Desmantelamiento de una red de fraude especializada en el engaño de "vietnamitas que estafan a otros vietnamitas".

(NLDO) - La policía de Quang Binh acaba de desmantelar una red de fraude transfronterizo en Camboya, en la que un grupo de ciudadanos chinos utilizaba a ciudadanos vietnamitas como instrumentos.

Dinh Van Quan en la agencia de investigación (chaqueta azul)

La Agencia de Investigación Policial de la provincia de Quang Binh acaba de dictar sentencia contra 15 acusados ​​con diversos cargos y funciones en una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya, por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes". Se trata de una organización criminal sofisticada, con numerosas tácticas novedosas y una estructura bien organizada.

Criminales chinos lideran una organización de fraude

Esta organización criminal está liderada por ciudadanos chinos y opera en la zona de Poipet (Camboya), una región fronteriza con Tailandia, conocida por sus numerosos casinos y actividades ilegales. Cabe destacar que estos individuos utilizan a ciudadanos vietnamitas para estafar a otros vietnamitas.

En consecuencia, Dinh Van Quan (nacido en 1996 y residente en el distrito de Vinh Loc, provincia de Thanh Hoa ) se trasladó inicialmente a Camboya para trabajar en la zona de PoiPet. Debido a su bajo rendimiento, fue trasladado a un puesto de ayudante de cocina. En junio de 2024, regresó al departamento de fraude de la empresa, donde fue asignado al equipo de ventas con la tarea de «eliminar clientes», es decir, llevar a cabo fraudes directamente.

Según la declaración de Quan, el total de sueldo y bonificaciones que recibió de sus jefes chinos ascendía a unos 150 millones de VND. Durante su trabajo, Quan estafó y se apropió indebidamente de aproximadamente 1.500 millones de VND de víctimas vietnamitas.

De manera similar, Vu Quang Khai (nacido en 2000; residente en la ciudad de Bac Giang , provincia de Bac Giang) trabajaba en la empresa fraudulenta desde abril de 2024. Khai recibió un código de empleado para contactar e informar sobre su trabajo al jefe de equipo y a los departamentos correspondientes. Tan solo a finales de marzo de 2024, Khai defraudó aproximadamente 1200 millones de VND. El total de sueldo y bonificaciones que Khai recibió de la empresa ascendió a unos 160 millones de VND.

Según la agencia de investigación, esta organización criminal opera de forma cohesionada, con una clara división de tareas entre los distintos grupos, incluyendo grupos que realizan llamadas telefónicas (para conocer y captar víctimas); grupos que envían mensajes de texto e interactúan con las víctimas (para instruir y generar confianza); grupos que dan razones (para incitar a las víctimas a pagar más dinero); grupos que se hacen pasar por víctimas (para aumentar la confianza y estimular la codicia)...

El truco de usar "vietnamitas para engañar a los vietnamitas"

Los empleados vietnamitas que trabajaban en la zona de PoiPet fueron contratados por ciudadanos chinos. La operación de estafa vietnamita estaba organizada en varios departamentos, cada uno de los cuales se encargaba de una parte del elaborado plan de estafa.

Los sujetos se encuentran detenidos para ser investigados y para obtener aclaraciones.

El departamento de llamadas se encarga de encontrar clientes potenciales y ofrecerles trabajos con calificación de 5 estrellas en Google Maps. Cuando los clientes aceptan participar, se les indica que se hagan amigos de la cuenta de Zalo del departamento de atención al cliente y de la persona que lleva a cabo la estafa.

Después de que el cliente haga amigos en Zalo, el guía conversará con la víctima y le pedirá que descargue y registre una cuenta en las aplicaciones de chat internas de la empresa, como Cochat, Dealay..., y que registre una billetera para recibir dinero en sitios web proporcionados por la empresa, como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Posteriormente, las víctimas son integradas en grupos de trabajo que contienen numerosas cuentas falsas que simulan ser participantes reales. Estas cuentas muestran que han adquirido el paquete de tareas, depositado dinero con éxito y obtenido ganancias para ganarse la confianza de las víctimas.

Inicialmente, esta organización suele pagar a la víctima una pequeña ganancia para incentivarla a invertir más. Cuando la víctima deposita una gran cantidad de dinero, el departamento de asesoramiento le da razones como: operación incorrecta, contenido erróneo de la transferencia, necesidad de depositar más dinero para mejorar su historial crediticio y poder retirar fondos... Después de eso, se apropian de la totalidad del monto.

El departamento de orientación recopilará la información bancaria de la víctima y la enviará al departamento de gestión de cuentas para que proceda con el retiro. El departamento de verificación se comunicará directamente con la víctima para confirmar el monto sustraído y asegurarse de que coincida con el informe del departamento de orientación.

Durante la implementación del proyecto, la fuerza conjunta (que incluye: la Policía del Distrito de Le Thuy, el Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial de Quang Binh y la Policía Fronteriza del Aeropuerto Internacional de Noi Bai) citó a 12 personas: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nacido en 2001), Luu Hoang Nam (nacido en 2004), Tran Van Thuan (nacido en 1997), Le Van Chien (nacido en 1998), Le Thi Linh (nacida en 2000), Trieu Hoai Thu (nacida en 2004), todos de Thanh Hoa.

El grupo de personas vinculadas a esta red en la provincia de Bac Giang incluye a: Vu Van Khiem (nacido en 1986), Nguyen Van Vuong (nacido en 2002), Tran Thi Vui (nacida en 1991) y Dao Quynh Trang (nacida en 2008). Ampliando la investigación, las autoridades identificaron a otras tres personas relacionadas: Dinh Van Sang (nacido en 2000), Dao Van Thu (nacida en 1984) y Hoang Thi Viet Anh (nacida en 1982).

Según las declaraciones de los sospechosos, la agencia de investigación determinó que en el edificio de la zona de PoiPet administrado por personas chinas, cada piso funciona como área de trabajo para empleados de países como China, Japón, Corea, Vietnam, etc. Los gerentes chinos reclutaron y utilizaron empleados que conocían el idioma de cada país para estafar a los ciudadanos de ese país.

El caso aún se encuentra bajo investigación para capturar y procesar a los cabecillas.

Fuente: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm