El expediente del caso del "Sr. Pips" se devolverá para una investigación más exhaustiva.

(Chinhphu.vn) - La Fiscalía Popular de Hanoi ha emitido una decisión para devolver el expediente del caso a la Agencia de Investigación Policial de Hanoi para que continúe la investigación del caso de Pho Duc Nam (alias Sr. Pips) y otros 82 acusados ​​que fueron procesados ​​por los delitos de "Apropiación fraudulenta de bienes", "Lavado de dinero", "Encubrimiento de bienes obtenidos mediante actividades delictivas", "Omisión de denunciar un delito" y "Evasión fiscal".

Los acusados ​​Pho Duc Nam (alias Sr. Pips) y Le Khac Ngo (alias Sr. Hunter, a la derecha) - Foto: Fiscalía Popular de la ciudad de Hanoi

De acuerdo con la Decisión de devolver el expediente del caso para una investigación más exhaustiva, con base en los artículos 41, 174, 240 y 245 del Código de Procedimiento Penal; con base en el Informe de Conclusión de la Investigación Criminal que recomienda el enjuiciamiento con fecha 12 de febrero de 2026, de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de la Ciudad de Hanoi, la Fiscalía Popular de la Ciudad de Hanoi constata que, durante la fase de enjuiciamiento, el 4 de marzo de 2026, los acusados ​​buscados Tran Quoc Huy y Phan Thi Hoa se entregaron a la agencia de investigación.

La solicitud del organismo investigador de retirar los expedientes de los casos de "Apropiación fraudulenta de bienes", "Lavado de dinero", "Encubrimiento de bienes obtenidos mediante actividades delictivas", "Omisión de denuncia de un delito" y "Evasión fiscal", según la Decisión de inicio de causa penal de fecha 30 de octubre de 2024, y fusionarlos con el caso contemplado en la Decisión de reanudación de la investigación de fecha 4 de marzo de 2026, está bien fundamentada.

Por lo tanto, la Fiscalía Popular de Hanoi decidió devolver el expediente del caso, de acuerdo con la Decisión de Acusación de fecha 30 de octubre de 2024, para que se fusione con el caso de acuerdo con la Decisión de Reanudación de la Investigación de fecha 4 de marzo de 2026, de la Agencia de Investigación Policial de Hanoi, con el fin de garantizar que el caso se resuelva de manera objetiva, integral y completa; el período de investigación complementaria no excederá los 2 meses.

Anteriormente, la Agencia de Investigación Policial de la Ciudad de Hanoi completó su informe de investigación y recomendó que la Fiscalía Popular de la Ciudad de Hanoi procesara a 75 acusados, entre ellos Pho Duc Nam (alias Sr. Pips, nacido en 1994, residente en el barrio de Tam Thang, Ciudad Ho Chi Minh), quien fue recomendado para ser procesado por dos cargos: "Apropiación fraudulenta de bienes" (según lo estipulado en el artículo 174 del Código Penal) y "Lavado de dinero" (según lo estipulado en el artículo 324 del Código Penal).

En este caso, a la fecha de emisión del dictamen de la investigación penal que recomienda el enjuiciamiento, el 12 de febrero de 2026, el organismo investigador había iniciado procedimientos penales contra un total de 83 acusados. El organismo investigador remitió el dictamen y los expedientes a la Fiscalía Popular de Hanói, recomendando el enjuiciamiento de 75 acusados.

En concreto, se recomienda el enjuiciamiento de dos acusados, Pho Duc Nam y Nguyen Thanh Phong (nacidos en 1990 y residentes en la comuna de Cau Ben, provincia de Tay Ninh ), por los delitos de "apropiación indebida de bienes" y "lavado de dinero"; se recomienda el enjuiciamiento de seis acusados ​​por el delito de "lavado de dinero", entre ellos Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, nacido en 1981, presidente del Consejo de Administración de la sociedad anónima Ngan Luong); se recomienda el enjuiciamiento de 65 acusados ​​por el delito de "apropiación indebida de bienes"; se recomienda el enjuiciamiento de un acusado por los delitos de "evasión fiscal" y "lavado de dinero"; y se recomienda el enjuiciamiento de un acusado por el delito de "posesión de bienes obtenidos mediante actividades delictivas".

En cuanto a los ocho fugitivos, entre ellos Isik Uran (de nacionalidad turca); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; y Tran Quoc Huy, el organismo investigador ha emitido órdenes de arresto y ha separado sus expedientes para su posterior investigación y enjuiciamiento por el delito de fraude y apropiación indebida de bienes.

Según las conclusiones de la investigación, en 2019, Pho Duc Nam discutió y acordó con una persona llamada Isik Uran (nacida en 1984, de nacionalidad turca) la creación de 36 sitios web e instruyó a sus subordinados para que abrieran empresas fantasma.

Los autores utilizaron los nombres de estas empresas para reclutar personal, firmar contratos para la prestación de servicios de alquiler de números de teléfono para la aplicación Zoiper y abrir 69 cuentas bancarias y cuentas en empresas de pago intermediarias vinculadas a las plataformas de intercambio mencionadas anteriormente para recibir dinero de inversión de las víctimas.

Phó Đức Nam alquiló oficinas en importantes ciudades y provincias como Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Binh Duong (anteriormente) para reclutar empleados para diversos departamentos, llevando a cabo actividades independientes que se complementaban estrechamente entre sí para formar un sistema completo de fraude y apropiación indebida de bienes. Los documentos de la investigación proporcionan pruebas suficientes para determinar que Phó Đức Nam cometió el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", según lo estipulado en el inciso 4 del artículo 174 del Código Penal, actuando como cerebro y líder, responsable de los 738 casos fraudulentos, apropiándose de más de 1.300 mil millones de VND.

El cómplice que prestó ayuda significativa a Nam ha sido identificado como el sospechoso Le Khac Ngo (alias Sr. Hunter, nacido en 1990 y residente en el barrio de Phu Dien, Hanói). Ngo conversó con Pho Duc Nam sobre la expansión del sistema de negociación de acciones y divisas en Vietnam a nivel nacional.

Nam le encomendó a Ngo la gestión de 20 oficinas comerciales para atraer y persuadir a las víctimas a invertir con el fin de apoderarse de sus bienes. Los documentos de la investigación proporcionan pruebas suficientes para determinar que Le Khac Ngo cometió el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", según lo estipulado en el inciso 4 del artículo 174 del Código Penal, actuando como cómplice activo, con Nam como cerebro y líder. Ngo es responsable de 180 casos fraudulentos; el monto de los bienes incautados asciende a 216 mil millones de VND.

En cuanto a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam y Nguyen Thi Nam, la agencia de investigación determinó que: Desde junio de 2020, los acusados ​​Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam y Tran Thi Thanh Tam sabían que las plataformas de negociación DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor y ScopeMarkets, propiedad de Pho Duc Nam, operaban ilegalmente y estaban siendo investigadas por la policía; sin embargo, para obtener ganancias de las comisiones por transacción cobradas de las cuentas de billetera Ngan Luong de estas plataformas de forex, Binh instruyó a Nam y Tam para que continuaran brindando servicio al cliente y manteniendo operativas las billeteras Ngan Luong de estas plataformas.

Al mismo tiempo, Binh instruyó a Nam y Tam para que se comunicaran con Pho Duc Nam y los empleados de las plataformas de negociación, acordando cómo falsificar datos y luego proporcionar información sobre billeteras falsas e historial de transacciones de billeteras falsas a la policía con el fin de obstaculizar la verificación de las transferencias de dinero de las víctimas y el funcionamiento de las billeteras reales de Ngan Luong de la plataforma de divisas.

Los investigadores determinaron que, entre el 15 de junio de 2020 y el 23 de septiembre de 2022, un total de 150 víctimas transfirieron más de 213.400 millones de VND a cuentas de monedero electrónico de Ngan Luong en varios bancos, a nombre de Ngan Luong Joint Stock Company, para invertir en plataformas de negociación de divisas: GKFX, DK Trade, ASX, ACX y Sea Investing, propiedad de Pho Duc Nam.

Los documentos recopilados proporcionan motivos suficientes para concluir que Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam y Nguyen Thi Nam cometieron el delito de "lavado de dinero" según lo estipulado en la cláusula 3 del artículo 324 del Código Penal.

Según la agencia de investigación, se trata de un caso particularmente grave de fraude, lavado de dinero, ocultación de activos obtenidos mediante actividades delictivas y evasión fiscal, ocurrido en Hanói y varias otras provincias y ciudades del país. Los autores son un grupo delictivo transnacional organizado que utiliza la tecnología de la información e internet para establecer plataformas ilegales de negociación internacional de acciones y divisas.

En este caso, los acusados ​​utilizaron métodos y tácticas sofisticadas para evadir la detección por parte de las fuerzas del orden, tales como: organizar departamentos de trabajo independientes; comunicarse, gestionar y dirigir a través de aplicaciones altamente seguras; y explotar exhaustivamente varios servicios OTT (Zalo, Telegram, Signal, la aplicación Zoiper, etc.) para comunicarse y publicitar las actividades de la plataforma de comercio ilegal para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Toan Thang

Fuente: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm