Estados Unidos acusa de fraude a la mayor plataforma de intercambio electrónico del mundo.

Las criptomonedas y las acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas y la tecnología blockchain se desplomaron el 5 de junio, tras una demanda presentada por los reguladores de valores estadounidenses contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao (también conocido como CZ), por supuestamente controlar en secreto Binance.US como parte de un "sitio web fraudulento" para evadir la ley estadounidense, entre otras acusaciones.

"Fraude, elusión de la ley"

La demanda de la SEC, presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., enumera 13 acusaciones contra Binance, el Sr. Zhao y el operador de intercambio estadounidense supuestamente independiente.

La SEC alega que Binance infló el volumen de operaciones en su plataforma, desvió fondos de clientes, no restringió el uso de su plataforma a clientes estadounidenses y engañó a los inversores sobre los controles de supervisión del mercado.

La SEC también declaró que Binance y su fundador, Changpeng Zhao, una de las figuras más destacadas de la industria de las criptomonedas, controlaban en secreto los activos de los clientes, lo que les permitía mezclar y redirigir arbitrariamente los fondos de los inversores.

La SEC alega que Binance creó entidades separadas en Estados Unidos como parte de un elaborado plan para eludir las leyes federales de valores estadounidenses, citando una serie de investigaciones sobre la plataforma publicadas este año y en 2022.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a Binance y a su director ejecutivo ante un tribunal federal en Washington, D.C., alegando 13 cargos. (Foto: CNBC)

“Alegamos que las entidades del Sr. Zhao y Binance participaron en una vasta red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

La demanda de la SEC es solo uno de los problemas legales a los que Binance se ha enfrentado recientemente.

En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) demandó a la empresa por operar una bolsa ilegal con programas de cumplimiento ficticios. El Sr. Zhao sostiene que la CFTC no está diciendo toda la verdad.

Binance también está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto blanqueo de dinero e infracciones de sanciones.

Antes de la demanda de la SEC, Reuters informó que Binance controlaba las cuentas bancarias de Binance.US a pesar de afirmar que la entidad operaba de forma independiente y no estaba afiliada a Binance China.

Según Reuters, un alto ejecutivo de Binance era el principal operador de cinco cuentas bancarias pertenecientes a BAM Trading, el operador de Binance.US, incluida una cuenta que contenía fondos de clientes estadounidenses.

"Discusión de buena fe"

En una publicación de blog, Binance declaró: "Defenderemos nuestra plataforma con firmeza", y agregó que "debido a que Binance no es una bolsa de valores estadounidense, las acciones de la SEC tendrán un alcance limitado".

Según una publicación en el blog de Binance, "todos los activos de los usuarios en Binance y en las plataformas afiliadas a Binance, incluyendo Binance.US, están seguros y protegidos".

Binance afirmó haber mantenido "conversaciones de buena fe" con la SEC y estar "respondiendo activamente a sus preguntas y abordando sus inquietudes", incluyendo el intento de alcanzar un acuerdo negociado.

“Con la denuncia presentada hoy, la SEC ha abandonado ese proceso. En su lugar, ha optado por acciones unilaterales y litigios. No estamos satisfechos con esa decisión”, declaró Binance.

Binance no tiene su sede en Estados Unidos, por lo que el acceso de la SEC a la plataforma será limitado. Foto: Coin Desk

El Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo , cayó más del 6% el 5 de junio, y las pérdidas se acentuaron hacia el final del día. En la tarde del 5 de junio, la criptomoneda había caído hasta aproximadamente 25.500 dólares, su nivel más bajo en meses. El Bitcoin ha caído casi un 14% desde su máximo reciente de hace aproximadamente un mes. La criptomoneda de Binance (BNB) también cayó un 9,72%.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, también se vio afectada tras conocerse la demanda. Ethereum cayó más del 5%, hasta situarse en torno a los 1800 dólares por ETH.

Sin embargo, Binance fue la gran perjudicada tras conocerse la noticia de la demanda. La criptomoneda de Binance (BNB) cayó casi un 10 % después de que los inversores retiraran sus fondos. Según coinglass.com, aproximadamente 9802 BTC, con un valor de 249,36 millones de dólares, fueron retirados de las reservas de bitcoin de Binance.

Según participantes del mercado, las acusaciones de la SEC podrían causar dificultades a Binance, impactando la industria del comercio electrónico, donde Binance actualmente domina. En 2022, Binance procesó transacciones diarias por un valor aproximado de 65 mil millones de dólares.

Binance Corporation se fundó en Shanghái en 2017 y tiene su sede en las Islas Caimán Británicas. El Sr. Zhao es ciudadano canadiense, nacido y criado en China hasta los 12 años. La plataforma de intercambio afirma no tener una sede fija. El Sr. Zhao ha declarado anteriormente que la sede de la empresa se encuentra donde él esté en cada momento .

Nguyen Tuyet (Basado en Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html