اداره مالیات شهر هوشی مین از خانه تودوک خواست تا بیش از 365 میلیارد دونگ ویتنامی را بازگرداند

در ۱۲ ژوئن، دادگاه خلق شهر هوشی مین، محاکمه بدوی ۶۷ متهم را در پرونده تخلفات رخ داده در شرکت سهامی توسعه خانه تو دوک (خانه تودوک)، اداره مالیات شهر هوشی مین و سایر واحدها ادامه داد.

در جلسه محاکمه، نماینده اداره مالیات شهر هوشی مین از هیئت قضات درخواست کرد که به خانه تو دوک دستور دهند بیش از ۳۶۵ میلیارد دونگ ویتنامی، یعنی مبلغی که به دلیل بازپرداخت‌های غیرقانونی مالیات متهمان (از جمله هزینه‌های دیرکرد) اختلاس شده بود، را بازگرداند.

اداره مالیات شهر هوشی مین از خانه تودوک خواست تا بیش از 365 میلیارد دونگ ویتنامی را بازگرداند - 1 — متهمان در دادگاه. (عکس: هوآنگ تو)

نماینده‌ی مجلس تودوک از هیئت قضات درخواست کرد تا در مورد مسئولیت مشترک متهمان در بازگرداندن کل مبلغ بیش از ۳۶۵ میلیارد دانگ ویتنامی به عنوان بازپرداخت مالیات اختلاس شده، تصمیم بگیرند و از هیئت قضات درخواست کرد تا در مورد بازگرداندن این مبلغ که مجلس تودوک به طور موقت به حساب موقت اداره تحقیقات پلیس در مورد جرایم فساد، اقتصاد و قاچاق ( وزارت امنیت عمومی ) واریز کرده بود، برای انجام تحقیقات، تصمیم بگیرند.

با توجه به مبلغ تقریباً ۹۱.۷ میلیارد دونگ ویتنامی به دلیل تأخیر در پرداخت ناشی از بازپرداخت مالیات بیش از ۳۶۵ میلیارد دونگ ویتنامی که اختلاس شده و اداره مالیات شهر هوشی مین در حال وصول آن است، دادگاه تودوک هاوس همچنین از هیئت قضات درخواست کرد تا تصمیم بگیرند که متهمان به طور مشترک مسئول هستند.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ترین تین دونگ (که در حال حاضر متواری است) به عنوان مغز متفکر، همدستان خود را به استفاده از ترفندهای کلاهبرداری از طریق تولید و استفاده از کالاهای تقلبی، جعلی و مستعمل برای انجام معاملات رفت و برگشت کالاها، افزایش مکرر قیمت‌ها، استفاده از اسناد جعلی، اسناد غیرقانونی سازمان‌های دولتی برای تأسیس و استفاده از شرکت‌های «شبح»؛ انجام رویه‌های خرید، فروش، صادرات کالا و ایجاد اسناد برای شرکت‌هایی مانند Thuduc House، Saigon Tay Nam و Hoang Nam Anh برای خرید قطعات الکترونیکی از شرکت‌های تأسیس شده توسط آقای دونگ، هدایت کرده است.

آقای ترین تین دونگ پس از دریافت پول از شرکت‌های تودوک هاوس، سایگون تای نام و هوانگ نام آن، دستور انتقال پول به حساب‌های سازمان‌ها و افراد را صادر کرد و کل ۵۳۸ میلیارد دانگ مالیات بر ارزش افزوده را برای تصاحب آن برداشت نمود.

متهم نگوین تی بیچ هان، معاون سابق اداره مالیات شهر هوشی مین، مستقیماً پیشنهاد بازپرداخت مالیات، تصمیم بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و 15 دستور برای بازپرداخت درآمد بودجه به خانه تودوک را امضا و تأیید کرد که منجر به ضرر 331 میلیارد دونگ شد.

علاوه بر این، سه متهم، دائو تی نگا (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۱)، نگوین فونگ نام (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۳) و نگو هوین لوی (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۵) بیش از ۷.۳ میلیارد دونگ ویتنامی رشوه دریافت کردند.

در این پرونده، ۷ مأمور گمرک منطقه ۱ بندر سایگون (تحت نظر گمرک شهر هوشی مین) نیز حضور داشتند که در انجام صحیح وظایف محوله، به‌روزرسانی اطلاعات سیستم برای ترخیص محموله‌ها و تشخیص اقدامات قاچاق ترین تین دونگ و همدستانش کوتاهی کردند.

هوانگ تو

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع