Ho Chi Minh Cityn kansanoikeus jatkoi 19. kesäkuuta kuulusteluvaihetta 67 vastaajan ensimmäisessä oikeusasteessa Thuduc House Development Joint Stock Companyn, Ho Chi Minh Cityn veroviranomaisen ja muiden yksiköiden väärinkäytöksiä koskevissa tapauksissa.
Vastaajaa Nguyen Thi Bich Hanhia (54-vuotias, Ho Chi Minh Cityn veroviraston entinen apulaisjohtaja) syytetään rikoslain 219 §:n 3 momentin nojalla valtion omaisuuden hallintaa koskevien säännösten rikkomisesta, tappioiden ja tuhlauksen aiheuttamisesta, josta voidaan tuomita 10–20 vuoden vankeusrangaistus.
Vastaaja Nguyen Thi Bich Hanh.
Oikeudenkäynnissä Ho Chi Minh Cityn kansansyyttäjä esitti, että tuomioistuin tuomitsisi vastaaja Hanhin 4–5 vuodeksi vankeuteen; hänen alaisilleen 2–3 vuodeksi (ehdollinen vankeus) 4–5 vuodeksi vankeuteen; Nguyen Vu Bao Hoangin (47-vuotias) ja Nguyen Ngoc Truong Chinhin (48-vuotias) 8–10 vuodeksi vankeuteen; Quan Minh Tuanin (60-vuotias) 10–12 vuodeksi vankeuteen; Nguyen Phuong Namin 12–13 vuodeksi vankeuteen; Dao Thi Ngan 5–6 vuodeksi vankeuteen; Ngo Huynh Luyn 3–4 vuodeksi vankeuteen; Nguyen Hung Longin 3–4 vuodeksi vankeuteen; Dang Thi Minh Chaun ja Tran Bao Thinhin 2–3 vuodeksi vankeuteen kukin, mutta ehdollisena; Dang Thi Huynh Yenin ja Vo Quang Lamin 3–4 vuodeksi vankeuteen kukin; Syyttäjä esitti Pham Duy Binhille, Hoang Trung Kienille, Ho Hoang Haille, Nguyen Duy Linhille, Tran Van Thanhille ja Nguyen Le Hungille 2–3 vuoden vankeusrangaistuksia ehdollisena tuomiona. Vastaaja Bui Huu Tren tuomittiin 18–24 kuukauden vankeusrangaistukseen ehdollisena tuomiona.
Syyttäjän edustajan mukaan vastaaja Hanh ohjasi ja allekirjoitti Thu Duc Housing Companyn veronpalautuspäätöksiä 15 kauden ajan huhtikuusta 2018 kesäkuuhun 2019 määräysten vastaisesti, jättäen huomiotta veroriskien merkit ja soveltamatta riskienhallinnan periaatteita veronpalautusten hallinnassa.
Lisäksi vastaaja ohjeisti Thu Duc Housing Companyn veronpalautuksia käsitteleviä osastoja olemaan soveltamatta veronpalautusten hallinnointimenettelyjä ja -ohjeita täysimääräisesti, mikä aiheutti valtiolle 331 miljardin VND:n tappiot.
Aiemmin vastaaja Hanh myönsi syytteen kuvauksen hänen teoistaan pitävän paikkansa ja totesi toimineensa työssään aina omantuntonsa ja vastuunsa mukaisesti, ilman oman edun tavoittelua.
Thuduc Housen veronpalautushakemuksen sekä muiden vastaaja Hanhin käsittelemien veronpalautushakemusten osalta liiallinen työmäärä johti joihinkin subjektiivisiin virheisiin hänen osaltaan.
" Minulle annettiin tuolloin liikaa tehtäviä ja opiskelin myös, joten tein virheen. Toivon, että oikeus ottaa tämän huomioon", vastaaja Hanh sanoi.
Vastaaja Nguyen Thi Bich Hanh oli Ho Chi Minh Cityn veroviraston apulaisjohtajana vastuussa Thuduc Housen veronpalautusten käsittelystä maaliskuusta 2018 alkaen.
Thuduc Housen 15 veronpalautushakemuksen osalta, jotka olivat "ensin palautus, sitten tarkastus" -menettelyn alaisia (huhtikuusta 2018 kesäkuuhun 2019), vastaaja Hanhille ilmoitettiin mahdollisista veroriskeistä, mutta hän ei antanut asianomaisille osastoille ohjeita tarkastuksen suorittamisesta eikä antanut osastojen tehtäväksi vaihtaa tietoja ja ratkaista ongelmia, kun niistä oli erimielisyyksiä.
Vastaaja Hanh jätti huomiotta veroilmoitus- ja kirjanpito-osaston sekä lakiosaston virkamiesten ja johtajien esittämät riski-indikaattorit. Hän ei johtanut oikea-aikaisia tarkastuksia ja tilintarkastuksia, ei odottanut tarkastusten ja tilintarkastusten johtopäätöksiä ennen veronpalautuksista päättämistä; ja allekirjoitti ja hyväksyi suoraan 14 veroilmoitus- ja kirjanpito-osaston esittämää veronpalautusehdotusta (ja täydentäviä ehdotuksia)... Tämän seurauksena tämä aiheutti yli 331 miljardin Vietnamin dongin tappiot.
Tutkinnan aikana vastaaja Hanh myönsi allekirjoittaneensa ja hyväksyneensä Thuduc Housen ehdotuslomakkeet, arviointilomakkeet ja veronpalautuspäätökset edellä mainitulla tavalla ja myönsi laiminlyöntinsä, koska hän ei ollut noudattanut asianmukaisesti veronpalautushakemusten käsittelyä koskevia määräyksiä ja menettelyjä.
Syytteen mukaan Trinh Tien Dung (tällä hetkellä karkuteillä) toimi vuosina 2016–2020 rikoksen suunnittelijana ja ohjasi rikoskumppaneitaan käyttämään petollisia menetelmiä väärennettyjen, vale- ja käytettyjen tavaroiden valmistuksen ja käytön avulla kiertotaloudessa, nostamalla hintoja moninkertaisesti, käyttämällä väärennettyjä ja laittomia asiakirjoja valtion virastoilta "haamuyritysten" perustamiseen ja toimintaan; suorittamalla menettelyjä tavaroiden ostamiseksi, myymiseksi ja viemiseksi sekä luomalla asiakirjoja yrityksille, kuten Thuduc House, Saigon Tay Nam ja Hoang Nam Anh, elektronisten komponenttien ostamiseksi Dungin perustamilta yrityksiltä.
Saatuaan rahaa Thuduc Houselta, Saigon Tay Namin ja Hoang Nam Anhin yrityksiltä herra Trinh Tien Dung määräsi rahat siirrettäväksi kiertoliikkeessä organisaatioiden ja yksityishenkilöiden tileille ja kavaltamaan ne nostamalla koko 538 miljardin Vietnamin dongin arvonlisäverona.
Vastaaja Nguyen Thi Bich Hanh allekirjoitti ja hyväksyi suoraan veronpalautusehdotukset, arvonlisäveron palautuspäätökset ja 15 määräystä budjettitulojen palauttamisesta Thuduc Houselle, aiheuttaen 331 miljardin VND:n tappiot.
Lisäksi kolme vastaajaa, Dao Thi Nga (entinen piirin 1 veroviraston virkamies), Nguyen Phuong Nam (entinen piirin 3 veroviraston virkamies) ja Ngo Huynh Luy (entinen piirin 5 veroviraston virkamies), saivat lahjuksia yhteensä yli 7,3 miljardia VND.
Tapaus koskee myös seitsemää Saigonin satama-alueella I (Ho Chi Minh Cityn tullin alaisuudessa) työskentelevää tullivirkailijaa, jotka eivät suorittaneet heille määrättyjä tehtäviä asianmukaisesti, päivittäneet tietoja lähetysten tulliselvitysjärjestelmään eivätkä havainneet Trinh Tien Dungin ja hänen rikoskumppaneidensa salakuljetustoimintaa.
Hoang Tho
Hyödyllinen
Tunne
Luova
Ainutlaatuinen
[mainos_2]
Lähde
![[Video] Auringonlasku Lap Anin laguunissa – missä aurinko laskee kalaverkkojen ylle](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/31/1780192137701_beach-landscape-sea-water-nature-grass-745871-pxhere-com.jpeg)
Kommentti (0)