Se está celebrando un juicio contra el organizador de una estafa que defraudó más de 100 mil millones de VND.

Se prevé que el juicio dure cuatro días debido al gran número de víctimas y a los numerosos detalles que deben aclararse.

En la mañana del 16 de septiembre, el Tribunal Popular de la provincia de Lam Dong abrió el juicio de primera instancia contra Le Thi Lai (nacida en 1964, residente en la comuna de Tuyen Quang, provincia de Lam Dong) por el delito de fraude y apropiación indebida de más de 117 mil millones de VND.

Según la acusación, el esquema informal de préstamos (una forma de asociación rotativa de ahorro y crédito) organizado por Le Thi Lai a finales de 2020 contaba con 947 participantes y un total de 19.043 acciones. De estas, 203 personas fueron estafadas por un total de más de 117 mil millones de VND.

La acusada Le Thi Lai durante el juicio.

Según la acusación, desde 2005, Le Thi Lai organizó planes de ahorro rotativos con muchas personas, principalmente planes mensuales. Inicialmente, los planes funcionaban con normalidad, con un número reducido de participantes. Lai recaudaba y entregaba los ahorros íntegramente a los participantes, por lo que cada vez más personas confiaban en ella y se unían a los planes.
A partir de 2017, Le Thi Lai abrió simultáneamente varios planes de ahorro rotativos, lo que provocó un desequilibrio entre la recaudación y el pago de las contribuciones, resultando en pérdidas e incapacidad para reembolsar los fondos. Esto la obligó a abrir muchos planes nuevos para utilizar el dinero de los participantes posteriores para pagar a los participantes anteriores.

En 2020, Lai difundió información falsa afirmando que muchas personas estaban "vendiendo boletos de lotería" para incitar a los jugadores a recomprar sus participaciones a precios elevados. 295 personas le creyeron y participaron, aportando un total de más de 156 mil millones de VND. Lai solo utilizó una pequeña parte de este dinero para pagar intereses; el resto lo malversó y lo usó para pagar deudas y gastos personales. En enero de 2021, al no poder pagar sus deudas, huyó de la zona. Según la acusación, el esquema de lotería organizado por Le Thi Lai a finales de 2020 contó con 947 participantes y un total de 19.043 participaciones. De estas, 203 personas fueron estafadas por un total de más de 117 mil millones de VND.

En cuanto a la responsabilidad civil, 202 víctimas exigieron que Le Thi Lai las indemnizara por un total de más de 116 mil millones de VND que había malversado. Solo la víctima LTBH no solicitó indemnización a Le Thi Lai por la cantidad malversada de 768.400.000 VND.

Fuente: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html