Un investisseur australien perd tout son argent après avoir été emmené visiter une « mine d'or ».

Un investisseur australien a transféré 600 000 $ (environ 15,8 milliards de VND) à un groupe d'escrocs après avoir été emmené visiter des « mines d'or », avoir vu des documents élaborés et avoir cru qu'il était sur le point de posséder un lot d'or de 590 kg.

Fin mars 2026, le tribunal de Milami à Nairobi, au Kenya, a convoqué le défendeur Duncan Okaka Okonji (un ressortissant kenyan) pour complicité dans une affaire de fraude portant sur un montant pouvant atteindre 600 000 $ (environ 15,8 milliards de VND).

L'accusé a été inculpé en vertu de l'article 317 du Code pénal kényan pour « complot en vue de commettre une fraude ». Okonji a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 5 millions de shillings, un dépôt de 1 million de shillings et deux garants.

Le scénario transfrontalier idéal.

D'après le dossier d'enquête du Département des enquêtes criminelles du Kenya (DCI), l'incident a débuté en octobre 2025 à Dubaï. La victime était un investisseur australien qui a été présenté à un homme se faisant appeler Marshall Morrison et se faisant passer pour un investisseur américain.

Morrison a ensuite présenté la victime à Okonji, qui a affirmé pouvoir organiser un envoi d'or pesant jusqu'à 590 kg.

Les arnaques à l'or constituent l'une des escroqueries les plus sophistiquées visant les investisseurs étrangers en Afrique. (Image : Gold Buyers Africa)

Pour gagner en crédibilité, Okonji emmena la victime en Tanzanie, lui permettant de voir de ses propres yeux les « mines d'or » qui étaient présentées comme étant en activité.

Par la suite, le groupe a ramené la victime au Kenya, a organisé de nombreuses réunions et a préparé une série de documents destinés à créer l'illusion de légitimité, laissant entendre que la cargaison d'or était en cours de préparation pour un transport vers Dubaï.

Croyant que la transaction était légitime, la victime a transféré 600 000 $ sur le compte d'un cabinet d'avocats appelé Conrad Law Advocates LLC.

Il ne s'agissait pas simplement de vendre de l'or contrefait ; c'était une escroquerie méticuleusement orchestrée qui s'étendait de Dubaï et de la Tanzanie au Kenya.

Les auteurs de ces actes emmenaient leurs victimes visiter de véritables mines d'or (même s'ils n'en étaient pas propriétaires) pour gagner leur confiance, falsifiaient tous les documents d'exportation et créaient tout un écosystème de personnages (certains se faisant passer pour des investisseurs américains, d'autres pour des intermédiaires).

La police kényane affirme que cette escroquerie n'est pas nouvelle, mais qu'elle continue de piéger les investisseurs étrangers en raison de sa sophistication et de son ampleur transnationale.

Des pièges à millions de dollars datant de la ruée vers l'or.

Le Kenya est depuis longtemps un haut lieu des escroqueries liées à l'or. Les victimes sont souvent des étrangers, attirés par la promesse d'une exploitation aurifère artisanale bon marché et de profits faramineux.

Les escrocs mélangent souvent de l'or véritable avec des métaux ordinaires ou les plaquent à l'or, voire utilisent des pierres à haute densité pour contourner les tests simples.

Avec une raffinerie d'or d'une valeur de 5,8 milliards de shillings (environ 44,6 millions de dollars) qui devrait être opérationnelle en mai 2026, le Kenya ambitionne de porter la contribution du secteur minier au PIB de moins de 1 % à 10 % d'ici 2030. Photo : The Elephant

Le cas concernant la victime australienne n'est qu'un exemple parmi une série de cas similaires que les autorités kényanes enquêtent en 2026.

Le chef du Bureau d'enquêtes criminelles du Kenya, Mohammed Amin, a mis en garde le public et les investisseurs internationaux contre le retour des bandes impliquées dans des escroqueries à l'or dans la capitale, Nairobi.

Il est à noter que les escroqueries à l'or au Kenya surviennent dans un contexte d'évolution positive du secteur minier du pays.

En mars 2026, Shanta Gold a annoncé la découverte d'un important gisement d'or à Kakamega, dans l'ouest du Kenya, avec des réserves estimées à 1,2 million d'onces, d'une valeur d'environ 680 milliards de shillings (près de 5,3 milliards de dollars). Il s'agit de l'une des plus importantes découvertes d'or de l'histoire du Kenya.

Par ailleurs, le gouvernement investit 5,8 milliards de shillings (environ 44,6 millions de dollars) dans la première raffinerie d'or d'Ikolomani, dont la mise en service est prévue en mai 2026. Ce projet devrait créer des milliers d'emplois et accroître les recettes fiscales et les redevances pour le gouvernement et la communauté locale.

Cependant, paradoxalement, plus on découvre d’« or véritable », plus il est facile pour les bandes d’escrocs de se cacher et de s’en prendre à des investisseurs sans méfiance.

Au lieu d'investir dans des projets miniers légitimes et autorisés par le gouvernement, beaucoup de gens sont encore attirés par les promesses d'« or bon marché » des réseaux illégaux et en paient le prix fort, y compris toute leur fortune.

Bien que l'accusé Duncan Okaka Okonji ait comparu devant le tribunal le 25 mars 2026, Marshall Morrison, qui jouait le rôle de l'investisseur américain, a pris la fuite et reste recherché.

Début mai 2026, la police kényane a arrêté l'avocat Conrad Maloba, propriétaire de la société qui avait reçu 600 000 dollars de la victime, afin d'enquêter sur son rôle dans l'escroquerie.

Selon Nairobi News, Uzalendo News et People Daily Kenya

Une polémique enflamme les réseaux sociaux suite à un emprunt d'or à 190 millions de VND l'once, remboursé ensuite à 160 millions de VND . Cette histoire, qui relate un emprunt d'or à 190 millions de VND l'once pour un remboursement aux alentours de 160 millions de VND l'once, suscite de vifs débats.

Source : https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html