۲۲ نفر در پرونده کلاهبرداری و دستکاری سهام در ترین وان کوئیت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند

در ۳۱ ژانویه، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی اعلام کرد که احکام دیگری برای پیگرد قانونی، دستگیری و بازداشت ۲۲ متهم در پرونده کلاهبرداری و تصرف اموال در شرکت‌های FLC Group Corporation، BOS Securities Corporation، FLC Faros Construction Corporation و شرکت‌های مرتبط صادر کرده است.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — متهم ترین ون کوئیت

بر این اساس، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال بررسی پرونده‌ای مبنی بر دستکاری بازار سهام و کلاهبرداری در املاک و مستغلات در شرکت‌های FLC Group Corporation، BOS Securities Corporation، FLC Faros Construction Corporation و شرکت‌های مرتبط است.

دادستانی عالی خلق پرونده را برگرداند و در دسامبر ۲۰۲۳ درخواست تحقیقات بیشتر کرد.

تاکنون، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، تخلفات ۲۲ نفر از رهبران سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس، شرکت‌های زیرمجموعه گروه FLC، شرکت حسابرسی و بستگان آقای ترین ون کوئیت را بررسی و روشن کرده است. این افراد به عنوان همدست عمل کرده و به طور فعال به آقای ترین ون کوئیت، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی گروه FLC، در «تصاحب متقلبانه دارایی‌ها» با افزایش سرمایه اولیه شرکت سهامی ساختمانی FLC فاروس از ۱.۵ میلیارد دونگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنام، معادل ۴۳۰ میلیون سهم، که در بورس HOSE فهرست شده بودند، و فروش و تصاحب پول سرمایه‌گذاران، کمک کرده‌اند.

بنابراین، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، تصمیمات تکمیلی برای پیگرد قانونی متهمان، دستگیری متهمان برای بازداشت موقت، ممنوعیت خروج آنها از محل سکونتشان، بازرسی محل سکونت و محل کار ۲۲ متهم به جرم کلاهبرداری برای تصاحب اموال، طبق بند ۴ ماده ۱۷۴ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، و همچنین مشارکت در جرم صادر کرده است.

متهمان فوق عبارتند از: دوآن ون فونگ، مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

ترین ون دای، رئیس سابق هیئت مدیره، معاون مدیر کل شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

دو نهو توان، مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

نگوین ون مان، عضو سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس (برادر همسر ترین ون کوئیت).

دام مای هونگ، حسابدار ارشد سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

نگوین ون تان، رئیس سابق هیئت نظارت شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

هوانگ تی تو ها، حسابدار شرکت FLC Land LLC.

تران دِ آن، معاون مدیر کل گروه FLC.

دو کوانگ لام، مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

نگوین تان بین، معاون مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت RTS.

لی تان وین، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس.

نگوین تین دونگ، مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس.