محاکمه سرکرده باند کلاهبرداری که بیش از ۱۰۰ میلیارد دونگ کلاهبرداری کرده بود، آغاز شد.

انتظار می‌رود این دادگاه به دلیل تعداد زیاد قربانیان و جزئیات زیادی که باید روشن شود، چهار روز طول بکشد.

صبح روز ۱۶ سپتامبر، دادگاه خلق استان لام دونگ ، محاکمه اولیه علیه له تی لای (متولد ۱۹۶۴، ساکن کمون توین کوانگ، استان لام دونگ) را به جرم کلاهبرداری و تصاحب بیش از ۱۱۷ میلیارد دونگ آغاز کرد.

طبق کیفرخواست، طرح وام‌دهی غیررسمی (نوعی انجمن پس‌انداز و اعتبار چرخشی) که توسط لی تی لای در اواخر سال ۲۰۲۰ سازماندهی شده بود، ۹۴۷ شرکت‌کننده با مجموع ۱۹۰۴۳ سهم داشت. از این تعداد، ۲۰۳ نفر در مجموع بیش از ۱۱۷ میلیارد دونگ ویتنام کلاهبرداری کردند.

متهم له تی لای در جلسه محاکمه.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۰۵، له تی لای طرح‌های پس‌انداز چرخشی را با افراد زیادی، عمدتاً طرح‌های ماهانه، سازماندهی می‌کرد. در ابتدا، این طرح‌ها به طور عادی و با تعداد کمی شرکت‌کننده پیش می‌رفتند. لای پس‌اندازها را به طور کامل به شرکت‌کنندگان پرداخت می‌کرد، بنابراین افراد بیشتری به او اعتماد می‌کردند و به این طرح‌ها می‌پیوستند.
از سال ۲۰۱۷ به بعد، لی تی لای چندین طرح پس‌انداز چرخشی را همزمان افتتاح کرد که منجر به عدم تعادل در جمع‌آوری و پرداخت حق بیمه‌ها و در نتیجه ضرر و ناتوانی در بازپرداخت شد. این امر او را مجبور کرد تا طرح‌های جدید زیادی را افتتاح کند تا از پول شرکت‌کنندگان بعدی برای پرداخت به شرکت‌کنندگان قبلی استفاده کند.

در سال ۲۰۲۰، لای اطلاعات نادرستی مبنی بر اینکه بسیاری از مردم «بلیت‌های بخت‌آزمایی» می‌فروشند، منتشر کرد تا بازیکنان را به خرید سهام بخت‌آزمایی خود با قیمت‌های بالا ترغیب کند. ۲۹۵ نفر حرف او را باور کردند و در این کار مشارکت کردند و در مجموع بیش از ۱۵۶ میلیارد دانگ ویتنامی به دست آوردند. لای تنها بخش کوچکی از این پول را برای پرداخت بهره استفاده کرد. بقیه را اختلاس کرد و برای پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های شخصی استفاده کرد. تا ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که او قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نشد، از منطقه فرار کرد. طبق کیفرخواست، طرح بخت‌آزمایی که توسط لی تی لای در پایان سال ۲۰۲۰ سازماندهی شده بود، ۹۴۷ شرکت‌کننده با مجموع ۱۹۰۴۳ سهم بخت‌آزمایی داشت. از این تعداد، ۲۰۳ نفر در مجموع بیش از ۱۱۷ میلیارد دانگ ویتنامی کلاهبرداری کردند.

در خصوص مسئولیت مدنی، ۲۰۲ قربانی از له تی لای خواستند که در مجموع بیش از ۱۱۶ میلیارد دانگ دانگ که اختلاس کرده بود را به آنها غرامت دهد. تنها قربانی LTBH از له تی لای برای مبلغ اختلاس شده ۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰ دانگ دانگ درخواست غرامت نکرد.

منبع: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html