«شارک بین» و ۹ همدستش در ارتباط با ارز دیجیتال آنتکس تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

این افراد متهم به کلاهبرداری و اختلاس صدها میلیارد دونگ از ده‌ها هزار سرمایه‌گذار از طریق پروژه ارز دیجیتال «آنتکس» و نقض مقررات حسابداری و وارد کردن خسارات هنگفت به بودجه دولت بودند.

بعدازظهر ۱۴ اکتبر، در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون تعدادی از پرونده‌ها و حوادث معمول مربوط به حوزه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، اداره تحقیقات پلیس، پلیس شهر هانوی، تصمیم به پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن نگوین هوا بین (معروف به "شارک بین") و ۹ نفر دیگر به دو اتهام اعلام کرد: "تصرف متقلبانه اموال" طبق ماده ۱۷۴ و "نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی می‌شود" طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات.

سرهنگ چو آن تان، رئیس دایره PC03 پلیس شهر هانوی ، در مورد پرونده شارک بین اطلاع داد.

تشخیص نشانه‌های کلاهبرداری از پروژه «ارز دیجیتال آنتکس»

مدیر پلیس شهر هانوی با جمع‌آوری اطلاعات، درک وضعیت فضای مجازی و بازخورد مردم در مورد نشانه‌های مشکوک به کلاهبرداری در پروژه «ارز دیجیتال آنتکس»، به اداره پلیس اقتصادی دستور داده است تا با واحدهای حرفه‌ای هماهنگی لازم را برای تأیید و بررسی فوری و شفاف‌سازی انجام دهد.

طبق نتایج اولیه تحقیقات، نگوین هوآ بین (متولد ۱۹۸۱، ساکن سان‌شاین سیتی، سیپوترا، فو تونگ وارد، تای هو، هانوی) و تعدادی از افراد متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال توافق کردند که ۵ میلیارد دانگ ویتنامی را برای توسعه پروژه «ارز دیجیتال آنتکس» (ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی بایننس) کمک کنند. هدف این گروه، بسیج سرمایه از سرمایه‌گذاران از طریق انتشار و فروش «ارز دیجیتال آنتکس» به منظور ساخت پروژه‌های بعدی مانند «ارز دیجیتال VNDT» و «کیف پول الکترونیکی VNDT» است - با این حال، در واقعیت، هیچ محصولی تکمیل نشده است.

در ساختار مشارکت سرمایه، نگوین هوا بین ۲ میلیارد دونگ ویتنامی مشارکت کرد و تأسیس شرکت سهامی خدمات فناوری بلاکچین ویتنام را برای اجرای این پروژه هدایت کرد. مشارکت اولیه سرمایه برای پرداخت حقوق، اجاره سرورها و فعالیت‌های فنی برای خدمت به عملیات سیستم استفاده شد.

۳۳.۲ میلیارد توکن آنتکس فروخته شد و حدود ۱۱۷ میلیارد دانگ ویتنام جمع‌آوری شد.

از آگوست تا نوامبر ۲۰۲۱، این گروه ۳۳.۲ میلیارد توکن آنتکس را از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال به حدود ۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار صادر و فروخت و ۴.۵ میلیون USDT (معادل ۴.۵ میلیون دلار آمریکا، حدود ۱۱۷ میلیارد دانگ ویتنام) درآمد کسب کرد.

نگوین هوا بین برای جلب اعتماد، از شهرت شخصی و نفوذ خود در شبکه‌های اجتماعی بهره برد و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بلاکچین Next100 را با تعهد سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلار در ۱۰ سال برای تبلیغ پروژه و جلوگیری از «دامپینگ» توکن اعلام کرد. با این حال، این پروژه طبق برنامه پیش نرفت، افراد پول سرمایه‌گذاران را برداشت کردند، آن را به کیف پول‌های شخصی و شرکت‌های موجود در اکوسیستم Nexttech برای سوءاستفاده منتقل کردند.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، نگوین هوآ بین و همدستانش از 30،000 کیف پول سرمایه‌گذار پول برداشت کرده و مبلغ فوق‌العاده زیادی را تصاحب کرده‌اند. پلیس شهر هانوی حدود 900 میلیارد دانگ ویتنامی دارایی، از جمله 597 شمش طلا، ارز خارجی، 18 دفترچه قرمز، 2 خودرو و بسیاری از تجهیزات و اسناد مرتبط را به طور موقت توقیف و مسدود کرده است. افراد دستگیر شده تنها 3.45 میلیارد دانگ ویتنامی را پس گرفته‌اند.

گسترش تحقیقات در مورد فعالیت‌های حسابداری و املاک و مستغلات Nexttech

در جریان تحقیقات، پلیس شهر تخلفات دیگری را از سوی نگوین هوا بین کشف کرد. به طور خاص، در سال ۲۰۲۲، این شخص دستور تأسیس شرکت سهامی معاملات املاک نکست‌لند را صادر کرد و افراد تحت اختیار خود را برای مدیریت و استفاده از دو سیستم حسابداری موازی برای پنهان کردن درآمد، کاهش ارزش قراردادهای فروش و ایجاد خسارات بسیار زیاد به بودجه دولت منصوب کرد.

بر اساس اسناد جمع‌آوری‌شده، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، اداره تحقیقات پلیس - اداره پلیس شهر هانوی - حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن نگوین هوا بین (شارک بین) و ۹ نفر دیگر به دلیل دو جرم صادر کرد: «تصرف متقلبانه اموال» (ماده ۱۷۴ قانون مجازات)؛ «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی می‌شود» (ماده ۲۲۱ قانون مجازات).

در حال حاضر، اداره پلیس اقتصادی - پلیس شهر هانوی در حال ادامه تحقیقات در مورد این پرونده است و دامنه تحقیقات خود را برای روشن شدن اقدامات مجرمانه و شرکت‌های مرتبط در اکوسیستم Nexttech گسترش می‌دهد. این آژانس پلیس از قربانیان این پرونده درخواست می‌کند که با آدرس زیر تماس گرفته و گزارش دهند: اداره پلیس اقتصادی، پلیس شهر هانوی - شماره ۳۸۲ خام تین، ون میو - کووک تو گیام وارد، هانوی.
بازپرس مسئول: بویی دوک هیو - شماره تلفن 0983.794.570.

پرونده نگوین هوا بین ("کوسه بین") نه تنها به دلیل مقیاس مالی و تعداد زیاد قربانیان، بلکه به دلیل ارتباط آن با مدل سرمایه‌گذاری "بلاک‌چین" و ارز دیجیتال - زمینه‌ای جدید با خطرات بالقوه کلاهبرداری پیچیده - مورد توجه ویژه عموم قرار گرفته است. مقامات توصیه می‌کنند که مردم قبل از سرمایه‌گذاری هوشیار باشند و اطلاعات مربوط به پروژه‌های مالی دیجیتال را با دقت تأیید کنند تا از قربانی شدن در برابر ترفندهای مشابه جلوگیری کنند.

منبع: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm