Se inicia juicio contra el líder de una red de fraude que estafó más de 100 mil millones de VND.

Se espera que el juicio dure cuatro días debido al gran número de víctimas y a los muchos detalles que quedan por esclarecer.

En la mañana del 16 de septiembre, el Tribunal Popular de la provincia de Lam Dong abrió el juicio de primera instancia contra Le Thi Lai (nacida en 1964, residente en la comuna de Tuyen Quang, provincia de Lam Dong) por el delito de defraudación y apropiación de más de 117 mil millones de VND.

Según la acusación, el plan de préstamos informales (una forma de asociación rotativa de ahorro y crédito) organizado por Le Thi Lai tan solo a finales de 2020 contaba con 947 participantes con un total de 19.043 acciones. De ellos, 203 personas fueron estafadas por un total de más de 117.000 millones de VND.

La acusada Le Thi Lai en el juicio.

Según la acusación, desde 2005, Le Thi Lai organizó planes de ahorro rotatorios con numerosas personas, principalmente planes mensuales. Inicialmente, los planes funcionaron con normalidad, con un número reducido de participantes. Lai recaudaba y pagaba la totalidad de los ahorros a los participantes, por lo que cada vez más personas confiaban en ella y se unían a los planes.
A partir de 2017, Le Thi Lai abrió varios planes de ahorro rotatorio simultáneamente, lo que provocó un desequilibrio en la recaudación y el pago de las contribuciones, lo que se tradujo en pérdidas e imposibilidad de reembolso. Esto la obligó a abrir muchos planes nuevos para utilizar el dinero de los participantes posteriores para pagar a los participantes anteriores.

En 2020, Lai difundió información falsa sobre la venta de billetes de lotería para incitar a los jugadores a recomprar sus participaciones a precios elevados. 295 personas le creyeron y participaron, aportando un total de más de 156 mil millones de VND. Lai solo utilizó una pequeña parte de este dinero para pagar intereses; el resto lo malversó y lo utilizó para saldar deudas y gastos personales. En enero de 2021, al no poder pagar sus deudas, huyó de la zona. Según la acusación, el esquema de lotería organizado por Le Thi Lai a finales de 2020 contaba con 947 participantes y un total de 19.043 participaciones. De ellos, 203 personas fueron defraudadas por un total de más de 117 mil millones de VND.

En cuanto a la responsabilidad civil, 202 víctimas exigieron a Le Thi Lai una indemnización por un total de más de 116 mil millones de VND que había malversado. Solo la víctima LTBH no solicitó a Le Thi Lai una indemnización por la cantidad malversada de 768.400.000 VND.

Fuente: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html