Dans la soirée du 24 mars, les informations de la police provinciale de Ha Nam, de l'Agence d'enquête de sécurité et de la police provinciale viennent de poursuivre l'affaire et ont décidé de poursuivre en justice Le Thi Hau (née en 3, résidant dans le quartier de Hoang). Dong, Duy Tien Ha Nam) et 1980 autres accusés pour enquêter sur la vente illégale de 12 1.500 factures à valeur ajoutée, avec un montant total de biens et services enregistré sur les factures d'environ 730 milliards de VND.
Selon la police, Le Thi Hau (directrice de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Co., Ltd.) et son mari sont directeurs de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (dont le siège est dans un groupe résidentiel). Ngoc Dong, Hoang Quartier Dong, ville de Duy Tien) opère dans le domaine de la fabrication et de la construction de pieux en béton et de béton commercial.
Accusé Le Thi Hau. (Photo : CACC)
Ces dernières années, en plus de ses activités commerciales réelles, Hau a acheté des factures à des sociétés « fantômes » ou a demandé à d'autres de créer de nombreuses sociétés à son nom pour émettre illégalement des factures d'intrants à deux sociétés appartenant à sa femme. Le mari de Hau en est le directeur.
Par l'intermédiaire de sociétés « fantômes », Hau et ses complices ont émis plus de 1.500 300 factures à valeur ajoutée à plus de 730 unités et particuliers dans de nombreuses provinces et villes telles que : Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Nam, Ninh, Hai Duong, Hoa Binh. ... avec un montant total de biens et services d'environ XNUMX milliards de VND.
L'agence d'enquête de sécurité et la police provinciale de Ha Nam ont fouillé la résidence et le lieu de travail de l'accusé. (Photo : CACC)
Pour commettre le crime, Le Thi Hau a ordonné à son personnel et a demandé à ses proches d'ouvrir plusieurs comptes dans différentes banques pour transférer de l'argent entre les comptes pendant le processus de « transfert d'argent » afin de légaliser le crime de fausses factures.
La police a déclaré qu'il s'agissait du plus grand cas de commerce illégal de factures et d'évasion fiscale dans la province de Ha Nam à ce jour.
Actuellement, l'Agence d'enquête de sécurité et la police provinciale de Ha Nam ont confisqué de nombreux documents et preuves de l'affaire et continuent de se coordonner avec les unités compétentes pour enquêter de toute urgence et élargir l'affaire.
