El 16 de junio, el portavoz de la policía de Sri Lanka, Fredrick Wootler, declaró que el país está experimentando un aumento "alarmante" de los delitos cibernéticos cometidos por personas que ingresan al país como turistas. Quienes llegan con visas de turista han establecido secretamente centros de estafa dirigidos a víctimas de todo el mundo .
Desde principios de este año, las autoridades de Sri Lanka han llevado a cabo más de una docena de redadas en instalaciones sospechosas de ser centros de fraude, arrestando y deportando a casi 700 extranjeros.
El 11 de junio, la policía de Sri Lanka llevó a cabo su más reciente redada en la capital, Colombo, arrestando a 18 ciudadanos chinos. En el lugar, los sospechosos dejaron numerosos documentos falsificados, incluyendo certificados legales falsos, documentos falsificados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y registros comerciales falsos que afirmaban que sus empresas tenían un valor de hasta 10 mil millones de dólares.
Un inspector de la Oficina de Investigación Criminal que participó en la redada dijo que las autoridades confiscaron 62 pasaportes, la mayoría de los cuales pertenecían a ciudadanos chinos.
“Encontramos teléfonos, computadoras portátiles, unidades USB, memoria RAM, procesadores, sellos utilizados para falsificar documentos y gran cantidad de papeles falsificados. Un certificado enmarcado que colgaba en la pared también era falso y pretendía demostrar que eran una empresa registrada en Estados Unidos”, declaró el inspector.
El jefe de policía, Kamal Ariyawansa, confirmó que se trataba de una organización criminal liderada por ciudadanos chinos, que intentaba estafar a inversores estadounidenses para que invirtieran dinero en una empresa falsa con sede en Estados Unidos.
La mayoría de los arrestados y deportados eran ciudadanos chinos, pero también había ciudadanos de India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Myanmar y otros países. Según la policía, todos ellos habían entrado al país con visas de turista .
Reducir tamaño, mudarse constantemente
En los últimos años, la industria del fraude transnacional ha florecido en el sudeste asiático, convirtiéndose en una de las mayores formas de delincuencia organizada del mundo. Esta actividad está dirigida principalmente por bandas chinas, que emplean a cientos de miles de trabajadores, muchos de los cuales son víctimas de trata o son obligados a participar en la trama.
Desde complejos fortificados de gran escala en Camboya y Myanmar, estas "fábricas de fraude" despliegan una variedad de estafas, incluyendo estafas románticas, fraude con criptomonedas, apuestas en línea y lavado de dinero, a escala global. Estados Unidos estima que sus ciudadanos perdieron aproximadamente 10 mil millones de dólares a manos de centros de fraude en el sudeste asiático en 2024.
A medida que aumenta la presión política en los países del sudeste asiático, las autoridades han desarticulado numerosos complejos criminales fraudulentos, lo que ha obligado a las bandas criminales y a sus operadores chinos a buscar nuevas ubicaciones.
Según los expertos, Sri Lanka se está convirtiendo en un nuevo destino gracias a la facilidad para solicitar visas de turista y al programa de visas para nómadas digitales recientemente implementado. Además, el país cuenta con regulaciones flexibles en cuanto a tarjetas SIM y conectividad a internet, y el alquiler de oficinas y hoteles es relativamente económico.
Sri Lanka ya cuenta con una importante presencia de empresas chinas y proyectos de infraestructura, por lo que la llegada de ciudadanos chinos no ha llamado mucho la atención. El país ha flexibilizado recientemente las regulaciones relacionadas con los juegos de azar y los juegos en línea, si bien los mecanismos para combatir el cibercrimen siguen siendo limitados. Actualmente, la medida más común es la deportación de los extranjeros declarados culpables de ciberdelitos, en lugar de su enjuiciamiento penal.
En lugar de construir grandes complejos fácilmente detectables, estos grupos suelen operar en pequeños grupos de unas cinco personas, que se trasladan constantemente entre diferentes hoteles, apartamentos y oficinas cada tres meses aproximadamente.
La embajada china en Colombo también ha reconocido públicamente que ciudadanos chinos están involucrados en bandas de estafadores telefónicos, confirmando que estas personas se han trasladado a Sri Lanka tras ser blanco de las redadas en el sudeste asiático.
"Estos incidentes causan un gran daño. La Embajada de China apoya plenamente a las fuerzas del orden de Sri Lanka en su firme actuación para reprimir a los sospechosos", declaró la Embajada de China.
Fuente: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo
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