Les manœuvres à l'origine de l'effondrement d'ONUS

VTV.vn - Le démantèlement du réseau de cryptomonnaies lié à l'écosystème ONUS a révélé de nombreuses méthodes sophistiquées utilisées pour collecter et détourner des fonds auprès des investisseurs.

Les secrets de l'écosystème de cryptomonnaie ONUS

Après des mois d'enquête et de collecte de preuves, le ministère de la Sécurité publique a démantelé un réseau soupçonné d'avoir utilisé des réseaux informatiques, de télécommunications et des moyens électroniques pour détourner des actifs dans le secteur des cryptomonnaies, en lien avec l'écosystème ONUS. Selon les autorités, il s'agit d'une affaire d'une ampleur exceptionnelle, les sommes collectées auprès d'investisseurs se chiffrant en milliards de dollars américains.

Suite aux directives du ministère de la Sécurité publique, le Département de la sécurité économique , en coordination avec le Département de la sécurité des enquêtes et d'autres unités spécialisées du ministère de la Sécurité publique et les forces de police locales de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Can Tho, Da Nang et Dak Lak, a lancé une opération de démantèlement d'un réseau criminel. Les 20 et 21 mars 2026, plusieurs équipes d'intervention ont mené simultanément des perquisitions et convoqué plus de 140 personnes pour interrogatoire. Le 23 mars 2026, l'Agence de sécurité des enquêtes du ministère de la Sécurité publique a ordonné des poursuites pénales pour les délits d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications ou de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation illicite » et de « blanchiment d'argent » commis à Hanoï et dans plusieurs autres provinces et villes.

D'après les premières investigations, plusieurs personnes ont participé, de 2018 à nos jours, à la création et à la gestion de l'écosystème de cryptomonnaies ONUS. Parmi les personnes identifiées comme ayant joué un rôle clé figurent Vuong Le Vinh Nhan, directeur général de Digital Asset Management Joint Stock Company ; Tran Quang Chien, administrateur technique de la plateforme d'échange de cryptomonnaies ONUS ; et Ngo Thi Thao, directrice de HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Ce groupe a créé et émis de nombreuses cryptomonnaies, telles que VNDC, ONUS et HNG, puis les a vendues à des investisseurs via la plateforme ONUS. Grâce à diverses stratégies promotionnelles, ces cryptomonnaies ont été présentées comme faisant partie d'un « écosystème technologique » à fort potentiel de croissance, attirant ainsi de nombreux participants.

Afin d'instaurer la confiance et de stimuler l'afflux de capitaux dans le système, l'accusé a notamment diffusé de nombreuses fausses informations et effectué des transactions destinées à créer artificiellement l'offre et la demande sur le marché. Ce mécanisme a entraîné des fluctuations de la valeur des cryptomonnaies sur la plateforme d'échange, à la hausse comme à la baisse, en fonction des ajustements du système.

Les manœuvres techniques à la base de ce système de négociation ont été révélées par le témoignage d'un technicien de la plateforme. L'accusé, Bui Duc Thinh, a déclaré : « Ce système créait des ordres d'achat et de vente qui restaient en attente au prix actuel. Lorsqu'un utilisateur achetait ou vendait, le système exécutait l'ordre en attente correspondant, ce qui entraînait une hausse ou une baisse du prix selon l'action de l'utilisateur. Le taux d'ajustement des prix était directement contrôlé par M. Chien. »

De plus, ces individus ont mis en place un vaste réseau d'agents et de « subordonnés ». Ces personnes partagent fréquemment des images de transactions prétendument « très lucratives » dans des groupes de médias sociaux en ligne, créant ainsi un effet psychologique et attirant davantage de participants.

Outre les cryptomonnaies créées par le système lui-même, la plateforme ONUS proposait également près de 600 projets de cryptomonnaies provenant de partenaires. Avec un volume d'échanges important, les flux financiers transitant par le système se chiffreraient en milliards de dollars américains. Pour faire fonctionner cet écosystème, les auteurs de l'escroquerie ont créé 52 sociétés, nationales et internationales, en tant qu'entités juridiques indépendantes. Cependant, selon les autorités chargées de l'enquête, ces entités partageaient en réalité une structure organisationnelle et un personnel communs.

Le 24 mars 2026, l'Agence de sécurité des enquêtes du ministère de la Sécurité publique a émis un mandat de poursuite et de détention à l'encontre de Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao et plusieurs autres personnes pour « utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications ou de moyens électroniques en vue de commettre des actes d'appropriation illicite ». Parallèlement, une autre personne a été poursuivie pour « blanchiment d'argent ». Selon les autorités, l'enquête se poursuit afin de préciser le rôle de chaque partie impliquée.

L'incident impliquant l'écosystème ONUS met une fois de plus en lumière les risques inhérents au marché des cryptomonnaies.

Risques liés aux plateformes de cryptomonnaie

L'incident lié à l'écosystème ONUS met une fois de plus en lumière les risques inhérents au marché des cryptomonnaies, notamment lorsque les plateformes d'échange opèrent en ligne sans vérification claire. Ces dernières années, avec le développement des technologies numériques , les cryptomonnaies ont suscité un vif intérêt auprès des investisseurs particuliers. Nombre d'entre eux y voient une nouvelle opportunité d'investissement prometteuse, avec un potentiel de gains rapides. Cependant, la réalité montre également que toutes les plateformes ne sont pas transparentes.

Dans le cas d'ONUS, la capacité du système à générer automatiquement des ordres d'achat et de vente a conduit de nombreux investisseurs à ne pas se rendre compte que leurs résultats de trading pouvaient être manipulés. Face aux pertes, ils ont facilement attribué ces pertes à la volatilité normale du marché. Ce mécanisme, combiné à un vaste réseau publicitaire sur les réseaux sociaux, a incité beaucoup d'investisseurs à croire aux profits annoncés. Nombre d'entre eux ont rejoint la plateforme dans l'espoir de réaliser des rendements élevés grâce aux offres d'investissement présentées.

Dans un nouvel environnement d'investissement comme celui des cryptomonnaies, l'information joue un rôle crucial. Lorsque l'information est déformée ou non vérifiée, les investisseurs individuels s'exposent à des risques importants. Suite à l'ouverture de l'enquête, la police a fermé la plateforme d'échange ONUS et a invité les victimes à contacter l'Agence d'enquête de sécurité afin de fournir des informations permettant de gérer leurs actifs. Parallèlement, les autorités ont mis en garde le public contre les tentatives d'exploitation de cet incident pour poursuivre des activités frauduleuses.

Le colonel Pham Manh Hung, directeur adjoint du département de la sécurité économique du ministère de la Sécurité publique, a lancé un avertissement : « La population doit faire preuve d’une extrême vigilance face aux criminels qui exploitent cette situation pour commettre des fraudes, retirer de l’argent au nom d’autrui ou rétablir des comptes. En cas de signes suspects liés à des actes frauduleux d’appropriation illicite de biens, il est impératif d’en informer immédiatement le poste de police le plus proche afin que les faits soient traités conformément à la loi. »

Cet avertissement montre qu'après chaque incident majeur, les escrocs exploitent souvent l'anxiété des victimes pour poursuivre leurs activités frauduleuses. Plus largement, l'affaire ONUS soulève également un problème sérieux pour les investisseurs particuliers. Dans un contexte de développement technologique rapide, de nombreux nouveaux modèles financiers émergent, promettant des rendements attractifs. Cependant, sans une compréhension approfondie de leurs mécanismes de fonctionnement, les participants peuvent facilement tomber dans le piège de ces systèmes de financement trompeurs. Le marché des cryptomonnaies est encore en développement et sa réglementation s'améliore. Par conséquent, la prudence est de mise face aux offres d'investissement en ligne.

L'affaire ONUS ne se résume pas à un grave cas de fraude économique. Elle nous rappelle également qu'à l'ère du numérique, la vigilance et la compréhension des investisseurs demeurent le principal rempart contre les tentations que représentent des modèles d'investissement prometteurs mais potentiellement risqués.

Source : https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm