Pourquoi est-il si difficile de retrouver les auteurs de commandes frauduleuses ?
Récemment, de nombreux incidents ayant suscité l'indignation publique ont mis en lumière les lacunes du processus de vérification de l'identité des expéditeurs. Dernièrement, une personne à Hô Chi Minh-Ville a reçu un appel l'informant d'une commande d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dongs. Habituée aux achats en ligne, elle a payé à la livraison et n'a découvert qu'à l'ouverture du colis qu'il contenait un produit de faible valeur, non conforme à la description. Les tentatives pour contacter le numéro de téléphone figurant sur le bordereau d'expédition sont restées vaines, et les informations relatives à l'expéditeur étaient insuffisantes pour vérifier son identité.
De nombreuses personnes ont également signalé avoir reçu à plusieurs reprises des colis contre remboursement alors qu'elles n'avaient rien commandé. À la réception des colis, certains membres de leur famille (principalement des personnes âgées) ont payé sans réfléchir, croyant qu'il s'agissait d'une commande de leurs enfants ou petits-enfants. Après avoir réalisé qu'elles avaient été victimes d'une escroquerie, retrouver l'expéditeur s'est avéré difficile en raison d'informations incomplètes ou inexactes sur les documents d'expédition.
Les produits contrefaits et falsifiés exploitent les services de livraison pour leur distribution au détail.
Photo : Département de gestion des marchés
Outre l'exploitation des services de livraison pour l'envoi de marchandises non conformes à des fins frauduleuses, les vendeurs de contrefaçons sur les réseaux sociaux utilisent plusieurs comptes pour promouvoir leurs produits. Après la commande, les marchandises sont expédiées par voie postale avec paiement à la livraison. Lorsque les clients constatent que le produit ne correspond pas à la description et demandent un échange ou une réclamation, les comptes vendeurs sont bloqués ou supprimés, et la vérification de l'identité de l'expéditeur prend beaucoup de temps faute de système d'identification rigoureux.
Plus grave encore, les autorités de nombreuses localités ont découvert des cas d'utilisation de services de livraison pour transporter des marchandises prohibées, ou des cas d'achat et de vente de substances toxiques telles que le *Gelsemium elegans* et le cyanure... Au cours de l'enquête, l'une des difficultés courantes est que les expéditeurs utilisent des informations inexactes ou font appel à des tiers comme garants pour les envois, ce qui prolonge le délai de vérification et de traitement des dossiers.
L'« anonymat » de l'expéditeur constitue une faille persistante qui engendre de nombreux problèmes lors des livraisons. Selon M. Ngo Minh Hieu, directeur du projet Chongluadao.vn, outre la dissimulation de leur identité, les fraudeurs utilisent également de fausses informations, des numéros de téléphone qui ne leur appartiennent pas, ou font expédier des marchandises par des tiers en leur nom. En cas de litige ou de suspicion de fraude, les autorités rencontrent de grandes difficultés pour vérifier l'identité de l'expéditeur, retracer l'origine du colis et traduire les responsables en justice.
Il est nécessaire d'identifier l'expéditeur.
Le ministère des Sciences et des Technologies consulte actuellement l'opinion publique sur le projet de loi postale révisée, qui devrait être adopté lors de la deuxième session de l'Assemblée nationale (octobre 2026). L'identification des personnes physiques et morales expéditrices est notamment considérée comme une réforme majeure de la gestion des services postaux. Contrairement à la réglementation actuelle, qui définit les « envois postaux » comme les lettres, colis ou paquets légalement reçus, transportés et distribués par le réseau, le nouveau projet de loi ajoute un critère essentiel. Ainsi, les envois postaux doivent être des produits acceptés, triés, transportés et livrés à une adresse, et doivent être identifiés de manière unique, permettant leur suivi tout au long de leur cycle de vie.
La nouvelle réglementation impose l'identification de l'expéditeur et la numérisation du processus d'expédition à des fins de traçabilité.
Image : Créé par Khang Ka à l'aide de l'IA
L'avocat Nguyen Van Hau, président du Centre d'arbitrage commercial des avocats du Vietnam, a déclaré : « Outre l'obligation d'identification, le projet de loi postale autorise les entreprises à classer les envois postaux selon leur niveau de risque, en fonction des informations relatives à l'expéditeur et aux itinéraires d'expédition. En cas d'irrégularités suspectes, les entreprises peuvent appliquer des mesures de contrôle renforcées, telles que la vérification d'informations complémentaires ou la notification aux autorités compétentes. Il s'agit d'un principe fondamental pour garantir la sécurité du courrier numérique, en appliquant des mesures de sécurité adaptées à l'envergure des opérations de l'entreprise. »
Concernant la proposition d'identification de l'expéditeur de marchandises par voie postale, l'avocat Nguyen Van Hau a déclaré : « Cette mesure s'inscrit dans la tendance à la gestion numérique et contribuera à renforcer la transparence du transport de marchandises, notamment dans le contexte du fort développement du commerce électronique. Le projet de loi exige que les expéditeurs fournissent des informations d'identification électronique, et les entreprises postales seront chargées de vérifier et de conserver ces informations afin de pouvoir les consulter en cas de besoin. Cela permettra de lier chaque envoi à une entité précise, limitant ainsi l'utilisation d'informations falsifiées ou non identifiées pour l'envoi de marchandises illégales. »
Concernant la question de savoir si le projet de réglementation permettra de prévenir la fraude postale, M. Ngo Minh Hieu estime que les deux changements les plus importants – l’identification de l’expéditeur et la numérisation de l’intégralité du cycle de vie postal – pourraient avoir un effet positif, mais ne constituent pas une protection absolue. En effet, de nombreux cas de fraude liés au paiement à la livraison, à l’envoi de marchandises d’origine inconnue, de contrefaçons, de marchandises prohibées ou au harcèlement sont difficiles à élucider, car l’expéditeur ne peut être identifié avec précision. Lorsque les informations relatives à l’expéditeur seront intégralement identifiées et enregistrées, les autorités pourront plus facilement retracer les auteurs, vérifier les responsabilités et traiter les infractions, renforçant ainsi la dissuasion contre ceux qui exploitent les services de livraison à des fins illégales. Cela permettra également de mieux protéger les droits des consommateurs et de créer un environnement commercial plus transparent pour les particuliers et les entreprises légitimes.
« Si elle est appliquée rigoureusement, en lien avec la base de données nationale de la population et le système d'identification électronique, la nouvelle réglementation pourrait réduire considérablement la fraude liée aux envois contre remboursement, tout en améliorant la capacité de retracer, d'enquêter et de traiter les infractions », a commenté M. Ngo Minh Hieu. Cependant, selon cet expert, le projet de loi ne peut éliminer complètement les activités frauduleuses car des risques subsistent, tels que le recours à des prête-noms pour les envois, l'emprunt ou l'achat de données d'identité, la création de sociétés écrans ou encore l'existence de réseaux de fraude transfrontaliers professionnels. Néanmoins, le niveau d'anonymat sera considérablement réduit par rapport à la situation actuelle.
Selon le projet de loi postale modifiée, les entreprises sont tenues de créer et de conserver toutes les données générées, et de mettre en place des mesures de sécurité adaptées à l'ampleur et au niveau du risque opérationnel. En cas d'incident imprévu, tel qu'une fuite ou une perte de données, elles doivent en informer sans délai l'autorité de régulation et les parties concernées.
Il convient de noter que le projet de loi autorise également les prestataires de services postaux à fournir des données postales sur réception d'une demande écrite légitime émanant d'une autorité étatique compétente. Toutefois, la procédure de transmission des informations doit garantir qu'elle est effectuée aux fins prévues, dans les limites nécessaires et, surtout, qu'elle n'entraîne pas de coûts excessifs pour les entreprises.
Source : https://thanhnien.vn/dinh-danh-nguoi-gui-hang-de-chong-lua-dao-van-chuyen-hang-cam-18526061122432534.htm
