Herra Pips ja hänen "temppunsa" rikastumiseen.

(Dan Tri -sanomalehti) - Saatuaan yhden vain kolmesta ihmisestä maailmassa , jotka saivat täyden stipendin Singaporen yliopistoon, Nam ja kaksi muuta henkilöä alkoivat rakentaa "ansaa" huijatakseen tuhansia ihmisiä.

"Vain rikkailla ihmisillä on vapaa-aikaa, vapaa-aikaa istua ja laskea rahaa."

Yllä olevan lausunnon antoi herra Pips - Pho Duc Nam - videolla, jonka hän julkaisi elokuussa 2024 TikTok-kanavallaan ja jossa hän opetti rikastumaan ja ansaitsemaan rahaa valuutta- ja osakekaupankäyntialustoilla. Kaksi kuukautta myöhemmin Nam pidätettiin.

Sen sijaan, että Nam istuisi luksusauton konepellillä tai miljoonien dollarien arvoisessa asunnossa, hän istuu nyt pidätyssellissä, samalla kun viranomaiset laskevat hänen rahojaan, kultaansa ja muita varojaan yksi kerrallaan.

Namin "järjestelmä"

Pho Duc Nam syntyi vuonna 1994 Ward 8:ssa, Vung Taun kaupungissa, Ba Riassa, Vung Taun maakunnassa. Valmistuttuaan lukiosta Pho Duc Nam oli yksi vain kolmesta ihmisestä maailmassa, jotka saivat täyden stipendin Singaporen yliopistoon pääaineenaan tietotekniikka.

Nam puhui sujuvasti englantia ja hänen IELTS-pistemääränsä oli 8,5. 27-vuotiaana Nam aloitti yhteistyön Le Khac Ngon (silloin 31-vuotias, asui Bac Tu Liemin alueella Hanoissa ) ja Turkin kansalaisen kanssa hienostuneen ja täydellisen "ansan" rakentamisen.

Tuolloin Nam, Ngo ja eräs ulkomaalainen ohjeistivat seitsemää muuta henkilöä Vietnamissa perustamaan lukuisia "kuoriyhtiöitä" "kulissiyhtiöiksi" rekrytoidakseen työntekijöitä valuuttakaupan ja johdannaisarvopapereiden aloilla.

Lyhyessä ajassa Namin organisaatiolla oli noin 1 000 työntekijää, jotka työskentelivät päivittäin klo 8–21. Ryhmä loi ja hallinnoi viittä englanninkielistä verkkosivustoa harhauttaakseen osallistujia uskomaan, että he kävivät kauppaa hyvämaineisilla kansainvälisillä pörsseillä, ja siten rakentaakseen luottamusta sijoittajien keskuudessa.

Namin TikTok-sivu (kuva: kuvakaappaus).

Hanoin poliisin mukaan nämä verkkosivustot oli kaikki ohjelmoitu ja linkitetty niitä hallinnoivien henkilöiden pankkitileille; jokainen kaupankäyntialusta oli yhteydessä MetaTrader 4:ään ja MetaTrader 5:een, jotka ovat maailmanlaajuisesti suosittuja valuutta- ja osakekaupankäyntialustoja.

Petoksen toteuttamiseksi tekijät toimivat telemarkkinoinnin, puhelinmyynnin, sijoitusneuvonnan ja arvopaperivälityksen ym. aloilla toimivien yritysten ja verkkosivustojen varjolla houkutellakseen ja houkutellakseen asiakkaita osallistumaan.

Namin organisaatio on hierarkkinen, ja siinä on useita osastoja, kuten: kirjanpito, henkilöstöhallinto, IT-osasto, myynti- ja asiakaspalveluosasto...

Yrityksen eri osastot toimivat itsenäisesti ja toisiaan täydentäen. Ne ovat yhteydessä asiakkaisiin sosiaalisen median alustojen, kuten Zalon ja Telegramin, kautta petosten ja varojen kavaltamiseksi.

Saatat myös pitää tästä

Yhdysvaltalaiskenraali sanoo Iranin olevan sen uhkaavampi kuin odotettiin.Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Dan Caine, kertoi toimittajille, että vaikka Iran taistelee, se ei ole sen mahtavampi kuin Washington oli ennakoinut.

Tekijöiden taktiikka on antaa vääriä tietoja asiakkaiden luottamuksen saamiseksi, jolloin he siirtävät rahaa tekijöiden nimeämille tileille.

Phó Đức Nam, kun hänet pidätettiin (Kuva: TA).

Asiakkaita lisätään yksityisiin keskusteluryhmiin, heitä opastetaan ja neuvotaan osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisessä, kannustetaan tallettamaan rahaa ja käyttämään "vipuvaikutusta" (lainaamista) uhrin tilin tyhjentämiseksi. Ennen kuin uhrin tili tyhjennetään kokonaan, he tarjoavat "juustopaloja" – kannattavia kauppoja, mutta pienillä rahasummilla – houkutellakseen sijoittajia panostamaan kaikki pelirahat.

Lisäksi, kun asiakkaiden rahat loppuvat, tekijät antavat vääriä tietoja saadakseen sijoittajien luottamuksen ja saadakseen heidät siirtämään lisää rahaa "korvaamaan" tappionsa. Kun asiakkaat eivät ole enää taloudellisesti kykeneviä, tekijät estävät kaiken viestinnän ja kavaltavat kaikki asiakkaiden siirtämät rahat.

Joulukuuhun 2024 mennessä viranomaiset olivat tunnistaneet yli 2 600 uhria, joiden omaisuutta oli kavallettu, ja alkuperäisten talletusten kokonaismäärä oli noin 50 miljoonaa dollaria.

Kun vauraus paljastuu

Houkutellakseen lisää "uhreja" herra Pips ja herra Hunter hyödynsivät täysimääräisesti sosiaalisen median alustoja, kuten TikTokia ja Facebookia. Nämä kaksi henkilöä julkaisivat säännöllisesti videoita, joissa he jakoivat sijoituskokemuksiaan, rahan ansaitsemismenetelmiään ja varallisuuden rakentamiseen liittyviä vinkkejä.

Todistaakseen sijoitustensa tuottavan korkeaa tuottoa Nam esitteli rahojaan ja luksusautojaan sekä jakoi yksityiskohtia ylellisestä ja varakkaasta elämäntyylistään. Videoillaan herra Pips totesi johdonmukaisesti, että hänen varallisuutensa tuli sijoituksista, kannustaen siten muita liittymään järjestelmäänsä.

Herra Pipsistä tuli vähitellen nuorten idoli, "idoli" varallisuuden luomisessa ja rahoitusliiketoiminnassa.

Herra Pipsin Rolls-Royce (Kuva: Hai Nam).

BNL (22-vuotias, Quang Ninhistä,FPT- yliopiston opiskelija) on yksi niistä ihmisistä, jotka "lankesivat Namin videoiden asettamaan ansaan".

Raportin mukaan L. sai Facebookissa ja TikTokissa tekemänsä tutkimuksen kautta tietää Pho Duc Namista, osakemarkkinasijoitusasiantuntijasta, joka julkaisi usein videoita ja kuvia luksusautoista, kelloista ja kalliista taloista. L.:lle kehittyi halu olla Namin kaltainen.

Kesäkuun alussa L. lähetti Pho Duc Namille Facebook-viestin ystävystyäkseen ja tutustuakseen häneen tarkoituksenaan saada tietoa pörsseistä, joihin Nam sijoitti. Pho Duc Nam tutustutti L:n osakesijoittamiseen JPexchange.com-nimisen pörssin kautta ja neuvoi opiskelijaa ostamaan osakkeita, kuten NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Myöhemmin L. teki yhteensä 37 rahansiirtotapahtumaa henkilökohtaiselta tililtään Pho Duc Namin pörssitilille, jotka sitten mitätöitiin. L.:ltä petosten kohteena ollut rahasumma oli yhteensä 8 miljardia Vietnamin dongia.

Saatat myös pitää tästä

Tekoäly "lukee" skriptin ja varoittaa käyttäjiä huijauksista.Silmänräpäyksessä MoMon tekoälyjärjestelmä analysoi samanaikaisesti yli 1 000 riskisignaalia. Jos aiemmin tunnistettujen huijausmallien kaltaisia ​​ominaisuuksia ilmenee, järjestelmä arvioi riskitason ja antaa varoituksen.

Kun hänet pidätettiin, tutkintaviranomaiset takavarikoivat ja jäädyttivät nämä varat, mikä aiheutti julkisen kohun "superhuijarin" herra Pipsin omaisuuden valtavan arvon vuoksi.

Pho Duc Namin superautot (Kuva: Hai Nam).

Tutkinnan aikana viranomaiset takavarikoivat ja jäädyttivät pankkitileiltä 316 miljardia Vietnamin dongia, joukkovelkakirjoja 9 miljardin Vietnamin dongin arvosta ja säästötilejä yli 200 miljardin Vietnamin dongin arvosta; 69 miljardia Vietnamin dongia, 2,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria; 890 SJC:n kultaharkkoa; 246 kg puhdasta kultaa; 31 superautoa, 7 luksusmoottoripyörää, 59 tunnettujen merkkien kelloa, joiden arvo on noin 300 miljardia Vietnamin dongia; 84 kulta- ja timanteilla koristeltua korua... Lisäksi viranomaiset jäädyttivät 125 kiinteistöön liittyviä liiketoimia.

Joulukuun lopussa Hanoin poliisi jatkoi toisen Mercedes-auton, 12 miljardin VND:n arvosta pankkitileillä olevien varojen, 18 asunnon ja noin 100 miljardin VND:n arvoisten kiinteistöjen takavarikointia ja sai takaisin lisäksi 500 000 Yhdysvaltain dollaria Namin pankkitililtä Singaporessa.

Hanoin poliisin takavarikoiman omaisuuden kokonaisarvo on noin 5 300 miljardia Vietnamin dongia.

Yleisen turvallisuuden ministeriön pitämässä lehdistötilaisuudessa Hanoin kaupungin poliisin varajohtaja, kenraalimajuri Nguyen Thanh Tung, totesi, että paljon muuta ulkomailla piilotettua herra Pipsille ja hänen rikoskumppaneilleen kuuluvaa omaisuutta on löydetty. Hanoin kaupungin poliisi aikoo tulevaisuudessa koordinoida toimiaan korkeimman kansansyyttäjänviraston kanssa ja pyytää ulkomailta oikeudellista apua kaikkien varojen takaisinsaamiseksi.

Lähde: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm