Miksi tuhannet ihmiset joutuivat tämän huijauksen uhreiksi?

Kohtuuttomien korkojen ja palkkioiden, kuten kullan, autojen ja maanomistusoikeuksien, lupauksista kryptovaluuttaprojekteihin, tuhannet ihmiset ovat sijoittaneet rahansa toivoen tekevänsä valtavia voittoja.

Bankland Companyn johtoryhmä sijoittajien esittelytilaisuudessa - Kuva: Provided

Näiden "syöttien" takana on kuitenkin monimutkaisia ​​huijauksia, joiden tarkoituksena on kavaltaa satoja, jopa tuhansia miljardeja dongeja.

Monet huijausringit on paljastettu ja saatettu oikeuden eteen, mutta tuhannet ihmiset joutuvat edelleen uhreiksi. Lukuisat uudet oikeuden eteen ja syytteeseen asetetut tapaukset osoittavat huijareiden yhä kehittyneempiä taktiikoita.

"Syöttinä" ovat kulta, autot ja kiinteistöt.

Kesäkuun alussa Hanoin kansantuomioistuin piti ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnin ja tuomitsi PFS Financial Investment Joint Stock Companyn entisen toimitusjohtajan Hoang Namin elinkautiseen vankeuteen petoksesta ja omaisuuden kavaltamisesta.

Asiakirjojen mukaan pääoman keräämiseksi herra Nam järjesti seminaareja, joissa hän esitteli suoraan sijoitusmahdollisuuksia ja lupasi 1,5–6 prosentin kuukausituottoja. Niille, jotka sijoittivat 100 miljoonaa Vietnamin dongia tai enemmän, luvattiin myös puolen taelin kultaa vastaava palkkio.

Uskoen näihin mainoksiin, noin 400 asiakasta lahjoitti yritykselle yli 311 miljardia Vietnamin dongia. Lupauksista poiketen suurinta osaa tästä rahasta ei kuitenkaan käytetty lainanantoon, kuten alun perin mainostettiin.

Tuon houkuttelevan voittolupauksen takana piili noidankehä, jossa myöhempien sijoittajien rahoja käytettiin aikaisempien sijoittajien maksamiseen, mikä lopulta johti toimitusjohtajan elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Toinen huomiota herättänyt tapaus on Hanoin kansansyyttäjänviraston Bankland Group Joint Stock Companyn johtoryhmää vastaan ​​nostama syyte yli 4 700 ihmisen lähes 480 miljardin Vietnamin dongin petoksesta. Tämä tapaus viedään oikeuteen lähitulevaisuudessa.

Investointien houkuttelemiseksi Banklandin johtoryhmä tarjosi jopa 43 prosentin vuosituottoa, edisti palkitsemisohjelmia, jotka sisälsivät kultaa, autoja, SH-moottoripyöriä, iPhoneja ja matkustamista , ja jopa lupasi maanomistustodistuksia sijoittajille, jotka sijoittivat suuria summia.

Arvokkaat lahjat, houkuttelevat lupaukset korkeista tuotoista ja kiinteistöomistuksen mahdollisuus ovat tulleet "vieheeksi", joka on vetänyt tuhansia ihmisiä sijoituspyörteeseen.

Toisessa kehitysaskelessa Nguyen Hoa Binhin (tunnetaan myös nimellä Shark Binh, NextTech Groupin hallituksen puheenjohtaja) AntEx-kryptovaluuttaprojekti houkutteli aikoinaan noin 30 000 sijoittajaa, kun se esiteltiin vietnamilaisten kehittämänä lohkoketjuekosysteeminä.

Lupaukset vietnamilaisen teknologian tulevaisuudesta ja odotukset suurista voitoista ovat saaneet monet ihmiset sijoittamaan.

Yhteinen piirre viimeaikaisissa tapauksissa on se, että näiden huijausten "tekijät" eivät enää käytä yksinkertaisia ​​temppuja.

Sen sijaan he luovat hyvin mainostettuja projekteja, monimutkaisia ​​sopimuksia ja palkintoja, kuten kultaa, autoja tai kiinteistöjä, rakentaakseen luottamusta ja houkutellakseen sijoittajia sijoittamaan rahansa.

"Menestyneet yrittäjät"

Saatat myös pitää tästä

Kaakkois-Aasian alle 18-vuotiaiden naisten lentopallon mestaruuskilpailut: Vietnam kohtaa Indonesian välierissä.Thaimaassa käynnissä olevissa Kaakkois-Aasian alle 18-vuotiaiden mestaruuskilpailuissa Vietnamin naisten lentopallojoukkue kohtaa haastavan välieräottelun Indonesiaa vastaan ​​27. kesäkuuta iltapäivällä.

Uusia yksityishenkilöiden tuloverotusta koskevia asioita 1. heinäkuuta alkaen, jotka kansalaisten on hyvä tietää.Uusi henkilökohtaisen tuloveron laki tuo mukanaan useita merkittäviä muutoksia perhe-etuuksiin, veronlaskentamenetelmiin ja vähennyskelpoisiin eriin, jotka vaikuttavat suoraan miljooniin veronmaksajiin 1. heinäkuuta alkaen.

Phan Thanh Thien valittiin Vietnamin maatalousyritysneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2031.Vietnamin kauppa- ja teollisuusliiton (VCCI) alainen Vietnamin maatalousyritysneuvosto (VCAC) valitsi yksimielisesti Phan Thanh Thienin neuvoston puheenjohtajaksi kauden 2026–2031 organisaation ja henkilöstön uudelleenjärjestelyä käsittelevässä konferenssissa.

Jos palkkiot ovat "syötti", niin yritysjohtajan imago on se tekijä, joka rakentaa luottamusta.

Banklandin tapauksessa syyttäjät totesivat, että yhtiön johto oli perustanut kokonaisen yritysrakenteen, johon kuuluivat puheenjohtaja, toimitusjohtaja, johtamisjärjestelmä ja sarja investointiprojekteja, luodakseen illuusion menestyvästä yhtiöstä.

Sen Tai Thu Groupia koskevassa tapauksessa työntekijöiden tehtävänä oli esitellä yritys menestyvänä, jatkuvasti laajenevana, suurta voittoa tuottavana ja suuren kasvupotentiaalin omaavana yrityksenä.

Näiden tietojen perusteella sadat ihmiset siirsivät yhteensä yli 1,7 biljoonaa Vietnamin dongia vastaanottaakseen siirrettyjä osakkeita.

Jopa kryptovaluuttojen alalla luottamus rakentuu henkilökohtaisen maineen varaan. AntEx-projekti yhdistettiin aikoinaan Shark Bìnhin imagoon – tuttu kasvo teknologia- ja startup-sijoitusmaailmassa.

Viestit vietnamilaisesta teknologiasta, lohkoketjuekosysteemistä ja sitoumuksista laajamittaisiin investointeihin ovat auttaneet rakentamaan luottamusta kymmenien tuhansien sijoittajien keskuudessa.

Toisessa muodossa Huấn Hoa Hồngin henkilöllisyyden väärinkäyttötapauksessa, jota Hanoin kansantuomioistuin hiljattain käsitteli, osallisena ollut huijausryhmä käytti hyväkseen julkkisten vaikutusvaltaa sosiaalisessa mediassa.

Luodaan väärennettyjä Facebook- ja Zalo-tilejä, ja suoratoistovideoita käytetään aitouden tunteen luomiseen, mikä houkuttelee lainaa tarvitsevia ihmisiä siirtämään "hakemusten käsittelymaksuja".

Liikemiehistä, toimitusjohtajista ja yritysjohtajista sosiaalisen median julkkisten henkilöinä esiintymiseen, näiden petollisten järjestelmien yhteinen lanka on muiden luottamuksen hyväksikäyttö.

Minne rahat katosivat?

Oikeudenkäynneissä kysymys, joka eniten surettaa huijauksen uhreja, on: Minne rahat katosivat?

Hoang Namin oikeudenkäynnissä toimitusjohtaja myönsi, että yhtiö ei tuottanut luvattua voittoa, vaan käytti pääasiassa myöhempien sijoittajien rahoja aikaisempien sijoittajien maksamiseen.

Yli 311 miljardia VND:tä on kerätty korkojen, bonusten, henkilökohtaisten velkojen, liiketoiminnan kulujen ja monien muiden kustannusten maksamiseen.

Nam ilmoitti maksaneensa takaisin yli 311 miljardista Vietnamin dongista pääomaa noin 9 miljardia Vietnamin dongia, korkoja 37 miljardia Vietnamin dongia ja henkilökohtaisia ​​velkoja 42 miljardia Vietnamin dongia. Jäljelle jäänyt summa käytettiin yhtiön toimintaan, ja se on nyt käytetty loppuun.

Toukokuuhun 2023 mennessä 396 sijoittajaa ei ollut vielä saanut takaisin täyttä alkupääomaansa, yhteensä yli 265 miljardia Vietnamin dongia. Oikeudenkäynnin aikana, kun Hoang Namilta kysyttiin tilanteen korjaamisen mahdollisuuksista, hän totesi, ettei hänellä ole tällä hetkellä merkittäviä varoja eikä hän pysty enää maksamaan takaisin sijoittajille.

Sen Tai Thun tapauksessa syyttäjäviranomaiset totesivat, että saatuaan yli 1 700 miljardia Vietnamin dongia sijoittajilta, Sen Tai Thu -konsernin puheenjohtaja Pham Thi Hoa ja hänen alaisensa käyttivät yli 737,2 miljardia Vietnamin dongia maksaakseen osan voitoista sijoittajille.

Jäljelle jäänyt yli 988 miljardin Vietnamin dongin määrä väitetään Hoan ja hänen rikoskumppaneidensa kavaltaneen. Tarkoituksena oli saada rahaa henkilökohtaisten velkojen ja liiketoiminnan kulujen kattamiseen, mikä lopulta johti heidän kyvyttömyyteensä maksaa velkaa takaisin...

* Asianajaja Trinh Van Tuyen (Hanoin asianajajaliitto):

Yhdysvallat - Vietnam: Älä missaa

Vietnam ja Yhdysvallat vahvistavat yhteistyötään sodan seurausten torjumiseksi.VTV.vn - Yhdysvaltain laivaston pääsihteeri ja presidentti To Lam otti vastaan ​​Yhdysvaltain laivaston vt. sihteerin Hung Caon 22. kesäkuuta.

Pääsihteeri ja presidentti To Lam vastaanottaa Yhdysvaltain laivaston vt. ministerin.Yhdysvaltain laivaston vt. sihteerin Hung Caon tapasi Hanoissa 22. kesäkuuta 2026.

Vietnamin pääsihteeri ja presidentti vastaanottavat Yhdysvaltain laivaston vt. ministerin.Yhdysvaltain laivaston vt. sihteerin Hung Caon tapasi Hanoissa 22. kesäkuuta 2026.

Ole varovainen sijoitustarjousten suhteen, joissa on liian korkeat korot.

Ihmisten on oltava erityisen varovaisia ​​sijoitustarjousten suhteen, joissa on liian korkeat korot tai taatut tuotot. Laillisessa liiketoiminnassa voittoon liittyy aina riski, eikä kukaan voi taata absoluuttista kannattavuutta.

Ennen rahansiirtopäätöksen tekemistä on tarpeen tarkistaa huolellisesti yrityksen oikeudellinen asema, sen tosiasiallinen liiketoiminta, tilinpäätökset, vakuudet ja asiaankuuluvat luvat.

Lisäksi ei pidä luottaa täysin kenenkään titteliin, vaurauden kuvaan, ylelliseen virkaan tai kuuluisuuteen. Monet tapaukset osoittavat, että juuri näitä tekijöitä on käytetty hyväksi väärän maineen rakentamiseen.

Tärkeintä on varmistaa tiedot useista riippumattomista lähteistä ja neuvotella asiantuntijoiden kanssa ennen kuin käyttää rahaa.

Jatkuvasti kehittyvien huijausyritysten yhteydessä yksilön valppaus ja varovaisuus ovat tehokkaimmat "kilvet" omaisuuden suojaamiseksi.

Takaisin aiheeseen

KUNINKAALLINEN

Lähde: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm