در ۱۲ اکتبر، پلیس شهر دانانگ اعلام کرد که کیفرخواست علیه تران نهو کوئین (۳۹ ساله، ساکن منطقه های چائو) به جرم کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال را ابلاغ کرده است.
طبق اطلاعات اولیه، کوین با یک شرکت مشاوره سرمایهگذاری مستقر در منطقه ها دونگ (هانوی) همکاری میکند که به مشتریان در درخواست ویزای دانشجویی و توریستی کمک میکند.
تران نهو کوئین متهم شناخته شد (عکس: پلیس دا نانگ).
طبق قرارداد استخدامی او، شرکت به کویین پول نقد، حواله بانکی یا حساب پسانداز میداد تا در صورت نیاز مشتریان به پول برای سفر یا تحصیل در خارج از کشور، به آنها در مراحل تأیید مالی (با افتتاح حساب پسانداز یا تأیید موجودی حساب بانکی) کمک کند.
پس از تکمیل مراحل مربوط به مشتری، Quynh باید حسابها را تسویه کند و مسئول بازگرداندن پول و دفترچه حساب پسانداز به شرکت است.
در اوایل ماه مه، کوین اطلاعات نادرستی در مورد چندین نفر که به اثبات تمکن مالی نیاز داشتند، ارائه داد تا اعتماد شرکت را جلب کرده و آنها را برای انتقال پول متقاعد کند.
کویین رویههای صحیح تأیید مالی را رعایت نکرد (زیرا این مشتریان صوری بودند) و در عوض پول را برای مصارف شخصی اختلاس کرد. پلیس، کویین را به اختلاس بیش از ۵ میلیارد دانگ ویتنام از شرکت متهم میکند.
منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm
نظر (0)