دستگیری بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر لتونی

در ۱۷ ژوئن، اداره پلیس شهر هوشی مین، آیگارس پلیوچ (ملیت لتونی، ۳۸ ساله، ساکن بخش آن فو، شهر تو دوک) را تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد تا در مورد عمل وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی تحقیق کند.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — پلیس شهر هوشی مین، آیگارس پلیوچ را تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرد.

طبق گزارش آژانس تحقیقات پلیس، این شخص رئیس وب‌سایت‌های وام tamo.vn و findo.vn است که در آوریل ۲۰۲۳ توسط پلیس کشف شدند.

آژانس تحقیقات پلیس اعلام کرد که وب‌سایت‌های tamo.vn و findo.vn توسط گروه مالی سان (مستقر در لتونی) از طریق سه نهاد قانونی: شرکت Sofi Solutions، Digital Credit و Fincap VN برای ارائه وام‌های مصرفی در ویتنام تأسیس شده‌اند.

اینها وب‌سایت‌های وام‌دهی الکترونیکی به مصرف‌کنندگان هستند که از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند؛ مشتریان فقط باید وارد سیستم شوند، نام کامل، شماره تلفن، آدرس ایمیل، درآمد ماهانه، هزینه‌های ماهانه، شماره کارت شناسایی/CCCD، شماره حساب، عکس CCCD، عکس روی جلد خودشان را وارد کنند و سیستم به طور خودکار وام را بدون نیاز به تماس مستقیم با هیچ یک از کارمندان وام‌دهنده پردازش می‌کند.

مشتریان می‌توانند اطلاعات وام خود را با ورود به tamo.vn، findo.vn یا از طریق برنامه‌های «tamo» و «findo» در تلفن‌های خود مشاهده کنند.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — متهم، آیگارس پلیوچ، همچنین شخصی را به عنوان نماینده قانونی خود برای تأسیس سه شرکت استخدام کرد.

در اداره پلیس، آیگارس پلیوچ اعتراف کرد که کارمند گروه مالی سان، مستقر در لتونی است، گروهی که تمام فعالیت‌های وام‌دهی را از طریق دو وب‌سایت tamo.vn و findo.vn مدیریت می‌کند. اگرچه او نماینده قانونی نیست، آیگارس پلیوچ مدیر اجرایی تمام فعالیت‌ها مانند وام‌دهی، وصول بدهی، مدیریت هزینه و منابع انسانی از طریق روسای بخش‌ها و روسای بخش‌های سه شرکت است. آیگارس پلیوچ 2٪ سهام شرکت Sofi Solutions را در اختیار دارد.

نرخ بهره وام ۱,۳۷۹.۷٪ در سال

آیگارس پلیوچ اذعان کرد که هر سه شرکت با هم فعالیت می‌کنند و از طریق دو وب‌سایت tamo.vn و findo.vn در وام‌دهی مشارکت دارند؛ در حالی که شرکت Sofi Solutions به عنوان واحد مشاوره عمل می‌کند، شرکت Digital Credit و Fincap VN واحدهای وام‌دهی به مصرف‌کننده هستند، هرچند مجوز ندارند.

آیگارس پلیوچ همچنین یک نماینده قانونی برای تأسیس ۳ شرکت استخدام کرد: Sofi Solutions، Digital Credit و Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — پلیس خانه مظنون را بازرسی کرد

این شرکت‌ها همگی توسط آیگارس پلیوچ برای انجام رباخواری در معاملات مدنی هدایت می‌شدند. نرخ بهره وام این شرکت‌ها حداقل ۴۰۱.۵٪ در سال بود؛ بالاترین نرخ ۱۳۷۹.۷٪ در سال بود، که ۲۰ تا ۶۸ برابر بیشتر از بالاترین نرخ بهره مجاز تحت قانون مدنی بود.

کل مبلغ سود غیرقانونی که آژانس پلیس تحقیقات از طریق همکاری با ۲۹ وام گیرنده اثبات کرده است، ۷۸۰ میلیون دونگ ویتنام است.

این یک دستاورد برجسته از نیروی پلیس شهر هوشی مین در پیشگیری و دفع فعالیت‌های مرتبط با اعتبار سیاه است که اخیراً باعث خشم عمومی شده و به حفظ امنیت و نظم در شهر هوشی مین کمک می‌کند.

مشاهده سریع ساعت ۸ شب: اخبار پانوراما در ۱۷ ژوئن

پیش از این، پلیس ناحیه ۱۰ پرونده‌ای را آغاز کرده بود که در آن ۹ متهم که مدیران، روسای بخش‌ها، روسای بخش‌ها و سرپرستان تیم‌های Digital Credit Trading and Services LLC، Fincap VN LLC و Sofi Solutions LLC بودند، به جرم وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

افراد تحت پیگرد قانونی شامل نگوین تی تویت سونگ (۵۵ ساله، ساکن منطقه ۱۰، مدیر شرکت اعتبار دیجیتال)، ترونگ توان تای (۳۲ ساله، ساکن منطقه ۶، مدیر شرکت فینکپ وی ان)، دین تی هونگ لون (۴۳ ساله، ساکن شهر تو دوک، رئیس بخش اداری و منابع انسانی شرکت راهکارهای سوفی) و ۶ متهم که روسای بخش‌های این شرکت‌ها نیز هستند، می‌شوند.

طبق گزارش پلیس منطقه ۱۰، از آوریل ۲۰۱۹ تاکنون، ۳ شرکت بیش از ۲ میلیون وام پرداخت کرده‌اند که در مجموع بیش از ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بوده و بیش از ۴۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام درآمد داشته‌اند. نرخ بهره در این مکان‌ها حداقل ۱۵۳٪ است و می‌تواند تا بیش از ۱۲۰۰٪ در سال باشد، صدها برابر بیشتر از نرخ بهره قانونی وام.

پیش از این، پلیس منطقه ۱۰ با بسیاری از واحدهای پلیس شهر هوشی مین برای حمله به ۳ شرکت فوق و توقیف بسیاری از اسناد و اشیاء مرتبط، هماهنگی کرده بود.

لینک منبع