در ۳۱ ژانویه، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی اعلام کرد که احکام دیگری برای پیگرد قانونی، دستگیری و بازداشت ۲۲ متهم صادر کرده است که آنها را از ترک محل سکونتشان منع میکند؛ و بازرسی خانهها و محلهای کار آنها را در پرونده کلاهبرداری مربوط به اختلاس داراییها در شرکت سهامی گروه FLC، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros و شرکتهای مرتبط ممنوع میکند.
مظنون ترین ون کوئیت
تنسی
بر این اساس، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال انجام تحقیقات در مورد پرونده دستکاری و کلاهبرداری در بازار سهام مربوط به تصاحب داراییهایی است که در شرکت سهامی گروه FLC، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros و شرکتهای مرتبط رخ داده است.
بیست و دو نفر در پرونده کلاهبرداری و دستکاری بازار سهام ترین ون کوئیت متهم شناخته شدند.
این پرونده در دسامبر ۲۰۲۳ توسط دادستانی عالی خلق بازگردانده شد و درخواست تحقیقات بیشتر شد.
تا به امروز، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، تخلفات ۲۲ نفر، از جمله رهبران سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس، شرکتهای متعلق به گروه FLC، یک شرکت حسابرسی، و بستگان آقای ترین ون کوئیت را بررسی و روشن کرده است. این افراد به عنوان همدست عمل کرده و به طور فعال به آقای ترین ون کوئیت، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی گروه FLC، در «تصاحب متقلبانه داراییها» با افزایش سرمایه اولیه شرکت سهامی ساختمانی FLC فاروس از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام، معادل ۴۳۰ میلیون سهم، که در بورس HOSE فهرست شده بودند، و فروش آنها برای اختلاس پول از سرمایهگذاران، کمک کردهاند.
بنابراین، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، احکام تکمیلی برای پیگرد قانونی متهمان، دستگیری متهمان برای بازداشت موقت، ممنوعیت خروج آنها از محل سکونتشان و تفتیش محل سکونت و محل کار ۲۲ متهم به جرم کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال، طبق بند ۴ ماده ۱۷۴ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، به عنوان همدست در نقش معاونت صادر کرد.
متهمان فوق الذکر عبارتند از: دوآن ون فونگ، مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
ترین ون دای، رئیس سابق هیئت مدیره و معاون مدیر کل شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
دو نهو توان، مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
نگوین ون مان، عضو سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس (برادر همسر ترین ون کوئیت).
دام مای هونگ، حسابدار ارشد سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
نگوین ون تان، رئیس سابق هیئت نظارت شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
هوانگ تی تو ها، حسابدار در شرکت FLC Land Co., Ltd.
تران دِ آن، معاون مدیر کل گروه FLC.
دو کوانگ لام، مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
نگوین تان بین، معاون مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت RTS.
لی تان وین، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
نگوین تین دونگ، مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.
لی تان سون، معاون سابق رئیس دفتر و دبیر هیئت مدیره گروه FLC.
ترین توان، رئیس سابق بخش مواد، شرکت FLC Land Co., Ltd.
دانگ تی هونگ، معاون سابق رئیس بخش حقوقی، شرکت سهامی گروه FLC.
لو وان ساک، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی سرمایهگذاری املاک آلاسکا و مدیر شرکت با مسئولیت محدود تکنفره FLC Land.
ترونگ وان تای، کارمند شرکت سهامی گروه FLC (راننده ترین وان کوئیت).
نگوین بین فونگ، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros.
نگوین مین دیم، کارمند سابق اداری و منابع انسانی در شرکت سهامی اوراق بهادار BOS.
نگوین تی هونگ دانگ (خواهر بزرگتر نگوین ون مان، برادر شوهر ترینه وان کویت).
نگوین نگوک تین، رئیس هیئت مدیره، مدیر کل سابق شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد.
لی وان توان، حسابرس در شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد.
تصمیمات و دستورالعملهای رویهای اداره پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، مطابق با قانون، توسط دادستانی عالی خلق (اداره ۵) تأیید شده است.
لینک منبع
نظر (0)