Les arnaques et les fraudes liées aux cryptomonnaies seront-elles détectées plus rapidement ?

Les escroqueries et les projets frauduleux liés aux cryptomonnaies seront examinés et les risques seront signalés à l'échelle mondiale grâce à la coopération entre les pays.

« Filtrer » les projets frauduleux.

Le Vietnam a autorisé un programme pilote pour le marché des cryptomonnaies, y compris les monnaies numériques, mais a également été mis en garde contre de nombreux risques, notamment la fraude dans ce secteur. La récente signature de la Convention des Nations Unies pour la prévention de la cybercriminalité (Convention de Hanoï ), en présence de représentants de 72 pays signataires, contribuera à atténuer ces risques.

La prévention de la cybercriminalité, le traçage et la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies seront plus efficaces une fois que davantage de pays auront adhéré à la Convention de Hanoï.

PHOTO : DAO NGOC THACH

L'expert en cybersécurité Vo Do Thang a analysé la récente vague d'escroqueries aux cryptomonnaies, tant au niveau mondial qu'au Vietnam. La première raison tient à la nature décentralisée des cryptomonnaies et à l'anonymat des transactions. De ce fait, aucune organisation ni aucun pays ne peut les contrôler, ce qui favorise l'émergence de nombreux projets frauduleux. Deuxièmement, de nombreux pays ne disposaient auparavant d'aucune réglementation adéquate, ne permettant pas de poursuivre les fraudes et les délits liés aux cryptomonnaies. N'importe quel individu ou organisation pouvait ainsi émettre sa propre cryptomonnaie, lancer un projet « virtuel » ou se livrer à des activités frauduleuses ciblant les investisseurs.

Par conséquent, lorsque de nombreux pays adhéreront à la Convention de Hanoï, ils examineront, modifieront et adopteront les lois pertinentes en matière de cybercriminalité, notamment celles relatives aux cryptomonnaies. Dès lors, les personnes et organisations souhaitant émettre des cryptomonnaies devront se conformer à une réglementation commune. Autrement dit, toute activité ou tout projet rendu public devra être identifié et ne sera plus anonyme. Ce cadre juridique permettra la mise en place d'un mécanisme de contrôle par les ministères et agences, non seulement d'un seul pays, mais aussi de plusieurs.

La Convention de Hanoï peut être comparée à une agence Interpol (Organisation internationale de police criminelle) dans le cyberespace, aidant ainsi le Vietnam en particulier et de nombreux autres pays à prévenir plus efficacement la fraude internationale et à lutter contre la cybercriminalité en général.

L'expert en cybersécurité Vo Do Thang

De plus, la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Hanoï permettra à de nombreux pays, en cas de cyberattaques ou d'enquêtes pour fraude sur le marché des cryptomonnaies, de disposer d'un point de contact, d'échanger des données et de retrouver plus rapidement les auteurs d'infractions. Parallèlement, le partage de données en matière de cybersécurité et de lutte contre la criminalité est essentiel pour permettre aux pays de diffuser rapidement des alertes sur le marché.

« La Convention de Hanoï peut être comparée à une agence Interpol (Organisation internationale de police criminelle) dans le cyberespace, aidant ainsi le Vietnam en particulier et de nombreux autres pays à prévenir plus efficacement la fraude internationale et à lutter contre la cybercriminalité en général », a déclaré M. Vo Do Thang.

Partageant cet avis, l'expert en cybersécurité Ngo Minh Hieu estime également que, par le passé, les cas de fraude aux cryptomonnaies ou de blanchiment d'argent étaient souvent détectés lorsque les criminels retiraient des fonds via une plateforme d'échange légitime. En revanche, les cas de fraude sont difficiles à retracer si les criminels utilisent des « machines de mixage », effectuant des transactions dans de nombreuses cryptomonnaies différentes. Mais à l'avenir, grâce à la coopération internationale et au partage de données, le traçage sera plus rapide et plus efficace. Parallèlement, la lutte contre les personnes et les organisations impliquées dans des activités criminelles ou frauduleuses sera également plus fructueuse.

M. Ngo Minh Hieu a souligné : Auparavant, les personnes et les organisations impliquées dans des affaires de fraude résidaient souvent dans un seul pays, et même si le Vietnam les détectait, il ne pouvait les poursuivre en justice faute de coordination transfrontalière. La Convention de Hanoï fournira un cadre juridique clair, et cette coordination permettra de détecter et de poursuivre les crimes plus rapidement, ce qui pourrait contribuer à prévenir et à réduire le nombre de victimes de fraudes et d’attaques.

Minimiser les risques de marché.

Selon M. Vo Do Thang, le plus important est que la participation de nombreux pays témoigne de leur solidarité et de leur consensus dans la prévention et la lutte contre la cybercriminalité en général, et la fraude sur le marché des cryptomonnaies en particulier. En effet, avec l'évolution technologique, la cybercriminalité continuera de prospérer. Le marché des crypto-actifs et des cryptomonnaies, en particulier, présente de nombreux risques potentiels pour les investisseurs et les organisations qui y participent.

Établir un cadre juridique commun pour lutter contre la criminalité transfrontalière.

La plupart des cyberattaques visant les infrastructures vietnamiennes proviennent de groupes situés à l'étranger. Par conséquent, l'unification de la criminalisation dans la Convention de Hanoï constituera un progrès significatif, en créant un cadre juridique commun pour lutter contre la criminalité transnationale. Parallèlement, l'identification et la prévention des cyber-risques, la coopération internationale, ainsi que le renforcement des capacités et le soutien technique seront renforcés. Au Vietnam, les experts et les responsables de la cybersécurité devront améliorer leurs compétences afin de collaborer avec les pays développés tels que les États-Unis et l'Europe. Les fournisseurs de services et les entreprises de solutions de cybersécurité devront également améliorer la qualité de leurs produits et solutions pour répondre aux normes technologiques internationales .

M. Vu Ngoc Son , chef du département de recherche, de conseil, de développement technologique et de coopération internationale de l'Association nationale de cybersécurité.

M. Ngo Minh Hieu a approfondi son analyse : la fraude aux cryptomonnaies est souvent une combinaison de cybercriminalité et de finance transnationale. Autrement dit, elle représente un point de convergence entre ces deux types de criminalité. Les organisations criminelles financières transnationales peuvent utiliser les cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tandis que la cybercriminalité consiste à attaquer les portefeuilles électroniques et à escroquer les internautes. La Convention de Hanoï, qui vise à prévenir et à combattre la cybercriminalité, mentionne également les cryptomonnaies dans ses dispositions d’application.

Pour lutter efficacement contre la fraude aux cryptomonnaies en particulier et la cybercriminalité en général, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses solutions. Par exemple, une loi sur la cybersécurité est sur le point d'être adoptée et des politiques relatives au marché des cryptomonnaies ont déjà été publiées. Parallèlement, de nombreux programmes et campagnes impliquant l'ensemble de la population sont lancés pour lutter contre la fraude et sensibiliser le public. Ceci est crucial car, lorsque les citoyens sont vigilants et moins susceptibles d'être victimes d'escroqueries, les autorités peuvent se concentrer davantage sur d'autres problèmes tels que le blanchiment d'argent et les cyberattaques de grande ampleur.

« Avec l’établissement de la Convention de Hanoï, la coordination entre les pays est devenue plus claire et plus cohérente. En particulier, le partage des données relatives à la cybercriminalité et des preuves numériques transfrontalières permettra à de nombreux pays, et notamment au Vietnam, de prévenir, de dissuader et de démanteler plus facilement les groupes cybercriminels en général, et les fraudes aux cryptomonnaies en particulier. Le Vietnam doit également former rapidement ses ressources humaines aux compétences en sécurité de l’information et, parallèlement, encourager les entreprises à développer de nouveaux produits technologiques adaptés aux besoins spécifiques du pays afin de répondre aux exigences en matière de sécurité de l’information et de prévention de la cybercriminalité », a déclaré M. Ngo Minh Hieu.

Source : https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm