(NLDO) - La policía de Quang Binh acaba de desmantelar una red de fraude transfronterizo que operaba en Camboya, en la que un grupo de ciudadanos chinos utilizaba a vietnamitas como herramientas.
Dinh Van Quan en la agencia de investigación (con chaqueta azul)
La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Quang Binh acaba de emitir una orden para iniciar un proceso penal y acusar formalmente a 15 personas con diversos cargos en una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes". Se trata de una organización criminal sofisticada con múltiples estrategias innovadoras y una estructura bien organizada.
Ciudadanos chinos lideran red de fraude
Esta organización criminal, liderada por ciudadanos chinos, opera en la zona de PoiPet, Camboya, una región fronteriza con Tailandia conocida por sus numerosos casinos y actividades ilegales. Cabe destacar que estos individuos utilizan a vietnamitas para estafar a otros vietnamitas.
En consecuencia, Dinh Van Quan (nacido en 1996; residente en el distrito de Vinh Loc, provincia de Thanh Hoa ) viajó inicialmente a Camboya para trabajar en la zona de PoiPet. Debido a su bajo rendimiento laboral, Quan fue transferido a ayudante de cocina. En junio de 2024, Quan regresó al departamento de fraude de la empresa, asignado al equipo de ventas con la tarea de "eliminar clientes", es decir, realizar actividades fraudulentas directamente.
Según la confesión de Quân, el salario total y las bonificaciones que recibió de sus empleadores chinos ascendieron a aproximadamente 150 millones de dongs. Durante su empleo, Quân defraudó a víctimas vietnamitas por aproximadamente 1500 millones de dongs.
De igual manera, Vu Quang Khai (nacido en 2000; residente en la ciudad de Bac Giang , provincia de Bac Giang) trabajó en la empresa fraudulenta desde abril de 2024. A Khai se le asignó un código de empleado para comunicarse e informar sobre su trabajo al líder del equipo y a los departamentos correspondientes. Tan solo a finales de marzo de 2024, Khai defraudó aproximadamente 1200 millones de VND. El monto total de salario y bonificaciones que Khai recibió de la empresa fue de aproximadamente 160 millones de VND.
Según los investigadores, esta organización criminal operaba de manera muy estrecha, con una clara división de tareas entre sus grupos, incluyendo grupos que hacían llamadas telefónicas (para conocer y reclutar víctimas); grupos que interactuaban mediante mensajes de texto (para orientar y generar confianza); grupos que ofrecían excusas (para tentar a las víctimas a pagar más dinero); y grupos que desempeñaban el papel de víctimas (para aumentar la credibilidad y estimular la codicia)...
La táctica de utilizar a "vietnamitas para engañar a otros vietnamitas"
Los empleados vietnamitas que trabajaban en las instalaciones de PoiPet fueron contratados por ciudadanos chinos. La estafa dirigida a víctimas vietnamitas se organizó en varios departamentos, cada uno responsable de una parte del elaborado plan de fraude.
Los sospechosos se encuentran actualmente detenidos para ser investigados.
El personal del centro de llamadas tiene la tarea de encontrar clientes potenciales y ofrecerles un trabajo que implica dejar reseñas de 5 estrellas en Google Maps. Una vez que los clientes aceptan, se les indica que agreguen como amigos la cuenta de Zalo del personal del centro de llamadas y la de la persona que realiza la estafa.
Después de que la víctima agregue al estafador en Zalo, el departamento de orientación chateará con ellos, pidiéndoles que descarguen y registren cuentas en las aplicaciones de chat internas de la empresa como Cochat, Delay..., y también que se registren en una billetera para recibir dinero en sitios web proporcionados por la empresa como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .
Las víctimas fueron entonces atraídas a grupos de trabajo, que incluían numerosas cuentas falsas que se hacían pasar por participantes reales. Estos individuos fingían haber comprado paquetes de misión, depositado dinero con éxito y obtenido ganancias para ganarse la confianza de las víctimas.
Al principio, esta organización solía pagar a las víctimas una pequeña ganancia para incentivarlas a invertir más. Cuando las víctimas depositaban grandes sumas de dinero, los instructores les daban excusas como: operación incorrecta, datos de transferencia incorrectos, necesidad de depositar más dinero para mejorar su historial crediticio antes de retirarlo... Luego, les robaban la cantidad total.
El departamento de orientación recopilará la información bancaria de la víctima y la enviará al departamento de gestión de cuentas para proceder con el retiro. El departamento de verificación llamará directamente a la víctima para confirmar la cantidad robada y verificar que coincida con el informe del departamento de orientación.
Durante el curso de la operación, las fuerzas coordinadas (incluida la Policía del Distrito de Le Thuy, el Departamento de Seguridad Cibernética de la Policía Provincial de Quang Binh y la Policía Fronteriza del Aeropuerto Internacional de Noi Bai) convocaron a 12 personas: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nacido en 2001), Luu Hoang Nam (nacido en 2004), Tran Van Thuan (nacido en 1997), Le Van Chien (nacido en 1998), Le Thi Linh (nacida en 2000) y Trieu Hoai Thu (nacido en 2004), todos de la provincia de Thanh Hoa.
El grupo de personas de la provincia de Bac Giang involucradas en esta red de narcotráfico incluye a Vu Van Khiem (nacido en 1986), Nguyen Van Vuong (nacido en 2002), Tran Thi Vui (nacido en 1991) y Dao Quynh Trang (nacido en 2008). Investigaciones posteriores realizadas por las autoridades identificaron a otras tres personas relacionadas: Dinh Van Sang (nacido en 2000); Dao Van Thu (nacido en 1984); y Hoang Thi Viet Anh (nacido en 1982).
Basándose en las declaraciones de los sospechosos, los investigadores determinaron que en el edificio de la zona PoiPet, administrado por ciudadanos chinos, cada planta era un espacio de trabajo para empleados de países como China, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Los gerentes chinos reclutaban y empleaban a personal que hablaba un idioma específico para estafar a ciudadanos de ese país.
El caso aún está bajo amplia investigación para detener y procesar a los cabecillas.
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Fuente: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
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