Campagne pour démanteler les « banques fantômes »

La police italienne vient de démanteler un important réseau bancaire clandestin qui servait des groupes criminels organisés, avec des fonds circulant à un rythme de 80 à 100 millions d'euros par an via des paiements virtuels.

Des policiers italiens lors d'une opération antidrogue. Photo : ANSA

Selon les autorités, ce réseau opère depuis 2021, sa base logistique étant située à Prato, en Toscane (Italie). Cette « banque fantôme » sert d'intermédiaire financier, offrant un canal de paiement anonyme pour les transactions liées au trafic de drogue à grande échelle. Elle permet ainsi aux criminels d'éviter les transferts d'argent liquide et d'échapper à la détection et au traçage. Le réseau facilite les transferts de fonds entre l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas via un système d'intermédiaires rémunérés par commission. Le volume total des transactions est estimé entre 80 et 100 millions d'euros (87 à 109 millions de dollars) par an. Les trafiquants de drogue et les groupes criminels organisés utilisent ce réseau pour mener des transactions financières transfrontalières, ce qui prouve qu'il fonctionne avec succès depuis au moins trois ans.

Selon l' agence de presse ANSA, les autorités ont arrêté 41 personnes en Italie et en Espagne dans le cadre de cette affaire et saisi 60 millions d'euros. Les suspects sont accusés de multiples infractions, notamment d'appartenance au crime organisé, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d'argent et d'aide à l'immigration clandestine. L'enquête a révélé que le réseau de « banques fantômes » utilisait un système de paiement intraçable appelé « hawala », une application relativement courante sur les sites internet clandestins et dans les transactions illicites, même si les autorités n'avaient pas encore déterminé l'ampleur de son activité.

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La procureure Laura Canovai, du parquet de Prato, a déclaré que l'enquête avait permis d'identifier une banque clandestine qui facilitait les transferts de fonds illicites et organisait des opérations de blanchiment d'argent avec un grand professionnalisme. Des membres importants de plusieurs organisations mafieuses étaient clients et servaient également d'intermédiaires financiers pour d'autres groupes criminels cherchant à blanchir de l'argent. La complexité et l'imbrication de ces relations d'affaires, conjuguées à l'envergure multinationale de l'opération, leur ont permis d'échapper aux autorités pendant une longue période.

Le général de division Gaetano Mastropierro, commandant de l'opération de police italienne, a déclaré : « Cela a compliqué l'enquête. Normalement, nous commençons par un groupe criminel connu et remontons la filière pour trouver la source du blanchiment d'argent. Mais dans ce cas précis, nous avons découvert une somme considérable qui semblait avoir été transférée légalement, mais qui provenait en réalité d'activités criminelles. Une grande partie du temps a été consacrée à prouver que cet argent provenait de la contrefaçon, de la fraude fiscale, de revenus illicites et du trafic d'êtres humains. »

Prato, capitale italienne de l'industrie textile, est devenue ces dernières années un terrain d'entente pour des gangs mafieux rivaux qui se disputent le contrôle du marché. L'Agence italienne de lutte contre le trafic de stupéfiants (DDA) souligne que le blanchiment d'argent y génère des centaines de millions d'euros de profits. Ces gangs ont tissé un vaste réseau de transporteurs et de collecteurs de fonds entre l'Italie et l'étranger. Afin d'effacer toute trace de l'argent issu du trafic de drogue et d'éviter les saisies policières à l'étranger, toutes les transactions sont effectuées en espèces. Cet argent est ensuite intégré à un circuit de blanchiment grâce à des sociétés écrans dissimulées sous des façades d'entreprises textiles ou de mode basées à Prato.

Par ailleurs, les autorités mettent en garde contre la diversification du crime organisé en Italie, qui englobe diverses activités illégales telles que l'organisation de jeux clandestins, la prostitution et le trafic de migrants. Les enquêtes ont également révélé l'existence d'une branche d'un réseau de « banques fantômes » impliquée dans un trafic d'êtres humains et faisant entrer clandestinement des migrants dans l'Union européenne (UE). Chaque migrant doit payer jusqu'à 9 500 euros (plus de 10 000 dollars) pour le trajet vers différentes destinations en Italie.

Les transferts d'argent clandestins et les activités financières menées par la mafia sont donc directement liés à de nombreuses formes de criminalité. Ce système opaque permet à une personne résidant à l'étranger de rémunérer un intermédiaire en Italie qui agit comme « agent ». Cet agent dispose d'une antenne ailleurs dans le monde , facilitant le transfert des fonds au destinataire. À chaque étape, les membres du réseau prélèvent leur commission, ce qui leur permet de transférer l'argent avec succès tout en se partageant aisément les profits.

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Selon Nhandan.vn

Source : https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html