Miten Shark Bìnhin liiketoiminta sujui ennen pidätystä?

Nguyen Hoa Binhiä, joka tunnetaan myös nimellä Shark Binh, syytetään petoksesta ja omaisuuden kavalluksesta sekä vakavista kirjanpitosäännösten rikkomuksista. Ennen pidätystään Shark Binh tunnettiin lukuisista suurista sijoitussopimuksista.

Shark Bình (keskellä) ja hänen rikoskumppaninsa tutkintavirastossa - Kuva: Hanoin poliisin toimittama

Tuoi Tre Onlinen mukaan Hanoin kaupungin poliisi ilmoitti päättäneensä aloittaa rikosoikeudellisen menettelyn ja asettaa Nguyen Hoa Binhin (44-vuotias, tunnetaan yleisesti nimellä Shark Binh) ja yhdeksän muun henkilön syytteeseen kahdesta syytekohdasta: petoksesta ja omaisuuden kavaltamisesta sekä vakavista seurauksista aiheutuneista kirjanpitosäännösten rikkomuksista.

Miten Shark Binh's Groupilla menee?

Herra Binh, joka tunnetaan yleisölle lempinimellä "Shark Binh", on yksi Vietnamin startup-skenen näkyvimmistä hahmoista. Shark Binhin nimi yhdistetään läheisesti televisio-ohjelmaan "Shark Tank Vietnam", jossa häntä pidetään "teknologiahaina".

Shark Bìnhin yrittäjämatka alkoi hyvin varhain. Vuonna 2001, ollessaan vielä toisen vuoden opiskelija Hanoin kansallisessa yliopistossa, hän perusti ohjelmistoyritys PeaceSoftin.

Vuonna 2013 PeaceSoft ja sen jäsenyritykset uudelleenjärjesteltiin Future Technology Investment and Development Company Limitediksi, joka myöhemmin nimettiin uudelleen NextTech Group Joint Stock Companyksi.

Vuoteen 2020 mennessä NextTech oli laajentanut toimintaansa moniin muihin maihin, kuten Indonesiaan, Malesiaan, Filippiineille, Thaimaahan jne., ja omisti yli 20 jäsenyritystä.

NextTech ilmoittaa verkkosivuillaan, että sillä on tuhansia työntekijöitä. Samaan aikaan NextTech kirjasi myös toimintansa historian korkeimman peruskirjapääoman, 500 miljardia Vietnamin dongia, noustuaan 100 miljardista Vietnamin dongista joulukuussa 2020.

Shark Binhin NextTech-ekosysteemi on monipuolinen, ja siihen kuuluu monia tunnettuja teknologiabrändejä, kuten mPoS, VIMO, Boxme, FastGo ja Ngan Luong.

Saatat myös pitää tästä

Lazada Vietnamin toimitusjohtaja puhuu uudesta "pelistä" verkkokauppamarkkinoilla.Keskittyen korkealaatuisiin, aitoihin tuotteisiin ja parannettuun ostokokemukseen, Lazada integroi johtavia verkkokauppa-alustoja kaikkialla Aasiassa tullakseen kuluttajien ensisijainen ostospaikka.

NextTechiä on jopa kutsuttu "Vietnamin mini-Alibabaksi". Nganluong.vn, tämän ekosysteemin keskeinen jäsen, nimettiin aikoinaan Red Herring -lehden (USA) toimesta yhdeksi Aasian 100 lupaavimmista teknologiayrityksistä.

Huomionarvoista on kuitenkin se, että NextTechin pääoman koko ja sen ekosysteemin "ydin", nganluong.vn, ovat samanaikaisesti kokeneet jyrkän laskun, mikä on vastoin mediakampanjoiden kautta annettua kuvaa nopeasti laajenevasta ja kasvavasta yrityksestä.

Tarkemmin sanottuna kansallisen yritysrekisterijärjestelmän tiedot osoittavat, että NextTechin osakepääoma on laskenut jyrkästi 500 miljardista VND:stä hieman yli 4,2 miljardiin VND:hen lokakuuhun 2023 mennessä.

Samoin nganluong.vn perustettiin vuonna 2012 alkupääomalla 52,7 miljardia VND:tä, joka myöhemmin nousi lähes 370 miljardiin VND:hen. Vuoden 2024 alkuun mennessä tämä yhtiö oli kuitenkin pienentänyt pääomaansa yli 85 %, jolloin pääomaksi jäi noin 52,7 miljardia VND.

Tuoi Tre Onlinen tietojen mukaan NextTechin liikevaihto ei myöskään ole suuri, vain muutamia kymmeniä miljardeja Vietnamin dongeja vuodessa kahden viime vuoden aikana, 2022–2023.

Milloin Shark Bình alkoi olla mukana kryptovaluutoissa?

NextTechin virallisella verkkosivustolla ei tällä hetkellä ole kryptovaluuttoihin liittyviä tuotteita tai projekteja.

Muutama vuosi sitten tämä yritys kuitenkin aktiivisesti mainosti ja vahvisti edelläkävijän asemaansa lohkoketjuteknologiassa ja piti sitä tärkeänä osana tulevaisuuden teknologiastrategiaansa.

Samoin kuin vuonna 2021, NextTech ilmoitti Next100 Blockchain -rahastosta, joka on 50 miljoonan dollarin sijoitus osakkeisiin ja digitaalisiin omaisuuseriin (tokeniin) alkuvaiheen lohkoketjuteknologian startup-yrityksille.

Tämä rahasto otettiin käyttöön kryptosijoitusyhteisön "syvän luottamuskriisin" keskellä.

Shark Bình – tuolloin Next100 Blockchain -rahaston perustaja ja puheenjohtaja – sanoi, että rahaston suurin ero oli sen perusteellinen due diligence -prosessi ja hyväksyntä, jonka se antoi projektitiimin pätevyydelle ja rehellisyydelle.

Saatat myös pitää tästä

Urakoitsija maksoi useille rakennustyöntekijöille huumeilla.Sosiaaliasiain osasto - Sen sijaan, että Dung olisi maksanut työntekijöille päiväpalkkaa, hän ohjeisti Hoang Van Nguyenin ostamaan huumeita, jakamaan ne useisiin pieniin paketteihin ja jakamaan ne työntekijöille käytettäväksi...

Tutkintaviranomaisen äskettäin julkaisemien johtopäätösten mukaan Shark Binhin ryhmä kuitenkin laski liikkeeseen ja myi elokuun 2021 ja marraskuun 2021 välisenä aikana 33,2 miljardia "AntEx-digitaalivaluuttaa" noin 30 000 sijoittajalle eri pörsseissä ansaiten 4,5 miljoonaa USDT:tä (USDT on digitaalinen valuutta, joka vastaa 4,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 117 miljardia Vietnamin dongia).

Poliisi totesi, että herra Binh käytti mainettaan ja vaikutusvaltaansa julkaistessaan sosiaalisessa mediassa tietoa "Next100 Blockchain" -sijoitusrahaston perustamisesta ja sitoutui sijoittamaan kryptovaluuttaprojekteihin yhteensä 50 miljoonan dollarin pääomalla 10 vuoden aikana.

Tähän mennessä tutkijat ovat kuitenkin todenneet, että herra Binh ja perustajaosakkaat nostivat rahaa 30 000 sijoittajan lompakosta ja kavalsivat erityisen suuren summan.

Tutkiva poliisilaitos on väliaikaisesti takavarikoinut ja jäädyttänyt epäiltyjen rahaa, tilejä, arvopapereita ja omaisuutta, joiden kokonaisarvo on noin 900 miljardia Vietnamin dongia, mukaan lukien 597 kultaharkkoa, suuri määrä Yhdysvaltain dollareita, 18 maanomistustodistusta, 2 autoa sekä monia niihin liittyviä asiakirjoja, arkistoja, kirjoja ja elektronisia laitteita.

BINH KHANH

Lähde: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm