 |
Poliisi tarkastaa petollisen asuntokompleksin Kampotin maakunnassa Kambodžassa helmikuussa. Kuva: Reuters . |
Kesäkuun 3. päivänä Singaporessa pidetyssä oikeudenkäynnissä paljastui yksityiskohtia Kambodžassa toimivasta kansainvälisestä huijausringistä, kun 35-vuotias filippiiniläinen De Villar Rizalyn Panganiban tuotiin syytteeseen osallisuudesta rikollisverkostoon, joka on erikoistunut virkamiehiksi tekeytymiseen liittyviin huijauksiin.
Syytteen mukaan ryhmä huijasi uhreja uskomaan, että heidän pankkitilinsä tai luottokorttinsa olivat vaarantuneet, ja suostutteli heidät sitten siirtämään rahaa tileille, jotka todellisuudessa olivat huijareiden hallussa.
De Villar oli yksi 12 henkilöstä, jotka asetettiin syytteeseen viime syyskuussa sen jälkeen, kun Singaporen poliisi yhteistyössä Kambodžan kansallisen poliisin kanssa hajotti rikollisringin rajat ylittävässä operaatiossa.
Singaporen poliisin mukaan tuolloin organisaation epäiltiin osallisuudesta ainakin 330 ilmoitettuun petostapaukseen, jotka aiheuttivat yli 40 miljoonan Singaporen dollarin (noin 31 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ) tappiot.
Kolmitasoinen huijausskenaario
Sekä syyttäjän että puolustuksen sopimien asiakirjojen mukaan nainen esitteli De Villarin työpaikalle Kambodžassa maaliskuussa 2025. Nainen uskoi työskentelevänsä toimistotyöntekijänä nettirahapeliyhtiössä 1 500 dollarin kuukausipalkalla.
Oikeuden asiakirjoista ei käy ilmi, missä De Villar oli, kun hän otti työtarjouksen vastaan.
Hän saapui Phnom Penhiin 29. maaliskuuta 2025 ja hänet vietiin verkon ylläpitämään puhelinkeskukseen.
Syyttäjät Suhas Malhotra ja Yeo Kee Hwan sanoivat, että De Villar koulutettiin puhelinkeskuksen operaattoriksi aivan ensimmäisenä päivänään Kambodžassa ja hänelle annettiin ulkoa opeteltava käsikirjoitus.
Syyttäjän mukaan hän muisti sisällön niin hyvin, että kuukausia myöhemmin, syyskuussa 2025 pidetyssä kuulustelussa, hän pystyi litteroimaan koko käsikirjoituksen sanasta sanaan.
Syyttäjät väittivät, että De Villar osallistui operaatioon vapaaehtoisesti eikä ollut ihmiskaupan tai petollisen värväyksen uhri. Syyttäjä kutsui sitten tapauksesta vastaavan tutkinnanjohtajan todistamaan.
Tutkijoiden mukaan De Villarin todistuksen mukaan hänelle annettiin myös luettelo kysymyksistä, joita uhri saattaisi esittää puhelinkeskustelun aikana.
Tapaustietojen mukaan rengas toimi kolmen puhelinkeskuksen agenttitason kautta, joita kutsuttiin linjaksi yksi, linja kaksi ja linja kolme.
 |
Kambodžassa suoritettiin tehoisku. Kuva: Singaporen poliisivoimat. |
Ensimmäisessä puolustuslinjassa tekijät esiintyivät singaporelaisina pankkivirkailijoina soittamalla satunnaisia puheluita lukuisille ihmisille.
He ilmoittavat uhrille, että hänen luottokorttinsa tai pankkitilinsä on vaarantunut, ja kehottavat häntä ilmoittamaan tapauksesta Singaporen rahaviranomaiselle (MAS).
Uhri siirrettiin sitten toisen tason laitokseen, jossa tekijät jatkoivat MAS-viranomaisten esiintymistä ja väittivät auttavansa poliisille tehtävässä rikosilmoituksessa.
Jos uhri edelleen luottaa heihin, hänet siirretään kolmannelle tasolle. Siellä tekijät tekeytyvät singaporelaisiksi lainvalvontaviranomaisiksi.
Tämä ryhmä jatkoi uhrien pelkojen hyväksikäyttöä vaatimalla heitä siirtämään kaikki rahansa "turvalliselle tilille" tutkintatarkoituksiin. Todellisuudessa kaikki nämä tilit olivat renkaan hallinnassa.
Maaliskuun 30. päivänä 2025 De Villar lisättiin Telegram-ryhmään, jota käytettiin sisäisesti reittien välisten puheluiden siirtojen seurantaan. Ryhmä tunnetaan nimellä "hyväksytyt lakiesitykset".
Hänen todistuksensa mukaan uhreilta päivittäin kiristetty rahamäärä vaihteli 20 000–60 000 Singaporen dollarin (15 600–46 800 Yhdysvaltain dollaria ) välillä.
Epäilin sitä huijauskeskukseksi, mutta pysyin silti.
Syyttäjän mukaan De Villarille annettiin valita kaksi korvausvaihtoehtoa: 1 500 dollarin peruspalkka ja 3 prosentin provisio tai 8 prosentin provisio ilman peruspalkkaa.
Hänelle kerrottiin, että tämä palkkio tuli "asiakkailta saaduista rahoista". De Villar kuitenkin todisti, ettei hän kysynyt, mitä ilmaus "saatu" tarkoitti tässä yhteydessä.
Harjoittelun aikana valmentaja kommentoi, että hänellä oli melko selkeä filippiiniläinen aksentti, ja pyysi häntä säätämään ääntämystään singaporelaisen englannin tyyliin. De Villar osallistui myös roolipelituokioihin harjoitellakseen uhrien kohtaamista tilanteissa.
Hänet vietiin myös ensilinjan operaatiokeskukseen, jossa monet ihmiset soittivat puheluita.
Todistuksen mukaan De Villarin epäilykset kasvoivat, kun hän huomasi monien työntekijöiden teeskentelevän kirjoittavansa tietokoneilla käyttäen rikkinäisiä tai irrotettuja näppäimistöjä, joista osa oli jopa jaettu pienempiin osiin yksilöllistä käyttöä varten.
Huhtikuun 2. päivään 2025 mennessä De Villar alkoi uskoa, että hänen työpaikkansa oli itse asiassa huijauskeskus. Hän keskusteli tästä ystävänsä kanssa, joka oli tullut Kambodžaan Filippiineiltä.
Syyttäjän mukaan molemmat päättivät kuitenkin jäädä, koska he halusivat "ansaita paljon rahaa". Tämä on otettu yhdestä De Villarin lausunnosta.
Hän myönsi myös, että hänen olisi vaikea ansaita vastaavia tuloja Filippiineillä.
 |
Suuren rakennuskompleksin sisällä, joka evakuoitiin Kambodžan Chrey Thumissa toteuttaman petostenvastaisen operaation jälkeen. Rakennuskompleksi sisältää koripallokentän, ravintoloita ja valvontakameroita. Kuva: CNA. |
Jatka työskentelyä huijauskeskuksessa Laosissa.
De Villar suoritti 7. huhtikuuta 2025 testin päästäkseen ensisijaiseksi työntekijäksi ja valitsi sitten pelkästään provisioihin perustuvan tulosuunnitelman.
Hän oleskeli Kambodžassa sijaitsevassa puhelinkeskuksessa 29. maaliskuuta – 24. huhtikuuta 2025, jossa hänelle tarjottiin majoitus ja ateriat.
Syyttäjä korosti, että koko tänä aikana De Villar säilytti henkilökohtaisen puhelimensa, hänellä oli internetyhteys ja hän oli täysin kykenevä poistumaan tiloista milloin tahansa.
Todistuksessaan hän totesi, että hänellä oli "täysi vapaus" asuessaan siellä eikä "häneen sovellettu mitään rajoituksia tai ulkonaliikkumiskieltoja".
Syyttäjät viittasivat todistuksiin, joiden mukaan De Villar kävi usein ulkona syömässä. Hän jopa sai palkkion manikyyreistä kauneushoitolassa ryhmän jäseneltä, joka ansaitsi 7 000 dollaria palkkiota.
De Villar lähti Kambodžasta Vientianeen (Laosiin) työskentelemään toisessa huijauskeskuksessa 24. huhtikuuta 2025 ja pysyi siellä kesäkuun alkuun asti.
Väitteiden mukaan hän jatkoi Laosissa vilpillisten puheluiden soittamista ja huijausviestien lähettämistä keskuksen operatiivisen tiimin ohjeiden mukaisesti.
"Tämä on todiste siitä, että De Villar osallistui järjestön toimintaan vapaaehtoisesti. Hän ei ollut pakoa yrittävä vanki, vaan halukas menemään toiseen maahan jatkaakseen työskentelyä toisessa petollisessa keskuksessa järjestön ehdottamalla tavalla", syyttäjä väitti.
Ennen Kambodžasta lähtöään De Villarin kerrotaan saaneen 1 000 ja 300 Singaporen dollaria.
Oikeudenkäynti jatkuu 4. kesäkuuta, jolloin puolustus esittää argumenttinsa.
Jos De Villar tuomitaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistumisesta, häntä voi odottaa maksimirangaistus: viisi vuotta vankeutta, jopa 100 000 Singaporen dollarin ( 78 000 Yhdysvaltain dollaria ) sakko tai molemmat.
Samaan aikaan petossyytteestä voi seurata jopa 10 vuoden vankeusrangaistus ja lisäksi sakko Singaporen lain mukaan.
Lähde: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
