Usurpation d'identité d'une entreprise d'exportation de main-d'œuvre pour commettre une fraude :

Utilisation des noms, images et faux documents de sociétés d'exportation de main-d'œuvre et d'agences de gestion étatiques pour tromper les intermédiaires et collecter illégalement de l'argent.

Ce sont de nouvelles ruses et stratagèmes utilisés par de nombreux individus sans scrupules. Malgré les avertissements des autorités, de nombreux travailleurs continuent de tomber dans ces pièges.

Les suspects ont falsifié des contrats de travail et des reçus de paiement de la société par actions Thuan Phat International Group (district de Cau Giay) afin d'escroquer des travailleurs cherchant un emploi à l'étranger.

Dans un entretien accordé au journal Hanoi Moi, Nguyen Hoang Giang, directeur de la société par actions Thuan Phat International Group (située rue Tran Thai Tong, district de Cau Giay), a déclaré qu'entre octobre 2024 et aujourd'hui, environ 300 employés ont contacté l'entreprise par téléphone ou en personne pour signaler avoir été victimes d'escroquerie, pour un montant total de plusieurs milliards de dongs. Le montant le plus faible s'élevait à 3 millions de dongs, tandis que le plus important atteignait 943 millions de dongs.

M. Nguyen Hoang Giang a déclaré que la tactique des auteurs consistait à usurper l'identité de l'entreprise, à falsifier les commandes, les adresses, les reçus et les contrats de travail afin de gagner la confiance des personnes souhaitant travailler à Taïwan (Chine). Cependant, au moment du transfert d'argent, les auteurs ont demandé aux travailleurs de virer les fonds sur le compte n° 15086688 de Techcombank , appartenant à TC Toan Cau Co., Ltd., sous prétexte de « contourner la loi ».

D'après les témoignages des victimes, les recruteurs proposaient des emplois à l'étranger avec des conditions très souples : aucune exigence de diplôme, aucune limite d'âge, aucune compétence linguistique requise… De ce fait, les travailleurs souhaitant travailler à l'étranger effectuaient des virements d'acompte sans vérifier les informations. Mais une fois le virement effectué, les recruteurs prétendaient qu'il y avait eu une erreur de format et exigeaient un nouveau virement d'un montant identique, puis les incitaient à venir ultérieurement à l'entreprise pour récupérer l'argent.

L'escroc a ensuite prétendu que le compte de l'entreprise avait été bloqué par le fisc et que l'argent devait donc être transféré sur un autre compte. Il a affirmé qu'il viendrait récupérer l'argent directement une fois le remboursement effectué. Nombreuses sont les personnes qui ont appelé ou se sont rendues au siège de l'entreprise pour enquêter, et qui n'ont interrompu les transactions qu'après avoir réalisé avoir été victimes d'une escroquerie.

En particulier, selon M. Nguyen Hoang Giang, de nombreuses personnes, vivant dans des provinces éloignées, ont effectué plusieurs virements bancaires pour compléter leurs demandes sans vérification préalable.

C’est notamment le cas de M. Nguyen Van H., originaire de la province de Nghệ An . Ayant trouvé, via des groupes Facebook, des informations sur l’envoi de personnes travailler à Taïwan (Chine), il leur a fait confiance et a transféré un total de 943 millions de VND sur le compte n° 15086688 de Techcombank en plusieurs transactions.

Après avoir effectué de multiples transferts d'argent sans pouvoir voyager, M. H. a finalement contacté la société par actions Thuan Phat International Group, mais il était déjà trop tard.

De même, la société Duc Minh International Investment Company (dont le siège social est situé au 148 rue Hoang Quoc Viet, dans le district de Cau Giay) est également victime d'usurpation d'identité. Selon la société, récemment, des travailleurs l'ont contactée pour effectuer des démarches afin de travailler à l'étranger, en se basant sur des documents tels que des reçus de paiement et des contrats signés par la société. Après vérification, il s'est avéré que ces documents et signatures étaient falsifiés.

L'entreprise a demandé à ses employés de signaler le crime à la police et les a avertis que toutes les transactions financières liées au recrutement, à l'exportation de main-d'œuvre et aux programmes d'études à l'étranger devaient être effectuées uniquement par l'intermédiaire de l'entreprise, et qu'ils ne devaient absolument pas transférer d'argent à des personnes ou organisations inconnues.

En août 2024, la société Hai Viet International Cooperation Co., Ltd. (district de Hoang Mai) avait déjà alerté sur une escroquerie dont étaient victimes des travailleurs. Des individus se faisant passer pour l'entreprise utilisaient de faux reçus et avis portant la signature du directeur afin de les recruter pour travailler en Australie. Ces individus extorquaient de l'argent et produisaient de faux documents du Département de la gestion du travail à l'étranger (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, aujourd'hui ministère de l'Intérieur ) attestant de l'approbation de la demande de l'entreprise pour l'envoi de travailleurs en Australie. Croyant à ces documents, de nombreux travailleurs ont été victimes de cette escroquerie.

Ces individus usurpent non seulement l'identité d'entreprises de travail à l'étranger, mais exploitent également le nom du Centre pour le travail à l'étranger pour commettre des fraudes et se livrer à des activités de courtage illégales. Ils ont créé des pages Facebook telles que « Centre de conseil en emploi à l'étranger », « Conseil en exportation de main-d'œuvre - Asie », etc., prétendant faussement être la page d'information officielle du Centre pour le travail à l'étranger et ayant ainsi gagné la confiance de nombreuses personnes.

Selon Dang Huy Hong, directeur du Centre pour le travail à l'étranger, des individus usurpant l'identité du Centre recrutent illégalement des travailleurs pour la Corée du Sud. La réglementation prévoit que les étudiants âgés de 18 à 39 ans ne paient qu'environ 17 millions de dongs. Or, ces individus ont perçu illégalement plus de 80 millions de dongs par personne.

M. Dang Huy Hong a déclaré qu'il s'agissait d'un acte frauduleux et que le Centre avait mis en garde à ce sujet à plusieurs reprises, exhortant les travailleurs souhaitant travailler à l'étranger à bien se renseigner sur les procédures et les coûts sur le site web du Centre afin d'éviter d'être victimes d'escroquerie.

Malgré la dénonciation de nombreuses escroqueries, les fraudeurs conçoivent sans cesse de nouvelles arnaques visant les personnes crédules. La police de Hanoï a également publié de nombreux avertissements concernant cette usurpation d'identité. Par conséquent, les travailleurs qui doivent se rendre à l'étranger pour travailler doivent s'adresser directement au siège social d'entreprises légitimes et réputées ou aux autorités compétentes pour obtenir des conseils.

Source : https://hanoimoi.vn/mao-danh-cong-ty-xuat-khau-lao-dong-de-lua-dao-canh-giac-voi-thu-doan-moi-cua-toi-pham-697577.html