Une série de banques mettent en garde contre des astuces visant à escroquer les acheteurs d'or

Fanpage https://www.facebook.com/vangbacsjc usurpe l'identité de la marque SJC.

La SHB Joint Stock Commercial Bank vient d'avertir ses clients de la vigilance et de la nécessité d'éviter toute arnaque lors de l'achat d'or. Selon la SHB, des cas d'usurpation d'identité d'établissements de crédit ou de négociants en or réputés ont récemment été signalés.

Plus précisément, les escrocs se feront passer pour des sites Web, des pages de fans et des comptes de réseaux sociaux avec des noms de domaine, des interfaces et des logos identiques à des marques de commerce d'or réputées telles que SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy, etc., ou des établissements de crédit agréés tels que SHB, ce qui permet aux utilisateurs de les confondre facilement avec le site officiel.

Après avoir établi un climat de confiance, les sujets ont diffusé de fausses nouvelles sur les prix de l'or et de l'argent, vanté des programmes promotionnels, des remises importantes et des récompenses alléchantes. Profitant de la cupidité et du manque de vigilance, ils ont encouragé les investisseurs en ligne, promis des profits élevés et versé des intérêts quotidiens ou hebdomadaires, ce qui constitue une forme de fraude présentant des signes de marketing à paliers multiples ou d'appropriation illicite d'argent.

Lorsque la victime tombe dans le piège, elle continue d'envoyer des messages et des courriels se faisant passer pour l'entreprise ou son dirigeant afin d'annoncer le prix, et de lui demander des informations personnelles et un numéro de compte bancaire pour obtenir un profit. Les escrocs se font même passer pour des proches et des employés de la société aurifère, et utilisent les réseaux sociaux pour contacter et escroquer de diverses manières.

Le représentant de SHB a averti les clients de ne absolument pas fournir d'informations personnelles, de ne pas échanger d'or/argent via des canaux non officiels et de se méfier de toute invitation à investir avec des profits élevés, car derrière cela pourrait se cacher un piège financier tendu pour saisir des actifs.

En même temps, n'accédez à aucune demande (accès à des liens suspects, installation d'applications suspectes, transfert d'argent, rechargement de cartes, retrait d'argent...) provenant de personnes suspectes. Ne communiquez à personne, y compris aux employés de banque, votre mot de passe à usage unique (OTP), votre numéro de carte, vos informations personnelles ou vos données biométriques. SHB ne sollicite pas ses clients par téléphone, SMS, e-mail ou messagerie instantanée (Zalo, Viber, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp...).

Les clients ne doivent acheter et vendre des lingots d'or que directement auprès de points de vente agréés par l'État. Il est absolument interdit de passer par des intermédiaires d'origine inconnue.

Pour toute recherche d'informations sur Internet, les clients doivent s'assurer d'accéder au site web officiel d'entreprises et d'institutions financières réputées, qui utilisent souvent des noms de domaine enregistrés auprès des autorités vietnamiennes, tels que .vn ou .com.vn. Les sites web portant des noms de domaine inconnus, tels que .vip, .top, .cc, etc., sont susceptibles d'être frauduleux et présentent un risque élevé de fraude.

Compte tenu de la volatilité du marché de l'or et de la sophistication croissante des fraudes, les clients doivent être extrêmement vigilants lors de leurs transactions sur l'or. Nous recommandons de n'effectuer leurs transactions que dans des points de vente agréés. Parallèlement, il est nécessaire de protéger proactivement les informations personnelles, qui constituent un actif numérique important et ne doivent pas être divulguées arbitrairement sans vérification claire. Toute négligence ou subjectivité peut ouvrir la voie à des criminels qui cherchent à exploiter et à s'approprier des biens », a souligné le représentant de SHB.

Dans un avertissement envoyé aux clients il y a quelques jours, BIDV et MB ont également souligné les principales astuces de fraude actuelles.

Premièrement, en se faisant passer pour des sites Web, des pages de fans et des comptes de médias sociaux de grandes entreprises de négoce d’or, en utilisant des noms de domaine, des interfaces et des logos similaires pour les confondre avec les pages officielles.

Deuxièmement, publier de fausses informations sur les prix de l’or/de l’argent, les promotions, les remises importantes, les grosses récompenses pour attirer les acheteurs et créer la confiance.

Troisièmement, inviter au commerce de l’or en ligne, promettre des profits élevés, payer des intérêts quotidiennement ou hebdomadairement pour commettre des actes illégaux.

Quatrièmement, envoyer des messages et des courriers électroniques se faisant passer pour des entreprises ou des dirigeants de sociétés d'or/argent pour annoncer des prix gagnants, collecter des informations sur les clients et les personnes pour commettre des actes illégaux ; profiter des fuites d'informations personnelles, se faire passer pour des connaissances et des employés de sociétés d'or/argent pour approcher et arnaquer par téléphone ou via d'autres applications de réseaux sociaux.

Auparavant, Saigon Jewelry Company Limited (SJC) avait également averti ses clients et partenaires des fraudes et des escroqueries via le site Web et la page de fans Facebook, dans le but de profiter de la réputation et de la marque de la société SJC.

« Actuellement, certaines personnes ont profité du nom de la société SJC pour créer de faux sites web et de fausses pages Facebook afin d'escroquer des clients, de collecter des données personnelles et d'effectuer des transactions sans fondement légal. Ces agissements ont causé des dommages psychologiques et économiques à certains clients », a déclaré un représentant de SJC.

SJC avertit ses clients du risque de vol de leurs informations personnelles, de leurs comptes bancaires ou d’autres informations sensibles et recommande aux clients d’effectuer des transactions uniquement via des sites Web authentifiés.

La police municipale de Hanoï avait précédemment mis en garde la population contre les pratiques frauduleuses des entreprises de négoce d'or et d'argent visant à frauder et à s'approprier des biens. Selon la police, face à la hausse et aux fluctuations continues des prix de l'or et de l'argent, la demande d'or a fortement augmenté.

Profitant de la psychologie qui pousse à vouloir stocker des actifs en toute sécurité et à réaliser des profits rapides, de nombreux sujets se sont fait passer pour des entreprises de négoce d'or et d'argent pour commettre des fraudes et s'approprier des biens.

La police de Hanoï recommande la prudence lors des transactions. Il est recommandé d'acheter et de vendre de l'or et de l'argent uniquement par le biais de canaux officiels et vérifiés, et d'éviter de transférer de l'argent en suivant des instructions ambiguës.

Vérifiez attentivement les pages de fans et les sites Web, donnez la priorité aux pages avec la coche bleue, vérifiez l'historique des activités, les commentaires des utilisateurs et les signes inhabituels tels que les changements récents de nom de page, les faibles interactions et le langage non professionnel.

Vérifiez les informations du compte de paiement : demandez au vendeur de confirmer le paiement à la réception des marchandises ; vérifiez toujours le numéro de compte, le nom du destinataire et l'adresse commerciale via le site Web officiel, la hotline des marques réputées ou rendez-vous directement au magasin en cas de doute.

Signalez immédiatement toute fraude détectée : lorsqu'il y a des signes de suspicion ou qu'un bien a été approprié, les personnes doivent immédiatement contacter le poste de police le plus proche pour obtenir une assistance rapide.

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