.

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