پیگرد قانونی مدیر کل شرکت سهامی Trieu Nu Cuoi به دلیل کلاهبرداری در مورد ارز QFS TNCVN

آقای هو کوک تان - مدیر کل شرکت سهامی تریو نو کوئی، توسط آژانس تحقیقات امنیتی به اتهام کلاهبرداری و نگهداری پول تقلبی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

آژانس تحقیقات امنیتی اداره پلیس شهر هانوی حکم بازداشت را اجرا و شرکت سهامی Trieu Nu Cuoi را که هو کواک تان مدیر کل آن است، بازرسی کرد - عکس: ارائه شده توسط پلیس

در ۶ مارس، اداره تحقیقات امنیتی پلیس شهر هانوی اعلام کرد که پرونده‌ای را تشکیل داده و هو کوک تان (۳۳ ساله، ساکن استان نگ آن ، مدیر کل شرکت سهامی تریو نو کوی) را برای بررسی جرم کلاهبرداری و نگهداری پول تقلبی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

همزمان، سازمان تحقیقات امنیتی، متهم دیگری را به اتهام نگهداری پول جعلی تحت پیگرد قانونی قرار داد.

در جریان تحقیقات، اداره امنیت اقتصادی پلیس شهر هانوی متوجه شد که مدیر کل شرکت سهامی Trieu Nu Cuoi با ارائه اطلاعات نادرست در مورد ارز QFS TNCVN مرتکب کلاهبرداری شده است.

در عین حال، تان از سرمایه‌گذاران خواست تا از مبلغ ۳.۴ تا ۶ میلیون دانگ/کیلومتر مربع برای افراد و از ۳۹ تا ۵۲ میلیون دانگ/کیلومتر مربع برای مشاغل «حمایت» کنند.

با این حال، در واقع، پول سرمایه‌گذار برای بدهی‌های هو کوک تان و هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکار پرداخت شد، اما توافق برای پرداخت به افراد یا ارائه پشتیبانی سرمایه‌ای برای کسب‌وکار اجرا نشد.

علاوه بر این، برای ایجاد اعتماد در مردم، هو کوک تان با تأسیس ۲۷ فروشگاه اجتماعی که مواد غذایی را در بسیاری از استان‌ها و شهرها می‌فروشند، تصویر «یک شرکت تأمین اجتماعی به نفع مردم» را ایجاد کرد.

این شرکت «کارت‌های تأمین اجتماعی» را با پیش‌پرداخت ۲.۶ میلیون دانگ صادر می‌کند و قول می‌دهد که مشتریان ظرف یک سال می‌توانند محصولات ترجیحی و رایگان را با مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دانگ در هفته خریداری کنند.

این کارت محدودیت جغرافیایی ندارد و از تاریخ خرید به مدت 30 روز اعتبار دارد. مبلغ خرید به حساب بانکی شرکت منتقل می‌شود.

تا به امروز، این شرکت نزدیک به 20،000 کارت صادر کرده است.

برای اینکه بتواند کارت‌های بیشتری بفروشد، Than پخش زنده‌های زیادی را در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، یوتیوب سازماندهی می‌کند و جلسات آنلاین را در زوم با حضور افراد زیادی از استان‌ها و شهرها برگزار می‌کند.

در آن، تان از زبان بودایی برای معرفی استفاده می‌کند، داستان رفاه و مهربانی را ذکر می‌کند تا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شرکت را به جامعه منتقل کند.

هو کواک تان اعتراف کرد که در مجموع ۵۰۰۰ سکه QFS TNCVN صادر کرده است که حدود ۴۰۰۰ عدد از آنها متعلق به افراد یا مشاغل بوده است...

برای انجام الزامات تحقیق، آژانس تحقیقات امنیتی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که سکه‌های QFS TNCVN را در اختیار دارند، درخواست می‌کند تا قبل از ۳۱ مارس ۲۰۲۵، با بازرس نگوین ون کونگ، تلفن: ۰۶۹۲۱۹۴۰۸، به آژانس تحقیقات امنیتی پلیس شهر هانوی گزارش دهند.

منبع: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm