Le « labyrinthe » des arnaques sentimentales en ligne

Les utilisateurs d'applications et de sites de rencontre doivent se méfier des beaux discours et des promesses alléchantes. (Source : cpcs.vn)

Argent perdu, amour disparu.

Avec le développement des technologies de l'information, de nombreux sites et applications de rencontre sont désormais utilisés par des personnes espérant trouver leur partenaire idéal. Cependant, au lieu de trouver le bonheur, elles deviennent souvent victimes d'escroqueries émotionnelles perpétrées par des individus sans scrupules.

En juin 2023, le service d'enquête de la police de Hanoï a engagé des poursuites judiciaires contre TAS (44 ans, domicilié dans la commune de Tam Hung, district de Thanh Oai, Hanoï) et l'a placé en détention provisoire pour escroquerie et détournement de biens. Il est établi que TAS a escroqué sept femmes, tant sur le plan affectif que financier. Son mode opératoire consistait à créer un compte Facebook, à se présenter comme ayant un emploi stable et respectable, vivant avec des parents retraités et des frères et sœurs enseignants. Bien entendu, toutes ces informations étaient fausses.

TAS se connectait régulièrement à Internet pour repérer ses victimes, principalement des femmes naïves, crédules et vulnérables émotionnellement. Une fois qu'une victime avait mordu à l'hameçon, S se présentait comme un homme célibataire qui, en plus de son emploi principal, était également propriétaire d'une entreprise. Après avoir fréquenté ses victimes, S prétextait des difficultés financières pour son entreprise afin d'obtenir un prêt, assorti de belles promesses. Il est à noter que S n'acceptait que des espèces, et non des virements bancaires, pour effacer facilement toute trace. Finalement, voyant sa victime à court d'argent, S la quittait, la menaçant et l'insultant si elle réclamait son argent. Le montant total des sommes escroquées par S à ses victimes s'élève à 2,5 milliards de dongs.

Actuellement, une arnaque sentimentale en ligne particulièrement répandue consiste à se faire passer pour des étrangers afin de nouer des liens d'amitié sur les réseaux sociaux, puis à prétendre envoyer des cadeaux au Vietnam dans le but d'extorquer de l'argent. Concrètement, ces individus se présentent comme des fonctionnaires, des médecins, des hommes d'affaires, des avocats, etc., utilisant les réseaux sociaux pour se faire des amis et trouver l'amour. Une fois la confiance de la victime acquise, ils exploitent souvent sa cupidité, affirmant qu'ils enverront de l'or, des dollars américains ou d'autres cadeaux de valeur au Vietnam. Après un certain temps, la victime reçoit un appel d'un prétendu « agent des douanes » exigeant une amende allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de dongs vietnamiens, sous prétexte que le colis a été retenu car il contenait une importante somme d'argent ou des objets de valeur. Si la victime tombe dans le piège et effectue un premier versement, les escrocs réclameront de l'argent à plusieurs reprises afin de l'épuiser financièrement.

Outre la tromperie et l'extorsion, de nombreux individus sont également des trafiquants d'êtres humains « déguisés » opérant en ligne. Par exemple, en 2021, le tribunal populaire de la province de Cao Bang a condamné TVM à 22 ans de prison pour les crimes suivants : trafic d'êtres humains ; trafic de personnes de moins de 16 ans ; et « appropriation frauduleuse de biens ». Plus précisément, TVM (originaire du district de Cho Moi, province de Bac Kan) a été contacté par un Chinois cherchant à acheter des femmes. TVM a rencontré NTH (originaire de Bao Thang, province de Lao Cai) en ligne et, après avoir fréquenté cette dernière pendant un certain temps, il l'a persuadée de partir travailler en Chine. Cependant, M a comploté avec plusieurs personnes pour vendre H à la Chine, tandis que M restait au Vietnam et recevait la somme convenue de 10 millions de dongs. H a été emmenée en Chine pour être vendue comme prostituée, mais a heureusement réussi à s'échapper et à signaler l'incident à un commissariat de police chinois.

Bien qu'aucune des méthodes d'escroquerie mentionnées ci-dessus ne soit nouvelle, de nombreuses victimes continuent d'en tomber dans le piège, perdant ainsi des relations, de l'argent et subissant de graves traumatismes psychologiques. D'après les témoignages des victimes, les escrocs se présentent souvent comme des personnes séduisantes, occupant des emplois respectables et menant une vie aisée. Après avoir fait connaissance et discuté un certain temps, ils proposent d'envoyer des cadeaux coûteux au Vietnam ou d'emprunter de l'argent à leurs « amants » pour des investissements communs, des projets d'entreprise ou des partenariats. Une fois que les victimes leur font confiance et tombent dans le piège, les escrocs disparaissent généralement et coupent tout contact immédiatement.

En réalité, si de nombreuses victimes restent vigilantes, toutes ne parviennent pas à déjouer les pièges sophistiqués tendus par les escrocs. Avec le développement des technologies de l'information, de Photoshop et de l'intelligence artificielle, de nombreux fraudeurs peuvent désormais modifier leur apparence (grâce à la technologie Deepfake) pour se faire passer pour des personnes séduisantes et prospères lors d'appels vidéo , gagnant ainsi la confiance de leurs victimes.

Méfiez-vous des offres alléchantes.

De nombreuses personnes ont perdu des centaines de millions de dongs, ou ont même été contraintes à la prostitution par des escrocs sentimentaux en ligne.

D'après une enquête menée par Decision Lab auprès de 1 012 Vietnamiens, 65 % d'entre eux utilisent au moins une application de rencontre. Tinder est l'application la plus populaire (environ 22 %), suivie des applications de messagerie comme Zalo et Telegram (environ 21 %) et de Facebook (environ 17 %). Concernant la fréquence d'utilisation, le rapport indique que les Vietnamiens utilisent les applications de rencontre assez fréquemment : près de 30 % des répondants les utilisent quotidiennement et 19 % deux à trois fois par semaine. Si ces plateformes en ligne offrent des avantages tels que la facilité de communication, la possibilité de se faire des amis et de trouver un partenaire, nombreuses sont les personnes qui en sont victimes : escroqueries, fraudes financières, voire traite des êtres humains.

Selon le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et des Communications), au cours du premier semestre 2023, la fraude en ligne au Vietnam a augmenté de 64,78 % par rapport à la même période de l'année précédente et de 37,82 % par rapport au second semestre 2022. Les données de l'organisation Internet Crime Reports indiquent qu'en 2020, 24 000 personnes ont été victimes d'escroqueries sentimentales en ligne sur les réseaux sociaux, pour un préjudice financier dépassant 600 millions de dollars. Malgré les nombreux signalements d'escroqueries sentimentales avec détournement de fonds, beaucoup, aveuglés par l'appât du gain et les émotions, tombent dans le piège d'escroqueries impliquant de véritables transferts d'argent, pour ensuite en subir les conséquences amères et douloureuses.

Exploitant la solitude, le manque d'affection, la naïveté, la crédulité et la cupidité de leurs victimes, ces escrocs leur promettent souvent d'importantes sommes d'argent, ainsi que des garanties pour leur avenir et la satisfaction de leurs besoins affectifs. Dès lors, ils s'emparent aisément des biens de leurs « partenaires » en ligne. Les sommes dérobées peuvent aller de quelques centaines de milliers à plusieurs milliards de dongs vietnamiens.

Avec les progrès technologiques actuels, les fraudeurs emploient des méthodes et des tactiques de plus en plus sophistiquées, combinant souvent différentes formes de criminalité. Certains cas d'escroqueries en ligne et de vols de biens impliquent même une fraude transnationale, entraînant des pertes considérables. La plupart des transactions entre victimes et fraudeurs se déroulant en ligne, l'enquête et le traçage des criminels s'avèrent extrêmement difficiles.

Il est particulièrement difficile pour les victimes de récupérer elles-mêmes leur argent volé, car elles ne reçoivent que de fausses informations et ignorent tout de l'identité et du lieu de résidence de l'escroc. Le seul moyen de lutter contre l'escroc et de récupérer les fonds volés est de signaler la fraude aux autorités policières compétentes.

Le département de la cybersécurité conseille également les utilisateurs des réseaux sociaux à ce sujet, les mettant en garde contre les promesses et engagements vagues ou trop alléchants. Les escrocs utilisent souvent des stratagèmes pour gagner la confiance de leurs victimes et les piéger ; il est donc essentiel de toujours vérifier les informations avant d’entreprendre toute action financière ou de transmettre des données personnelles.

Pour éviter de tomber dans ce piège, la police recommande la plus grande prudence face aux applications inconnues, notamment celles qui emploient des tactiques trompeuses : ne vous connectez pas à des liens suspects ; ne communiquez jamais vos identifiants (nom d’utilisateur, mot de passe, code PIN bancaire, code OTP, numéro de compte) sur des sites web ou liens inconnus… Il est essentiel de redoubler de vigilance et de rester toujours en sécurité, même sur les applications de rencontre, afin d’éviter d’être exploité ou escroqué par des personnes mal intentionnées. Si vous êtes confronté à une telle situation, signalez-la immédiatement au commissariat le plus proche afin que des poursuites judiciaires soient engagées. Pour faciliter l’enquête, les victimes sont invitées à rassembler toutes les informations pertinentes (messages, numéros de téléphone, coordonnées bancaires utilisées pour les virements frauduleux, etc.) et à les transmettre à la police.

Maya Diamond, conseillère conjugale et familiale à Berkeley, en Californie, a un jour expliqué comment repérer les arnaqueurs en ligne : « Si vous n’avez jamais rencontré quelqu’un et qu’il vous a déjà avoué ses sentiments, il pourrait s’agir d’une arnaque, surtout s’il n’a fait aucun effort pour vous rencontrer. Autre signe évident : la personne avec qui vous sortez prétend travailler à l’étranger et avoir besoin d’argent pour venir vous voir. Malheureusement, c’est un piège qui tombe dans le piège de nombreuses personnes, même des gens intelligents, cultivés et qui réussissent. »

Selon ANH NHI (loi vietnamienne)

Lien source: https://baoangiang.com.vn/phap-luat/tin-nong/me-cung-lua-tinh-qua-mang-a370758.html