Deux autres personnes ont été arrêtées dans le réseau de négoce de contrats d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dongs.

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L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Bac Giang vient d'arrêter deux autres personnes, Tran Nhu Trung (né en 1980) et Hoang Quoc Trung (né en 1979), tous deux résidant dans la ville de Hai Phong, pour enquêter et clarifier l'acte d'achat et de vente illégale de factures.

Il s'agit de deux des six personnes impliquées dans un réseau illégal de trafic de factures dans la province de Bac Giang, pour un montant allant jusqu'à des milliers de milliards de VND.

Deux autres suspects arrêtés dans un réseau de trafic de factures de plusieurs milliards de dongs (photo 1)

Inculpé Tran Nhu Trung dans un réseau de trafic de factures. (Source : fournie par la police)

Fin 2022, lors d'une enquête sur une affaire d'« achat et de vente illégaux de factures » et de « fraude fiscale », l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Bac Giang a découvert quatre individus : Nguyen Van Doan (né en 1982), Nguyen Thi Huyen (né en 1987), Ngo Van Pha (né en 1983), tous résidant à Hai Phong, et Nguyen Van Huy (né en 1975, résidant dans le district de Kim Thanh, province de Hai Duong ), qui achetaient et vendaient des factures de nombreuses entreprises. En décembre 2022, l'Agence de sécurité des enquêtes a décidé d'engager des poursuites contre les quatre individus susmentionnés pour achat et vente illégaux de factures.

En élargissant l'enquête sur cette affaire, en avril 2023, l'Agence d'enquête de sécurité a continué de poursuivre et d'arrêter deux autres personnes, Hoang Quoc Trung et Tran Nhu Trung.

Selon les autorités, ce groupe de personnes opère de manière très sophistiquée et avec des calculs minutieux. Pour échapper à la détection, elles rachètent des entreprises ayant cessé leurs activités, puis modifient leur statut juridique en engageant un dirigeant et en créant une nouvelle société. De plus, elles se rendent également dans des entreprises agréées (prêts sur gage, motels, etc.) pour racheter d'anciennes cartes d'identité non réclamées afin de « falsifier » des signatures, puis établissent des documents pour enregistrer ces personnes comme dirigeants et créer des dizaines de sociétés différentes.

Pour éviter d'être remarqué et pour opérer facilement, le groupe de sujets ci-dessus s'est rendu dans des zones avec des parcs et des clusters industriels ou des zones éloignées du centre pour établir des sociétés « fantômes », sous couvert d'enregistrer des secteurs d'activité dans des domaines qui ont besoin d'utiliser des factures telles que : matériaux de construction, services de restauration... Ensuite, les sujets ont essayé de contacter des comptables et des directeurs d'entreprise pour leur proposer d'acheter des factures à des valeurs faibles de 2 à 8 %, puis ont vendu des factures et ont profité des bénéfices.

Ces sociétés « fantômes » n'exercent généralement leurs activités que pendant une période limitée, de quelques mois à un ou deux ans. Par la suite, les individus suspectés créent d'autres entreprises. Grâce à cette astuce, ce groupe a rapidement créé près de 30 entreprises réparties dans les provinces et villes de Bac Giang, Hai Phong et Hanoï , exportant et vendant plus de 3 000 factures, pour une valeur totale de biens et services de près de 4 000 milliards de dongs, et réalisant des profits illégaux de plusieurs milliards de dongs.

L'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Bac Giang continue d'enquêter, d'élargir l'affaire et de traiter les sujets conformément aux dispositions de la loi.

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