El Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones) ha evaluado el fraude de inversiones como uno de los seis "puntos críticos" de fraude en línea en el ciberespacio de Vietnam.

Según esta agencia, el caso de Pho Duc Nam, también conocido como TikToker Mr Pips, que atrajo a víctimas a participar en actividades de inversión en línea para defraudar y apropiarse de más de 5,200 billones de VND, ha demostrado los peligros existentes de las trampas de fraude en la inversión financiera.

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Según la agencia de investigación, desde 2019, el grupo liderado por el tiktoker Mr Pips ha creado una red de fraude para apropiarse de activos siguiendo el modelo de las casas de bolsa. Foto: NCSC

Con casi 2.000 empleados, la red de fraude dirigida por el Sr. Pips creó y utilizó muchas cuentas de Zalo, Telegram y Viber para crear grupos de inversión, publicar muchos artículos de expertos financieros y hacerse pasar por ellos para atraer y arrastrar a las víctimas a las trampas de fraude que ellos mismos habían tendido.

En concreto, para cometer el fraude y la apropiación de bienes, los sujetos proporcionaron información falsa relacionada con pisos de inversión bursátil.

Inicialmente, el grupo utilizaba trucos para atraer a los clientes a realizar múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obtener ganancias y poder retirar dinero, luego instaron a las víctimas a aumentar su capital comercial.

Cuando los participantes ya no tienen la capacidad financiera, el grupo interviene en el sistema para apropiarse de todo el dinero que los clientes han transferido.

Además, los intercambios fraudulentos no tienen licencias operativas claras, prometen ganancias demasiado altas y a menudo requieren depósitos continuos.

Cuando los inversores pierden dinero, los estafadores seguirán convenciendo a las víctimas de que depositen más dinero para "recuperarse".

Clip de comunicación sobre fraude de inversión, producido conjuntamente por el Departamento de Seguridad de la Información y Meta. Fuente: NCSC

El Departamento de Seguridad de la Información dijo que los trucos de fraude de inversión financiera de sujetos como Tiktoker Mr Pips han sido advertidos muchas veces por la unidad al público.

El escenario común de los sujetos que utilizan esta forma de fraude es apuntar a la codicia, credulidad y descuido de la víctima para atraer y apropiarse gradualmente de sus activos.

Al destacar que la estafa del grupo de Tiktoker Mr Pips es una advertencia para muchas personas sobre los peligros de participar en actividades de inversión en línea, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda que las personas no confíen en absoluto en las invitaciones a inversiones de alto rendimiento; no se unan a grupos cerrados o comunidades en línea sin verificar la información.

Antes de participar en cualquier proyecto de inversión, las personas deben investigar cuidadosamente la organización o el individuo que invita a la inversión a través de varios medios, como verificar la licencia de operación, las reseñas de otros usuarios y los certificados legales.

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El Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones) ha advertido repetidamente al público sobre las estafas de inversión perpetradas por personas como el tiktoker Mr Pips. Foto de la ilustración: NCSC

Los usuarios deben descargar aplicaciones únicamente desde Google Play y App Store; no descarguen aplicaciones de fuentes desconocidas para evitar el riesgo de que se instale malware, tome control del dispositivo, dando lugar a apropiación de propiedad y robo de información personal.

Al mismo tiempo, no se apresure a transferir dinero a personas u organizaciones desconocidas sin verificar su identidad; no acceda a enlaces extraños ni proporcione información personal, cuentas bancarias o información de tarjetas de crédito a personas desconocidas en ninguna forma.

Para proteger sus activos, las personas también deben estar alerta y no participar en inversiones o transacciones en bolsas de divisas virtuales, monedas digitales, sitios web y aplicaciones de inversión en divisas virtuales.

En caso de detectar o sospechar un fraude, las personas deben informar inmediatamente a la policía para verificar, prevenir y tratar rápidamente a los infractores de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Para aumentar la autoconciencia y reducir el riesgo de ser estafado en línea, se recomienda a las personas adquirir cinco grupos de habilidades para identificar y prevenir estafas, específicamente indicados por el Departamento de Seguridad de la Información en el manual "Habilidades para identificar y prevenir estafas en línea", que incluyen: habilidades de reconocimiento, habilidades de detección, habilidades de manejo, habilidades de prevención y habilidades de protección. Para cada grupo de habilidades, el manual ofrece desde habilidades básicas hasta habilidades avanzadas.
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