پیگیری پرونده و پیگرد قانونی متهم علیه شارک بین

(Chinhphu.vn) - پلیس شهر هانوی اعلام کرد که در 10 اکتبر، آژانس تحقیقات پلیس شهر حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده صادر کرد و نگوین هوا بین و 9 نفر دیگر را به جرم تصرف غیرقانونی اموال طبق ماده 174 قانون مجازات و جرم نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی طبق ماده 221 قانون مجازات می‌شود، تحت پیگرد قانونی قرار داد.

Báo Chính Phủ•14/10/2025

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình- Ảnh 1. — آقای نگوین هوآ بین (معروف به شارک بین)

بعدازظهر ۱۴ اکتبر، اداره پلیس هانوی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تا در مورد نتایج تحقیقات و کشف تعدادی از پرونده‌ها و حوادث معمول اداره پلیس شهر در دوران اخیر اطلاع‌رسانی کند. از جمله آنها، پرونده مربوط به تخلفات رخ داده در شرکت سهامی Nexttech Group بود که آقای نگوین هوا بین (معروف به شارک بین) رئیس هیئت مدیره آن است.

در کنفرانس مطبوعاتی، پلیس هانوی اعلام کرد که در تاریخ ۱۰ اکتبر، آژانس تحقیقات پلیس هانوی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن نگوین هوا بین و ۹ نفر دیگر به جرم تصرف غیرقانونی اموال طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات و جرم نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات می‌شود، صادر کرد.

تحقیقات مشخص کرد که شرکت سهامی Nexttech Group (به آدرس: طبقه سوم، ساختمان VTC Online، شماره ۱۸، خیابان تام ترین، بخش تونگ مای، هانوی) توسط نگوین هوا بین (متولد ۱۹۸۱؛ ساکن: ۴۳۰ سانشاین سیتی، منطقه شهری سیپوترا، بخش فو تونگ، هانوی) اداره می‌شود.

حدود ماه مه ۲۰۲۱، نگوین هوآ بین و تعدادی دیگر از افراد، پروژه «ارز دیجیتال آنتکس» (ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی بایننس) را با هدف موارد زیر تأسیس کردند: فروش ارز دیجیتال آنتکس و فراخواندن سرمایه‌گذاران به خرید ارز دیجیتال آنتکس برای جمع‌آوری سرمایه جهت ساخت پروژه «ارز دیجیتال آنتکس» و نرم‌افزار «کیف پول الکترونیکی VNDT» (که برای ذخیره ارز دیجیتال VNDT استفاده می‌شود) در آینده (در واقع، افراد هنوز ساخت پروژه ارز دیجیتال VNDT را تکمیل نکرده‌اند).

افراد توافق کردند که برای سرمایه‌گذاری در پروژه ارز دیجیتال آنتکس با مبلغ کل ۵ میلیارد دانگ ویتنامی (VND) و طبق ساختار توافق شده (که در آن بینه ۲ میلیارد دانگ ویتنامی کمک مالی کرده است) سرمایه گذاری کنند.

نگوین هوآ بین، تأسیس شرکت سهامی عام خدمات فناوری بلاکچین ویتنام را با نهاد قانونی هدایت کرد. سرمایه اولیه به حساب شرکت منتقل شد تا عملیات پروژه ارز دیجیتال آنتکس، مانند پرداخت حقوق کارمندان و کادر فنی توسعه‌دهنده پروژه و خرید سرور برای ارائه خدمات اینترنتی برای پروژه، ادامه یابد.

در طول فرآیند توسعه پروژه، شرکت‌کنندگان به تبلیغ، معرفی و توسعه پروژه‌های ارز دیجیتال پرداختند؛ که در آن، سیاست شرکت‌کنندگان فروش «ارز دیجیتال آنتکس» (به اختصار ۱۰۰ میلیارد توکن) به بازار بود.

از آگوست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۱، صادرکنندگان ۳۰٪ از توکن‌های آنتکس (که توکن نامیده می‌شوند) را به حدود ۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار در سراسر کشور فروختند. کل مبلغی که سرمایه‌گذاران برای تراکنش‌ها ارسال کردند ۴.۵ میلیون USDT بود (USDT یک ارز دیجیتال پایدار است که معادل ۴.۵ میلیون دلار آمریکا، معادل حدود ۱۱۷ میلیارد VND است).

از نوامبر ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۱، نگوین هوآ بین از شهرت و نفوذ خود برای انتشار اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی در مورد راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری «Next100 Blockchain» استفاده کرد و متعهد شد که در ۱۰ سال با سرمایه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیون دلار در پروژه‌های ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کند تا ارز دیجیتال آنتکس را تبلیغ کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند و از وضعیت دامپینگ سکه‌های آنتکس (که باعث کاهش ارزش ارز می‌شود) برای خروج سرمایه از پروژه جلوگیری کند.

اگرچه این پروژه طبق برنامه اجرا نشد، نگوین هوآ بین و سهامداران شرکت Nexttech توافق کردند که پول را از کل پروژه Antex برداشت کنند، آن را برای استفاده به کیف پول الکترونیکی برخی افراد، از جمله بین، منتقل کنند، سپس آن را بین خود تقسیم کنند و همچنین آن را به شرکت‌های موجود در اکوسیستم شرکت Nexttech منتقل کنند تا از آن برای اهدافی غیر از آنچه به سرمایه‌گذاران متعهد شده بود، استفاده کنند.

تاکنون مشخص شده است که نگوین هوا بین و هم‌بنیان‌گذارانش از کیف پول ۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار پول برداشت کرده‌اند و حدود ۱۱۷ میلیارد دانگ ویتنام از سرمایه‌گذاران به جیب زده‌اند.

در ادامه‌ی تحقیقات، پلیس شهر هانوی کشف کرد که در سال ۲۰۲۲، نگوین هوآ بین، شرکت سهامی معاملات املاک نکست‌لند را تأسیس کرد و سپس به نگوین تی تان هوئونگ، تران تی توی ون، نگوین ها توی و دوآن ون توان، وظیفه‌ی استفاده از دو سیستم حسابداری برای مدیریت فعالیت‌های مالی شرکت را محول نمود.

بین به کارمندان دستور داد تا با کاهش قیمت قراردادها برای فرار از مالیات، سود را دستکاری کرده و درآمد را پنهان کنند (که باعث ضرر و زیان شد و درآمد واقعی در دفاتر حسابداری داخلی ثبت شد)، و به ویژه خسارت بزرگی به بودجه ایالت وارد کرد.

پرونده در حال بررسی و روشن شدن است.

نات نام

منبع: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm