Les arnaques et les fraudes liées aux cryptomonnaies seront-elles bientôt filtrées ?

Les projets de cryptomonnaies « virtuels » et frauduleux seront examinés et les risques seront signalés rapidement à l'échelle mondiale grâce à la coopération des pays.

Projets d'escroquerie « Filtre »

Le Vietnam a autorisé un marché pilote pour les crypto-actifs, notamment les cryptomonnaies et les monnaies numériques, tout en étant averti des nombreux risques encourus, en particulier la fraude dans le domaine des monnaies numériques. La récente signature de la Convention des Nations Unies pour la prévention de la cybercriminalité (Convention de Hanoï ), à laquelle participent des représentants de 72 pays, permettra de limiter ces risques.

La prévention de la cybercriminalité, le traçage des auteurs et la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies seront plus efficaces une fois que davantage de pays auront adhéré à la Convention de Hanoï.

PHOTO : DAO NGOC THACH

L'expert en cybersécurité Vo Do Thang a analysé les escroqueries qui se multiplient ces derniers temps sur le marché des cryptomonnaies, tant au niveau mondial qu'au Vietnam. La première raison tient à la nature décentralisée des cryptomonnaies et à l'anonymat des transactions. Cette situation rend tout contrôle impossible pour une organisation ou un État, favorisant ainsi l'émergence de nombreux projets frauduleux. Deuxièmement, l'absence de réglementation adéquate dans de nombreux pays ne permet pas de lutter efficacement contre la fraude et la criminalité liées aux cryptomonnaies. N'importe quel individu ou organisation peut ainsi émettre des cryptomonnaies, lancer des projets « virtuels » ou escroquer les investisseurs en se livrant à des activités illégales.

Par conséquent, lorsque de nombreux pays adhéreront à la Convention de Hanoï, ils examineront, modifieront et promulgueront les lois pertinentes en matière de cybercriminalité, notamment concernant les cryptomonnaies. Dès lors, les personnes et organisations souhaitant émettre des cryptomonnaies devront se conformer à la réglementation en vigueur. Autrement dit, toute activité ou tout projet rendu public devra être identifié et ne sera plus anonyme. Ce cadre juridique permettra la mise en place d'un mécanisme de contrôle par les ministères et organismes compétents, non seulement d'un seul pays, mais aussi de plusieurs.

La Convention de Hanoï peut être comparée à une Interpol (Organisation internationale de police criminelle) du cyberespace, ce qui aidera le Vietnam en particulier et de nombreux autres pays à prévenir plus efficacement la fraude internationale et à lutter contre la cybercriminalité en général.

L'expert en cybersécurité Vo Do Thang

De plus, la coordination internationale dans le cadre de la Convention de Hanoï permettra à de nombreux pays, en cas de cyberattaques ou d'enquêtes pour fraude sur le marché des cryptomonnaies, de disposer d'un point de contact, d'échanger des données et d'accélérer le traçage. Parallèlement, le partage de données dans le cadre des activités de sécurité et de la lutte contre la cybercriminalité est essentiel pour permettre aux pays d'alerter rapidement le marché.

« La Convention de Hanoï peut être comparée à une Interpol (Organisation internationale de police criminelle) dans le cyberespace, ce qui aidera le Vietnam en particulier et de nombreux autres pays à prévenir plus efficacement la fraude internationale et à lutter contre la cybercriminalité en général », a déclaré M. Vo Do Thang.

Partageant le même avis, l'expert en cybersécurité Ngo Minh Hieu a également indiqué que, par le passé, les fraudes et le blanchiment d'argent liés aux cryptomonnaies étaient souvent découverts lorsque les criminels retiraient des fonds via une plateforme d'échange officielle. En revanche, les cas de fraude étaient difficiles à remonter jusqu'aux criminels utilisant des services de mixage et effectuant des transactions sur de nombreuses cryptomonnaies différentes. Toutefois, grâce à la coordination entre de nombreux pays et au partage de données, le traçage sera bientôt plus rapide et plus efficace. Parallèlement, la lutte contre la fraude, qu'elle soit individuelle ou organisée, progressera également.

M. Ngo Minh Hieu a souligné : Auparavant, les individus et les organisations auteurs de fraudes résidaient dans un pays donné et, même si le Vietnam découvrait ces agissements, il était impossible de les traiter faute de coordination internationale. La Convention de Hanoï offrira un cadre juridique clair et cette coordination permettra de détecter et de traiter les crimes plus rapidement, et même de prévenir et de réduire le nombre de victimes de fraudes et d’attaques.

Limiter les risques de marché

Selon M. Vo Do Thang, le plus important est que la participation de nombreux pays témoigne d'un consensus et d'un accord pour prévenir et combattre la cybercriminalité en général, et la fraude sur le marché des cryptomonnaies en particulier. En effet, compte tenu de l'évolution technologique, la cybercriminalité est en forte croissance. Le marché des crypto-actifs et des cryptomonnaies, en particulier, présente de nombreux risques potentiels pour les investisseurs et les organisations qui y participent.

Créer une base juridique commune dans la lutte contre la criminalité transfrontalière

La plupart des cyberattaques visant les infrastructures vietnamiennes proviennent de groupes étrangers. Par conséquent, l'unification de la criminalisation dans la Convention de Hanoï constituera une avancée majeure, en créant un cadre juridique commun pour la lutte contre la criminalité transfrontalière. Parallèlement, l'identification et la prévention des risques dans le cyberespace, la coopération internationale, le renforcement des capacités et le soutien technique seront intensifiés. Au Vietnam, les experts et les responsables de la cybersécurité devront développer leurs compétences afin de pouvoir collaborer avec les pays développés tels que les États-Unis et les pays européens. Les prestataires de services et les entreprises proposant des solutions de cybersécurité devront également améliorer la qualité de leurs produits et solutions pour se conformer aux normes technologiques internationales .

M. Vu Ngoc Son , responsable de la recherche, du conseil, du développement technologique et de la coopération internationale de l'Association nationale de cybersécurité

M. Ngo Minh Hieu a approfondi son analyse : la fraude aux cryptomonnaies est souvent une cybercriminalité associée à la finance transnationale. Autrement dit, elle se situe à la croisée de ces deux types d’infractions. Les organisations criminelles financières transnationales peuvent utiliser les cryptomonnaies pour blanchir de l’argent et financer le terrorisme, tandis que la cybercriminalité englobe les attaques contre les portefeuilles électroniques, la fraude et le détournement de fonds dans le cyberespace. La Convention de Hanoï, dont le contenu est axé sur la prévention et la lutte contre la cybercriminalité, mentionne également les cryptomonnaies dans ses dispositions d’application.

Afin de lutter efficacement contre la fraude aux cryptomonnaies en particulier et la cybercriminalité en général, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses solutions. Par exemple, une loi sur la cybersécurité est en cours d'adoption et une politique relative au marché des crypto-actifs a déjà été publiée. Parallèlement, de nombreux programmes et campagnes de sensibilisation sont menés auprès de l'ensemble de la population afin de lutter contre la fraude. Cette sensibilisation est essentielle car, en étant vigilants et moins susceptibles d'être victimes d'escroqueries, les autorités peuvent se concentrer davantage sur d'autres problématiques telles que le blanchiment d'argent et les cyberattaques de grande ampleur.

« La Convention de Hanoï permettra une coordination claire et cohérente entre les pays. En particulier, le partage transfrontalier des données et des preuves numériques relatives à la cybercriminalité aidera de nombreux pays, et le Vietnam en particulier, à mieux prévenir, démanteler et neutraliser les groupes criminels, notamment ceux impliqués dans la fraude aux cryptomonnaies. Le Vietnam doit également former rapidement ses ressources humaines aux compétences en sécurité de l'information et encourager les entreprises à développer des solutions technologiques adaptées à ses besoins spécifiques afin de lutter contre la cybercriminalité », a déclaré M. Ngo Minh Hieu.

Source : https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm