هشدار کلاهبرداری با ارز دیجیتال

رونق بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر نه تنها سرمایه‌گذاران قانونی را جذب کرده، بلکه به زمینه‌ای مساعد برای گروه‌های کلاهبرداری نیز تبدیل شده است. بسیاری از پروژه‌ها تحت پوشش فناوری بلاکچین و وعده‌های «سودهای کلان و فرصت‌های متحول‌کننده زندگی»، طرح‌های پیچیده‌ای را برای کلاهبرداری از شرکت‌کنندگان طراحی کرده‌اند.

افتادن در «تله» ارزهای دیجیتال

اخیراً، پروژه‌های متعدد ارز دیجیتال به کلاهبرداری متهم شده‌اند و مقامات تحقیقاتی را برای روشن شدن این فعالیت‌های کلاهبرداری آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال، در ۲۱ آگوست، پلیس شهر هانوی گروهی را که در صدور و تبلیغ پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال مرتبط با دانگ کواک تانگ (متولد ۱۹۸۶، ساکن هانوی) دست داشت، منحل کرد.

ثانگ گروه مکس را برای تبلیغ و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، از جمله «وینگ‌استپ» و «پادشاهی بازی ناگا» تأسیس کرد و تا ۷.۸۶ میلیون دلار از بیش از ۳۰۰۰ حساب سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کرد. پروژه وینگ‌استپ از ماه مه تا آگوست ۲۰۲۲ فعالیت داشت، اما پس از آن نقدینگی آن کاهش یافت و سرمایه‌گذاران نتوانستند پول خود را برداشت کنند و تمام وجوه اختلاس شد.

پیش از این، در ۱۲ آگوست، پلیس استان فو تو ، یک گروه جنایتکار را که در بازاریابی چند سطحی غیرقانونی فعالیت می‌کردند و تحت پوشش خرید و فروش ارز دیجیتال به نام PaynetCoin (PAYN) فعالیت می‌کردند و میلیاردها دلار آمریکا از مردم داخلی و بین‌المللی جمع‌آوری می‌کردند، متلاشی کرد. تحقیقات اولیه نشان داد که از سال ۲۰۲۱، مظنونین ارز دیجیتال PaynetCoin (PAYN) را بر روی یک پلتفرم بلاکچین برنامه‌ریزی و ایجاد کرده و یک سیستم پاداش مبتنی بر یک طرح هرمی ایجاد کرده‌اند. به شرکت‌کنندگانی که برای خرید بسته‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌نام می‌کردند، بسته به مبلغ سرمایه‌گذاری، پرداخت سود ۵ تا ۹ درصد در ماه وعده داده می‌شد.

این پرونده که افکار عمومی را شوکه کرد، طبیعتاً شامل آقای پیپس - فو دوک نام - یک تیک‌تاکر بانفوذ بود که به عنوان بخشی از بزرگترین حلقه کلاهبرداری در ویتنام شناسایی شد و بیش از ۵.۳ تریلیون دونگ ویتنامی توقیف شد. نام و همدستانش پس از سرقت پول از قربانیان، بخشی از این پول را برای خرید USDT (نوعی استیبل کوین) و طلا برای تبدیل دارایی‌ها استفاده کردند تا منشأ جرم را پنهان کرده و آنها را به خارج از کشور منتقل کنند. پلیس یک "کیف پول سرد" مربوط به این حلقه را شناسایی و توقیف کرد که استفاده از ارز دیجیتال به عنوان کانالی برای ذخیره دارایی‌های غیرقانونی را تأیید می‌کند.

مظنونین در حلقه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال دستگیر شده‌اند (عکس از اطلاعات ارائه شده توسط پلیس گردآوری شده است).

در حال حاضر توجه عمومی بر پروژه ارز دیجیتال AntEx متمرکز شده است که گفته می‌شود با آقای نگوین هوآ بین (شارک بین) مرتبط است. این موضوع هنوز حل نشده است، اما در آخرین تحولات، بعدازظهر 6 اکتبر، در یک کنفرانس مطبوعاتی وزارت امنیت عمومی ، سرهنگ نگوین دوک لانگ، معاون مدیر پلیس شهر هانوی، اظهار داشت که اخیراً اطلاعاتی در رسانه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد بسیاری از افراد در پروژه AntEx پول خود را از دست داده‌اند.

مقامات برخی اطلاعات مربوط به این پرونده را منتشر کرده‌اند. در سال ۲۰۲۱، آقای نگوین هوآ بین از طریق صندوق Next100Blockchain، ۲.۵ میلیون دلار در AntEx، یک پروژه DeFi که به شدت تبلیغ می‌شد، سرمایه‌گذاری کرد. با این حال، اندکی پس از آن، توکن AntEx ۹۹٪ از ارزش خود را از دست داد و وب‌سایت و کانال‌های ارتباطی آن ناپدید شدند. تا سال ۲۰۲۳، این پروژه نام خود را به Rabbit (RAB) با نرخ ۱۰۰۰ ANTEX = 1RAB تغییر داد، اما توکن جدید نیز ۹۵٪ از اوج خود سقوط کرد و تقریباً به طور کامل از بین رفت.

به گفته آقای فان دوک ترونگ، رئیس انجمن بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال ویتنام، خسارت ناشی از جرایم سایبری در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۹.۳ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود و منطقه آسیا و اقیانوسیه، از جمله ویتنام، کانونی با هزاران تراکنش مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی است. طبق گزارش وزارت امنیت عمومی و پیشگیری و کنترل جرایم سایبری و فناوری پیشرفته - A05 (وزارت امنیت عمومی)، خسارت تخمینی در ویتنام بیش از ۱۲ تریلیون دونگ ویتنام است.

شوان کویین

«زمین حاصلخیز» برای جرایم سایبری

در کنار کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند سرقت دارایی‌ها و ربودن کیف پول الکترونیکی نیز رو به افزایش است. به گفته کسپرسکی، از سال ۲۰۲۲، برنامه‌های آنها نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تلاش برای سرقت اطلاعات ارزهای دیجیتال و کیف پول الکترونیکی را شناسایی کرده‌اند. تا به امروز، تعداد حوادث ثبت شده ده برابر افزایش یافته است که نشان دهنده ماهیت گسترده و پیچیدگی این نوع جرایم است.

طبق گزارشی که در ۱۷ سپتامبر توسط Netcraft، یک سازمان امنیت سایبری مستقر در بریتانیا که متخصص در نظارت و جلوگیری از کلاهبرداری آنلاین است، منتشر شد، دو باند تبهکار به نام‌های Lighthouse و Lucid، یک کلاهبرداری بزرگ را انجام دادند و تا سال ۲۰۲۵، ۱۷۵۰۰ نام دامنه جعلی برای ۳۱۶ برند در ۷۴ کشور ایجاد کردند. یکی از تاکتیک‌های رایج آنها توزیع برنامه‌های کیف پول ارز دیجیتال جعلی مانند Trust Wallet، MetaMask، OKX، Coinbase یا PancakeSwap برای سرقت اطلاعات ورود و سوءاستفاده از دارایی‌های کاربران بود.

آقای نگو تران وو، مدیر NTS Security، در مورد کلاهبرداری‌های رایج امروزی گفت: «کانال‌ها و وب‌سایت‌هایی که کاربران به آنها اعتماد دارند و بیشتر از آنها استفاده می‌کنند، دقیقاً همان جایی هستند که باندهای کلاهبرداری بیشترین سوءاستفاده را از آنها می‌کنند. در عصر دیجیتال امروز، تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطی آشنا مانند تماس‌ها، پیامک‌ها یا برنامه‌های پیام‌رسان مانند فیس‌بوک مسنجر، زالو، تلگرام... همگی می‌توانند در صورت عدم هوشیاری کاربران به دام تبدیل شوند.»

طبق گزارش کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی ۲۰۲۵، که حاصل همکاری بین اتحاد جهانی مبارزه با کلاهبرداری (GASA)، ScamAdviser و BioCatch است، کلاهبرداری دیجیتال به سطح "بحرانی" رسیده است. ضررهای مالی ناشی از این نوع جرم بسیار زیاد است و به ۲۳.۶ میلیارد دلار می‌رسد که میانگین ضرر آن تقریباً ۶۶۰ دلار برای هر قربانی است و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال بخش قابل توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهند.

کارشناسان امنیتی کسپرسکی به کاربران توصیه می‌کنند قبل از مشارکت در هر پروژه‌ای که به عنوان استفاده از فناوری بلاکچین تبلیغ می‌شود، تحقیقات کاملی انجام دهند. بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری در حال حاضر برنامه‌های بلاکچین را جعل می‌کنند تا کاربران را به دام بیندازند. این صرفاً یک کلاهبرداری در رسانه‌های اجتماعی است که به راحتی افراد را جذب می‌کند زیرا از تمایل آنها برای کسب درآمد آسان سوءاستفاده می‌کند. حتی پروژه‌هایی که ادعا می‌کنند از فناوری بلاکچین استفاده می‌کنند، کاملاً ایمن نیستند.

شناسایی انواع کلاهبرداری

شبیه‌سازی پروژه (تقلید، همانندسازی): این پروژه‌ها از ترس از دست دادن فرصت (FOMO) با هدف جمع‌آوری هرچه بیشتر سرمایه و سپس ناپدید شدن سوءاستفاده می‌کنند. این پروژه‌ها به صورت حرفه‌ای راه‌اندازی می‌شوند و ادعا می‌کنند که کیف پول الکترونیکی، صرافی‌ها، بلاکچین‌های خود، صدور توکن و توسعه سیستم‌های پرداخت را می‌سازند... اما به محض اینکه سرمایه هنگفتی جمع‌آوری کردند، تیم پروژه بدون توجه به اینکه ارزش توکن چقدر کاهش یافته است، ناپدید می‌شود.

پروژه‌هایی که سودهای کلانی را نوید می‌دهند: این تاکتیک‌ها شبیه به شبیه‌سازی پروژه هستند، اما نه پروژه‌های تقلیدی یا پنهان. این پروژه‌ها بازده غیرمعمول بالایی را برای جذب سرمایه‌گذاران به نگهداری بلندمدت توکن‌ها ترویج می‌دهند. استراتژی این است که خرید و نگهداری را تشویق کنند تا زمانی که مقدار کافی پول جمع‌آوری شود - سپس صاحب پروژه "رها" (فرو کشیدن) یا وجوه را نقد می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگینی شوند.

طرح بازاریابی چند سطحی در پوشش ارز دیجیتال: این نوع پروژه بر اساس روایت سود بالا و هرم تقسیم سود عمل می‌کند. پس از تشکیل نسل اول (F1)، پروژه شروع به ارائه کمیسیون می‌کند و به مشتریان فعلی اجازه می‌دهد با جذب مشتریان جدید، سود کسب کنند. این سیستم تا زمانی که دیگر مشتری جدیدی وجود نداشته باشد، ادامه می‌یابد و در آن زمان دیگر پولی برای پرداخت سود به مشتریان فعلی وجود نخواهد داشت.

کیم تان

منبع: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html