تقویت شناسایی و مدیریت ریسک‌های مبارزه با پولشویی

در ۱۶ اکتبر، در هانوی، بانک دولتی ویتنام کارگاهی را برای انتشار بخشنامه شماره ۲۷/۲۰۲۵/TT-NHNN که راهنمای اجرای تعدادی از مواد قانون مبارزه با پولشویی است، انتشار مفاد مبارزه با پولشویی در مصوبه شماره ۰۵/۲۰۲۵/NQ-CP دولت و به‌روزرسانی نتایج ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار کرد.

نمای کلی کارگاه.

نایب رئیس بانک مرکزی ویتنام، نگوین نگوک کان، ریاست این کارگاه را بر عهده داشت. همچنین نمایندگانی از وزارتخانه‌ها، شعب، سازمان‌ها و همچنین مسئولان و کارمندان نهادهای گزارشگر در زمینه‌های اوراق بهادار، مدیریت صندوق، بیمه، معاملات املاک و مستغلات، شرکت‌های حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، حسابداری، حسابرسی کازینو، بازی‌های جایزه‌دار، طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی در این کارگاه شرکت داشتند...

تقویت تبلیغات در مورد خطرات مبارزه با پولشویی

معاون رئیس بانک مرکزی ویتنام، نگوین نگوک کان، در سخنرانی افتتاحیه خود بر اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی تأکید کرد، زیرا دولت ویتنام همچنان به افزایش تلاش‌ها در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ادامه می‌دهد. در چارچوب نوسانات فراوان در ژئوپلیتیک و بازارهای مالی بین‌المللی و اقتصاد ویتنام که به طور فزاینده‌ای باز می‌شود، نیاز به افزایش شناسایی و مدیریت خطرات در پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به طور فزاینده‌ای ضروری می‌شود.

علاوه بر این، تکمیل چارچوب قانونی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​​​اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، به طور فعال به اجرای طرح اقدام ملی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​​​اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی که دولت به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متعهد شده است، کمک خواهد کرد.

معاون فرماندار نگوین نگوک کان گفت که در جلسه کمیته راهبری ملی پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که در ۱۵ اکتبر برگزار شد، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته راهبری، از بانک مرکزی ویتنام، به عنوان نهاد دائمی کمیته راهبری، درخواست کرد تا هماهنگی خود را با وزارتخانه‌ها و شعب مربوطه برای اجرای سه گروه اقدام استراتژیک تقویت کند که در آن تکمیل چارچوب قانونی یک رکن است.

معاون نخست وزیر همچنین از خبرگزاری‌ها درخواست کرد تا اطلاعات و تبلیغات در مورد خطرات پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و چارچوب قانونی در این زمینه را افزایش دهند تا مشاغل و مردم بتوانند تعهدات خود را در شناخت و پیشگیری از خطرات پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی درک، فهم و به طور کامل انجام دهند.

معاون رئیس جمهور نگوین نگوک کان سخنرانی افتتاحیه این کارگاه را ایراد کرد.

معاون فرماندار نگوین نگوک کان اظهار داشت: «این کارگاه آموزشی، فعالیت اجرایی اقدام شماره ۱ و اقدام شماره ۷ در طرح اقدام ملی است که نشان می‌دهد مقامات ذیصلاح درک خود را از خطرات پولشویی/تأمین مالی تروریسم بهبود بخشیده‌اند و از طریق راهبردها، سیاست‌هایی برای جلوگیری از پولشویی/تأمین مالی تروریسم و ​​راهنمایی بخش خصوصی در شناسایی خطرات، رعایت تعهدات برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، اقداماتی را برای کاهش خطرات انجام می‌دهند.»

نماینده رهبری بانک دولتی همچنین در مورد محتوای بخشنامه شماره 27/2025/TT-NHNN که جایگزین بخشنامه شماره 09/2023/TT-NHNN شده است، گفت: این بخشنامه از اول نوامبر 2025 لازم‌الاجرا است و با یک دوره گذار تا 31 دسامبر 2025 برای سازمان‌ها جهت تکمیل فعال فرآیندهای داخلی، به‌روزرسانی سیستم‌های فناوری و سازوکارهای کنترل انطباق، صادر شده است. صدور بخشنامه شماره 27 گامی مهم در اجرای اقدام شماره 5 طرح اقدام ملی است که ویتنام به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متعهد به انجام آن شده است.

به گفته خانم نگوین تی مین تو، معاون مدیر اداره مبارزه با پولشویی (بانک دولتی ویتنام)، تغییرات در این بخشنامه شامل موارد زیر است: معیارها و روش‌های ارزیابی ریسک‌های پولشویی نهادهای گزارش‌دهنده؛ فرآیند مدیریت ریسک‌های پولشویی و طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح ریسک‌های پولشویی؛ مقررات داخلی در مورد مبارزه با پولشویی؛ رژیم گزارش‌دهی برای تراکنش‌های با ارزش بالا که باید گزارش شوند؛ رژیم گزارش‌دهی برای تراکنش‌های مشکوک؛ تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی؛ رژیم گزارش‌دهی برای تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی؛ فرم و مهلت گزارش داده‌های الکترونیکی؛ اصلاحات و الحاقیه‌های ضمائم فرم‌های گزارش‌دهی ارزیابی ریسک در سازمان‌ها و فرم‌های گزارش تراکنش‌های مشکوک.

خانم نگوین تی مین تو خاطرنشان کرد: «بخشنامه شماره ۲۷ همچنین بر اصل مدیریت مبتنی بر ریسک تأکید دارد و سازمان‌ها را ملزم به به‌روزرسانی و ارزیابی دوره‌ای ریسک‌های پولشویی و ایجاد فرآیندی برای شناسایی و تأیید مشتریان، از جمله مشتریانی که حساب ندارند یا تراکنش‌های کمی دارند، می‌کند. نهادهای گزارشگر باید مرتباً روابط تجاری را رصد کنند، اطمینان حاصل کنند که تراکنش‌ها با منابع مشروع وجوه و سوابق شناسایی مشتری مطابقت دارند.»

کریدور قانونی برای هدایت بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده

علاوه بر بحث در مورد محتوای بخشنامه شماره ۲۷، این کارگاه همچنین برخی از مطالب مربوط به اقدامات ضد پولشویی در قانون صنعت فناوری دیجیتال و مصوبه شماره 05/2025/NQ-CP در مورد اجرای آزمایشی بازار دارایی‌های رمزنگاری شده در ویتنام را معرفی کرد.

بر این اساس، در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت قطعنامه شماره ۰۵/۲۰۲۵/NQ-CP را در مورد اجرای آزمایشی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ویتنام صادر کرد و یک کریدور قانونی برای مرحله آزمایش ایجاد نمود. در طول این مرحله، رعایت دقیق مقررات مبارزه با پولشویی پیش‌نیاز تضمین ایمنی و توسعه پایدار سیستم مالی-اقتصادی ملی است.

خانم نگوین تی مین تو، رئیس اداره امنیت عمومی، و رئیس جمهور در این کارگاه مطالبی ارائه دادند.

اطلاعات این کارگاه آموزشی با به‌روزرسانی نتایج ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشان داد که: ویتنام در حال انجام ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دوره 2023-2027 است. این ارزیابی ریسک با اجرای ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی در سال 2022 و در راستای آمادگی برای ارزیابی چندجانبه گروه آسیا-اقیانوسیه در مورد مکانیسم پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (APG) در سال‌های 2027-2028 انجام می‌شود.

این کارگاه همچنین مقررات قانونی و استانداردهای بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مربوط به ارزیابی ریسک ملی را ارائه داد. در اینجا، نمایندگان وزارت امنیت عمومی و بانک دولتی ویتنام برخی از نتایج به‌روز شده ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دوره 2023-2025 و برنامه‌هایی را برای اجرای ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دوره 2023-2027 ارائه کردند.

هونگ آن

منبع: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html