یک تبعه لتونی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.

در ۱۷ ژوئن، اداره تحقیقات پلیس شهر هوشی مین اقدامات قانونی را آغاز کرد و آیگارس پلیوچ (ملیت لتونی، ۳۸ ساله، ساکن بخش آن فو، شهر تو دوک) را به طور موقت بازداشت کرد تا در مورد دخالت او در وام‌های ربوی در معاملات ملکی تحقیق شود.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — پلیس شهر هوشی مین اقدامات قانونی را آغاز کرده و آیگارس پلیوچ را به طور موقت بازداشت کرده است.

به گفته آژانس تحقیقاتی، این فرد مغز متفکر وب‌سایت‌های وام‌دهی tamo.vn و findo.vn است که در آوریل ۲۰۲۳ توسط پلیس کشف شدند.

طبق گزارش آژانس تحقیقاتی، وب‌سایت‌های tamo.vn و findo.vn توسط گروه مالی سان (مستقر در لتونی) تأسیس شده‌اند و از طریق سه نهاد قانونی: Sofi Solutions، Digital Credit و Fincap VN، فعالیت‌های وام‌دهی به مصرف‌کنندگان را در ویتنام انجام می‌دهند.

اینها وب‌سایت‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای وام‌های الکترونیکی مصرف‌کننده هستند؛ مشتریان فقط باید وارد سیستم شوند، نام کامل، شماره تلفن، آدرس ایمیل، درآمد ماهانه، هزینه‌های ماهانه، شماره کارت شناسایی/شناسایی شهروندی، شماره حساب، تصویر کارت شناسایی و تصویر تمام رخ خود را وارد کنند و سیستم به طور خودکار و بدون هیچ گونه تماس مستقیمی با کارکنان وام‌دهنده، وام را پردازش می‌کند.

مشتریان می‌توانند اطلاعات وام خود را با ورود به tamo.vn، findo.vn یا از طریق برنامه‌های «tamo» یا «findo» در تلفن‌های خود مشاهده کنند.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — متهم، آیگارس پلیوچ، همچنین افرادی را به عنوان نمایندگان قانونی برای تأسیس سه شرکت استخدام کرده بود.

در اداره پلیس، آیگارس پلیوچ اعتراف کرد که کارمند گروه مالی سان، مستقر در لتونی، است. این گروه تمام فعالیت‌های وام‌دهی را از طریق دو وب‌سایت tamo.vn و findo.vn مدیریت می‌کند. اگرچه آیگارس پلیوچ به عنوان نماینده قانونی ذکر نشده است، اما مدیر عملیات بوده و بر تمام فعالیت‌هایی مانند وام‌دهی، وصول بدهی، مدیریت هزینه‌ها و مدیریت پرسنل از طریق روسای ادارات و بخش‌های سه شرکت نظارت داشته است. آیگارس پلیوچ 2٪ سهام Sofi Solutions را در اختیار داشت.

نرخ بهره وام: ۱۳۷۹.۷٪ در سال

آیگارس پلیوچ اعتراف کرد که هر سه شرکت با هم فعالیت می‌کردند و به طور مشترک از طریق دو وب‌سایت tamo.vn و findo.vn وام ارائه می‌دادند؛ که در آن Sofi Solutions به عنوان واحد مشاوره عمل می‌کرد، در حالی که Digital Credit و Fincap VN با وجود نداشتن مجوز، واحدهای وام‌دهی به مصرف‌کننده بودند.

آیگارس پلیوچ همچنین افرادی را به عنوان نمایندگان قانونی برای تأسیس سه شرکت استخدام کرد: Sofi Solutions، Digital Credit و Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — پلیس خانه مظنون را بازرسی کرد.

این شرکت‌ها همگی توسط آیگارس پلیوچ به منظور انجام وام‌های ربوی در معاملات مدنی هدایت می‌شدند. نرخ بهره وام آنها از حداقل ۴۰۱.۵٪ در سال تا حداکثر ۱۳۷۹.۷٪ در سال متغیر بود، که ۲۰ تا ۶۸ برابر بیشتر از حداکثر نرخ بهره مجاز طبق قانون مدنی بود.

کل مبلغ سود غیرقانونی که آژانس تحقیقاتی از طریق مصاحبه با ۲۹ وام گیرنده اثبات کرده است، ۷۸۰ میلیون دونگ ویتنام است.

این یک دستاورد برجسته از نیروی پلیس شهر هوشی مین در پیشگیری و سرکوب فعالیت‌های مربوط به وام‌های غیرقانونی است که اخیراً باعث خشم عمومی شده و به حفظ امنیت و نظم در شهر هوشی مین کمک کرده است.

مرور سریع ساعت ۸ شب: خلاصه اخبار ۱۷ ژوئن

پیش از این، پلیس ناحیه ۱۰ یک پرونده جنایی را آغاز کرده و علیه ۹ متهم، از جمله مدیران، روسای ادارات، روسای بخش‌ها و سرپرستان تیم شرکت‌های Digital Credit Trading and Service Co., Ltd.، Fincap VN Co., Ltd. و Sofi Solutions Co., Ltd.، به جرم رباخواری در معاملات ملکی کیفرخواست صادر کرده بود.

متهمان عبارتند از نگوین تی تویت سونگ (۵۵ ساله، ساکن منطقه ۱۰، مدیر شرکت اعتبار دیجیتال)، ترونگ توان تای (۳۲ ساله، ساکن منطقه ۶، مدیر شرکت فینکپ وی ان)، دین تی هونگ لون (۴۳ ساله، ساکن شهر تو دوک، رئیس بخش اداری و منابع انسانی شرکت راهکارهای سوفی)، به همراه ۶ متهم دیگر که روسای بخش‌های این شرکت‌ها نیز هستند.

طبق گزارش پلیس منطقه ۱۰، از آوریل ۲۰۱۹ تا به امروز، این سه شرکت به بیش از ۲ میلیون نفر وام پرداخت کرده‌اند که در مجموع بیش از ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بوده و سودی بالغ بر ۴۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به دست آورده‌اند. نرخ بهره در این مکان‌ها از حداقل ۱۵۳٪ تا بیش از ۱۲۰۰٪ در سال متغیر بوده است که صدها برابر بیشتر از نرخ وام‌دهی قانونی تعیین‌شده است.

پیش از این، پلیس منطقه ۱۰ با هماهنگی چندین واحد از پلیس شهر هوشی مین، به سه شرکت فوق الذکر یورش برده و آنها را بازرسی کرده و اسناد و مدارک مرتبط متعددی را ضبط کردند.

لینک منبع