کلاهبرداران از جنوب شرقی آسیا به سریلانکا هجوم آوردند.

TPO - سریلانکا پس از سرکوب‌های جنوب شرقی آسیا که شبکه‌های کلاهبرداری را مجبور به جابجایی عملیات خود کرده است، به عنوان مرکز جدیدی برای جرایم سایبری فراملی در حال ظهور است.

‎‏‎ ...

پلیس کلمبو در حمله اخیر خود ۲۵۰ کامپیوتر و ۵۰۰ تلفن همراه را توقیف کرد. (عکس: بلومبرگ)

در ۱۶ ژوئن، فردریک ووتلر، سخنگوی پلیس سریلانکا، اظهار داشت که این کشور شاهد افزایش «نگران‌کننده‌ای» در جرایم سایبری است که توسط افرادی که به عنوان گردشگر وارد این کشور می‌شوند، انجام می‌شود. کسانی که با ویزای توریستی وارد می‌شوند، مخفیانه مراکز کلاهبرداری راه‌اندازی کرده‌اند که قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار می‌دهند.

از ابتدای سال جاری، مقامات سریلانکا بیش از دوازده حمله به مراکز مظنون به کلاهبرداری انجام داده‌اند و نزدیک به ۷۰۰ خارجی را دستگیر و اخراج کرده‌اند.

در ۱۱ ژوئن، پلیس سریلانکا آخرین حمله خود را در کلمبو، پایتخت این کشور، انجام داد و ۱۸ تبعه چینی را دستگیر کرد. مظنونین در محل، اسناد جعلی متعددی از جمله گواهی‌های حقوقی جعلی، اسناد جعلی از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و سوابق ثبت تجاری جعلی را که ادعا می‌کردند شرکت‌هایشان تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارند، از خود به جا گذاشتند.

یک بازرس از اداره تحقیقات جنایی که در این حمله شرکت داشت، گفت که مقامات ۶۲ گذرنامه را ضبط کردند که اکثر آنها متعلق به شهروندان چینی بود.

بازرس گفت: «ما تلفن، لپ‌تاپ، درایوهای USB، رم، پردازنده‌های کامپیوتر، مهر و موم‌هایی که برای جعل اسناد استفاده می‌شدند و مقدار زیادی کاغذ تقلبی پیدا کردیم. یک گواهی قاب‌شده که روی دیوار آویزان بود نیز جعلی بود تا ثابت کند که آنها یک کسب و کار ثبت‌شده در ایالات متحده هستند.»

کمال آریاوانسا، رئیس ارشد پلیس، تأیید کرد که این یک سازمان جنایی به رهبری اتباع چینی است که تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران آمریکایی را فریب دهد تا پول خود را به یک شرکت جعلی مستقر در آمریکا واریز کنند.

شاید برایتان جالب باشد

یک زن ۲۹ ساله به جرم کلاهبرداری صدها میلیون دونگ از مردی در فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم آرایشی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و دستگیر شده است.پلیس شهر دانانگ اقدامات قانونی را آغاز کرده و فام تی می تویت را به دلیل تحقیقات در مورد جرم کلاهبرداری و اختلاس اموال از طریق درخواست سرمایه گذاری برای لوازم آرایشی دستگیر کرده است.

بلژیک: انتصاب کنسول افتخاری ویتنام در آنتورپ.آقای ون گشتل، کنسول افتخاری ویتنام در آنتورپ، کمک‌های عملی زیادی به ارتقای روابط ویتنام و بلژیک، حمایت از ارتباطات اقتصادی و تجاری و حفاظت از شهروندان ویتنامی در منطقه خواهد کرد.

فرصت‌ها و ریسک‌ها هنگام خرید با هوش مصنوعیVTV.vn - هوش مصنوعی همچنین می‌تواند برای ایجاد فروشندگان جعلی، تبلیغات، بررسی‌ها و حتی کلاهبرداری‌های پیچیده مورد سوء استفاده قرار گیرد.

اکثر دستگیرشدگان و اخراج‌شدگان شهروندان چینی بودند، اما شهروندان هند، اندونزی، فیلیپین، مالزی، میانمار و سایر کشورها نیز در میان آنها بودند. به گفته پلیس، همه آنها با ویزای توریستی وارد کشور شده بودند.

کم کردن، مدام حرکت کردن

صنعت کلاهبرداری فراملی در سال‌های اخیر در جنوب شرقی آسیا رونق گرفته و به یکی از بزرگترین اشکال جرایم سازمان‌یافته در جهان تبدیل شده است. این فعالیت عمدتاً توسط باندهای چینی اداره می‌شود و صدها هزار کارگر را استخدام می‌کند که بسیاری از آنها قاچاق می‌شوند یا مجبور به ورود به این طرح می‌شوند.

این «کارخانه‌های کلاهبرداری» از مجتمع‌های بزرگ و مستحکم در کامبوج و میانمار، طیف وسیعی از کلاهبرداری‌ها، از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه، کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، قمار آنلاین و پولشویی را در مقیاس جهانی به کار می‌گیرند. ایالات متحده تخمین می‌زند که شهروندانش در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۰ میلیارد دلار به مراکز کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا ضرر کرده‌اند.

با افزایش فشارهای سیاسی در کشورهای جنوب شرقی آسیا، بسیاری از مجتمع‌های جنایی کلاهبرداری توسط مقامات سرکوب شده‌اند و این امر باندهای تبهکار و اپراتورهای چینی آنها را مجبور به جستجوی مکان‌های جدید کرده است.

به گفته کارشناسان، سریلانکا به دلیل فرآیند آسان درخواست ویزای توریستی و همچنین برنامه ویزای «کوچ‌نشینان دیجیتال» که به تازگی اجرا شده است، در حال تبدیل شدن به یک مقصد جدید است. علاوه بر این، این کشور مقررات سهل‌گیرانه‌ای در مورد سیم‌کارت‌ها و اتصال به اینترنت دارد، در حالی که اجاره دفتر و هتل نسبتاً ارزان است.

سریلانکا در حال حاضر حضور قابل توجهی از مشاغل و پروژه‌های زیرساختی چینی دارد، بنابراین ورود شهروندان چینی توجه زیادی را به خود جلب نکرده است. این کشور اخیراً مقررات مربوط به قمار و بازی‌های آنلاین را تسهیل کرده است، در حالی که سازوکارهای مقابله با جرایم سایبری همچنان محدود است. در حال حاضر، رایج‌ترین اقدام، اخراج خارجی‌هایی است که به جرم جرایم سایبری مجرم شناخته می‌شوند، نه پیگرد قانونی.

این گروه‌ها به جای ساختن مجتمع‌های بزرگ و به راحتی قابل تشخیص، معمولاً در گروه‌های کوچک حدود پنج نفره فعالیت می‌کنند و تقریباً هر سه ماه یکبار دائماً بین هتل‌ها، آپارتمان‌ها و دفاتر مختلف در حال جابجایی هستند.

شاید برایتان جالب باشد

سریلانکا - جایی که ملایمت به یک هویت تبدیل می‌شوداز مکان‌های مقدس بودایی گرفته تا فلات چای نووارا الیا، سریلانکا به عنوان یک کشور جزیره‌ای با ریتم آرام و بی‌شتاب و هویت فرهنگی غنی خود شناخته می‌شود.

چرا این همه جوان و فارغ‌التحصیل به راحتی به «رابط» حلقه‌های کلاهبرداری تبدیل می‌شوند؟بسیاری از جوانان، از جمله فارغ التحصیلان اخیر، وقتی با فشار کسب درآمد و اثبات خود مواجه می‌شوند، به راحتی جذب پیشنهادهای شغلی با حقوق بالا می‌شوند.

شناسایی کلاهبرداری‌ها در طول فصل گردشگریبا نزدیک شدن به اوج فصل سفرهای تابستانی، فعالیت کلاهبرداران آنلاین نیز افزایش می‌یابد. از صفحات هواداری تأیید شده و وب‌سایت‌هایی که طوری طراحی شده‌اند که معتبر به نظر برسند گرفته تا بسته‌های تور جذاب، بسیاری از مردم قربانی تله‌های از پیش برنامه‌ریزی شده شده‌اند.

سفارت چین در کلمبو نیز علناً اذعان کرده است که شهروندان چینی در باندهای کلاهبرداری تلفنی دست دارند و تأیید کرده است که این افراد پس از هدف قرار گرفتن توسط سرکوب‌ها در جنوب شرقی آسیا به سریلانکا نقل مکان کرده‌اند.

سفارت چین اعلام کرد: «چنین حوادثی آسیب بزرگی به بار می‌آورد. سفارت چین کاملاً از سازمان‌های اجرای قانون سریلانکا در سرکوب قاطعانه مظنونان حمایت می‌کند.»

منبع: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo