ایجاد پرونده‌های «غیرواقعی» از مشتریان برای کلاهبرداری بیش از ۵ میلیارد دونگ از شرکت

در ۱۲ اکتبر، پلیس شهر دا نانگ اعلام کرد که احکامی برای پیگرد قانونی متهم تران نهو کوئین (۳۹ ساله، ساکن منطقه های چائو) به جرم تصرف غیرقانونی اموال صادر کرده است.

طبق اطلاعات اولیه، کویین همکار یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری است که به مشتریان در درخواست ویزای تحصیلی و مسافرتی کمک می‌کند و دفتر مرکزی آن در منطقه ها دونگ (هانوی) واقع شده است.

تران نهو کوئین تحت پیگرد قانونی قرار گرفت (عکس: پلیس دا نانگ).

طبق قرارداد کار، شرکت به کوین (Quynh) پول نقد، حواله بانکی یا دفترچه پس‌انداز می‌دهد تا در صورت تمایل مشتریان به سفر یا تحصیل در خارج از کشور، در انجام مراحل اثبات مالی (با باز کردن دفترچه پس‌انداز یا تأیید موجودی حساب بانکی) به آنها کمک کند.

هنگام تکمیل مراحل برای مشتری، کوین باید مبلغ را پرداخت کند و مسئول بازگرداندن پول و دفترچه پس‌انداز به شرکت است.

در اوایل ماه مه، کوین اطلاعات نادرستی در مورد تعدادی از افرادی که نیاز به اثبات وضعیت مالی خود داشتند تا شرکت به آنها اعتماد کند و پول را منتقل کند، ارائه داد.

کوین مراحل تأیید مالی را انجام نداد (زیرا این مشتریان جعلی بودند) اما این پول را برای مصارف شخصی اختصاص داد. پلیس کوین را به اختلاس بیش از ۵ میلیارد دونگ از شرکت متهم کرد.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm